Топ-менеджерів Ощадбанку затримали за підозрою у крадіжці $20 мільйонів

Серед затриманих - три топ-менеджери банку (два чинні та один колишній)

Топ-менеджерів Ощадбанку затримали за підозрою у крадіжці $20 мільйонів

23 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали десять осіб, яких підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Серед затриманих - три топ-менеджери банку (два чинні і один колишній). Одна з них працює заступницею голови правління "Ощадбанку", а на момент скоєння злочину була директором департаменту корпоративного бізнесу цього банку. Друга підозрювана - начальниця відділу управління проектного фінансування (раніше була заступницею цього відділу). Третій підозрюваний - колишній начальник управління проектного фінансування "Ощадбанку", який звільнився у 2015 році.

Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній "Креатив", екс-службові та посадові особи підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.

За даними слідства, у 2013 –2015 роках посадові особи компаній, що входили до холдингу "Креатив", вступили у змову з посадовцями "Ощадбанку". Вони підробили документи для отримання у банку кредиту на суму 20 млн доларів начебто на купівлю насіння соняшника.

Після отримання коштів тодішні власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Після того цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

За даними НАБУ, ухвалюючи рішення щодо кредиту, топ-менеджери "Ощадбанку" спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі. Через корупційну схему з "Ощадбанку" вивели 20 млн доларів, що на момент скоєння злочину становило 160 млн грн.

Це призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до збитків "Ощадбанку" на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.

Наразі детективи НАБУ здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Подробиці
Кремль очікує, що на весну втрати росармії складуть 100 тисяч мобілізованих убитими і пораненими, – ЗМІ

Нестачу війська планують замінити строковиками. Саме тому Путін не видав указу про завершення мобілізації.

26.11
Подробиці
Без електроенергії залишаються понад 6 мільйонів споживачів. Коли стабілізується ситуація?

Енергетики пояснили, за якої умови зможуть вийти на графіки планових відключень і кого заживлять у першу чергу.

26.11
Подробиці
За минулу добу наші війська відбили атаки ворога біля восьми населених пунктів на Донбасі

Російські окупанти не полишають спроби оточити Бахмут та окопуються Криму.

26.11
Подробиці
Берлін запропонував Варшаві системи ППО Patriot, а Польща попросила відправити їх в Україну

Про нові пакети військової допомоги Києву оголосили Норвегія та Велика Британія.

25.11
Подробиці
ЗСУ завдали 24  удари по скупченню ворога, найближчим часом очікуємо гарних новини з Луганщини

За неповні два місяці в Україні загинуло щонайменше 290 мобілізованих росіян.

25.11
Подробиці
Росія витратила на війну проти України чверть свого минулорічного бюджету, –  Forbes

У країни-агресорки вичерпуються власні ресурси. Наступного року може не потягнути.

25.11
Люди і проблеми
Вікторія навчається на фельдшерку.

Вікторія із Борислава мала вроджений дефект зовнішнього носа - у нього був повністю відсутній хрящ. Через це дівчина завжди мала порушене дихання.

25.11
Подробиці
У Києві затримали  агента ФСБ, якого за місяць до початку війни закинули у столицю готувати диверсії

Запроданцем виявився колишній співробітник розформованої української міліції, який перейшов на бік окупантів.

25.11
Cпорт
Андрій Павелко очолює Федерацію футболу України з 6 березня 2015 року.

Цього тижня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко отримав повістку у прокуратуру. Його підозрюють у відмиванні грошей.

25.11
Судові історії
Фото depositphotos.com

Днями Шевченківський районний суд Києва виніс вирок уродженцю Донецька, який без дозволу фотографував жінку під спідницею у метро.

25.11
Подробиці
Зеленський заявив про неминучу деокупацію Криму. Як відреагували у Кремлі?

За даними Генштабу ЗСУ, на півострові окупанти почали вручати під підпис повістки про мобілізацію.

25.11
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

У Кишиневі комуністи відмовилися голосувати за це рішення і покинули парламентську залу.

25.11
Політика
У палату представників Десантіс уперше був обраний 10 років тому.

Губернатор Флориди може позмагатися за крісло президента Сполучених Штатів від республіканців.

25.11
Люди і проблеми
Фото uk.wikipedia.org/wiki/Моринці

У селі, яке є малою батьківщиною Тараса Шевченка, стався конфлікт між попом московського патріархату й громадою. Дійшло до заварюванням дверей храму!

25.11
Подробиці
Фото Харківської міськради.

55-річний Ігор Терехов має заплатити 3400 гривень.

25.11
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Португальский футболіст перший в історії відзначився голами на п'ятьох чемпіонатах світу.

25.11
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Ворог зруйнував в області практично всю інфраструктуру, пошкодив багато домівок та адмінбудівель.

25.11
Подробиці
Данілов відреагував на погрози Лукашенка про повне знищення України

Білоруський диктатор знову закликав Київ до переговорів з Москвою.

24.11
Cпорт
Фото noc-ukr.org

Крісло, яке дотепер займав Сергій Бубка, дісталося Вадимові Гутцайту, олімпійському чемпіону - 1992 з фехтування, який з 4 березня 2020 року очолює Мінмолодьспорт.

24.11
Cпорт
Фото scdnipro1.com.ua

Здолавши в Ужгороді донецький “Шахтар” (2:1), вони достроково стали недосяжними для всіх конкурентів та забезпечили собі звання зимового чемпіона України.

24.11
Подробиці
ЗСУ ліквідували 310 окупантів, знищили 10 безпілотників та 51 крилату ракету

Генштаб оновив дані про втрати ворога за останню добу.

24.11
Люди і проблеми
Фото gettyimages.com

Про газовий блекаут поки що не варто турбуватися, - експерт.

24.11
Подробиці
На 10 годин і більше. Укрзалізниця попередила про затримку потягів

Поїзди спізнюються через знеструмлення великої частини мережі.

24.11
Люди і проблеми
Фото depositphotos.com

Цього року календарна і метеорологічна зима практично збігаються у часі.

24.11
Подробиці
Ракетний терор РФ: Зеленський виступив на терміновому засіданні Ради безпеки ООН

Представник Росії цинічно прокоментував вчорашні обстріли.

24.11
показати більше