Три спритники з Одещини розмістили оголошення на одній із популярних інтернет-платформ, обіцяючи привезти з-за кордону престижні автівки — BMW X5, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Audi Q7 та інші моделі. Насправді ж не збиралися доставляти жодні транспортні засоби в Україну. Вони просто брали у потенційних покупців аванс за обіцяні автомобілі й зникали. У такий спосіб, за даними слідства, ошукали 14 осіб, зокрема й військових, майже на два мільйони гривень.
Аби у потенційних покупців не виникало сумнівів щодо наявності транспортних засобів, аферисти надсилали відеоогляди автомобілів. За даними управління Нацполіції Одеської області, зловмисники шукали ці ролики в інтернеті. Також використовували фотографії документів сторонніх осіб, представлялися чужими іменами та дзвонили кожному покупцеві з різних номерів телефонів. Переконували потенційних клієнтів у вигідності своєї пропозиції. А ще пропонували “додаткову послугу” — обхід митного контролю. Запевняли, що завдяки фіктивному залученню до транзиту автівки громадянина іншої держави можна уникнути витрат на офіційне розмитнення. Покупець мав внести повну передоплату вартості транспортного засобу й заплатити 500 доларів винагороди іноземцю-перевізнику за перетин кордону й доставку машини.
Після того, як гроші надходили на банківські картки шахраїв, вони вже не відповідали на дзвінки покупців, змінювали номери телефонів та блокували потерпілих у месенджерах. Отримані ж кошти переводили у готівку, ділили й витрачали на власні потреби. Навесні пройдисвітів затримали. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави. Максимальне покарання за таке шахрайство — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Днями обвинувальний акт щодо аферистів слідчі скерували до суду.
Шахрайства, пов’язані із завезенням автомобілів ізза кордону, — не рідкість. Недавно Деснянський районний суд Чернігова засудив до 3 років позбавлення волі жінку, яка обіцяла двом покупцям доставити в Україну Skoda Octavia. Та, звісно, цього не зробила. Псевдопродавчиня взяла 266 тисяч гривень передоплати за неіснуючі авто, а відтак — зникла. Під час судового засідання вона повністю визнала свою вину й просила вибачення в ошуканих людей. Суд задовольнив цивільні позови обох потерпілих, на користь яких з обвинуваченої мають стягнути 335 тисяч гривень.
А Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок Волинського апеляційного суду щодо шахрая, який продавав неіснуючі автомобілі й за місяць встиг ошукати українців більше як на 823 тисячі гривень. Разом зі спільником зловмисник розміщував на популярній інтернет-платформі оголошення про продаж автомобілів одним із волинських підприємств. Обіцяв підібрати та доставити з Європи машини популярних марок, а також мотоцикли. Аби викликати довіру у потенційних покупців, шахрай надсилав їм підроблені договори з фейковими печатками. Після цього отримував передоплату за транспортні засоби і їхнє транспортування. Правоохоронцям вдалося встановити 16 епізодів шахрайства і 13 випадків підробки документів. Суд апеляційної інстанції визнав обвинуваченого винним у підробці документів, їхньому використанні, а також у шахрайстві, призначивши 3 роки позбавлення волі.
Тим часом Залізничний районний суд Львова призначив 35-річному мешканцю Шептицького покарання — 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік ошукав чотирьох осіб з Львівської та Херсонської областей на загальну суму майже 3 мільйони гривень. При зустрічі, а також під час телефонних розмов він обіцяв потенційним покупцям ввезення з-за кордону автомобілів (BMW X5, BMW X3, Renault Trafik, Volkswagen Toureg, Volkswagen Tiguan), брав за це гроші, але в обумовлений термін автівки ніхто не отримав. Щоб уникнути відповідальності, псевдопродавець виїхав із сім’єю з України й тривалий час переховувався від слідства. Про те чоловіка таки екстрадували з Німеччини і він постав перед судом. Феміда також задовольнила цивільні позови 4-х потерпілих. З обвинуваченого на їхню користь мають стягнути за завдану майнову та моральну шкоду понад 5 мільйонів гривень.
— Ця схема не нова, але шахраї щоразу її “удосконалюють” і збільшують масштаби, — зауважує Руслан Болгов, власник детективної агенції, член правління Асоціації приватних детективів України. — Покупцям зазвичай пропонують вигідну ціну і обов’язковою є передоплата на банківський рахунок. При цьому шахраї можуть надавати “документи” фірм, які справді займаються продажем транспортних засобів.
— Як не втрапити на гачок таких аферистів?
— Передоплату за ввезення автомобіля з-за кордону беруть навіть офіційні дилери, — додає Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. — Та вони не будуть вимагати повну вартість, а максимум 10%, а то й менше. І укладатимуть угоду. Часто на шахраїв натрапляють ті покупці, які дуже хочуть зекономити, купуючи автомобіль. А як відомо, скупий платить двічі. Люди в нас довірливі. Їм розповідатимуть, що за 100 доларів привезуть авто з-за кордону, і багато хто повірить. Звісно, через дешеву ціну затьмарюється розум, але саме через низьку вартість у покупців мали б виникати підозри.
Тож перш ніж комусь платити гроші за транспортні засоби, потрібно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС і переглянути актуальний перелік автосалонів, комісійних майданчиків та компаній, які мають право офіційно продавати ТЗ та оформлювати документи купівлі-продажу. Фірми, які отримали дозвіл торгувати автомобілями, дбають про свою репутацію, тому виконуватимуть умови угоди, укладеної з покупцем. Зрештою, можна хоча б запитати в продавця, куди саме привезуть автівку й де машина стоятиме, поки її заберуть. А довіряти людині, яка надсилає відеоогляд автомобіля, точно не варто. Нині з допомогою штучного інтелекту можна будь-що змонтувати.
У випадку із шахраями з Одещини, які обіцяли уникнення витрат на офіційне розмитнення автомобілів, залучаючи до справи іноземця, теж є певні нюанси. Громадянин іншої держави, який бере участь у транзиті транспортного засобу, через рік має його вивезти з України, а потім може ввозити знову. Інакше авто конфіскують і відправлять на штрафмайданчик. У цьому випадку покупці не отримали автомобілі, за які заплатили. Та якщо б транспортні засоби ввезли в Україну за такою схемою із залученням іноземця, то ті, хто заплатив за авто, стали б заручниками ситуації. Цілком можливо, що довелося б платити ще не один раз за послуги громадянину іншої держави, який долучений до схеми.
