Головній бухгалтерці "Укртатнафти", яка була задіяна у схемах Коломойського, повідомили про підозру

Підприємство виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку.

Головній бухгалтерці Укртатнафти, яка була задіяна у схемах Коломойського, повідомили про підозру
Фото: СБУ

Подія: Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Деталі і коментарі: Йдеться про головну бухгалтерку "Укртатнафти", яка переховувалася в Ужгородському районі на Закарпатті. Але співробітники спецслужби встановили її  місцезнаходження і затримали.

"Серед іншого встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало  пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалося в ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 мільйонів гривень", – зазначають в СБУ.

Загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств. Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов'язаних підприємств, печатки тощо.

Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.

Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти" Ігорем Коломойським. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

До слова, ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" – нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

Автор: Газета Експрес. Новини в деталях
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Старший радник Білого дому та помічник президента Стів Віткофф сподівається на мирний саміт, на якому президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зустрінуться особисто, щоб домовитися про закінчення війни в Україні.

13.05
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Європейські лідери готові почекати можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США оголосити про нові санкції проти Москви.

13.05
Подробиці
Фото Фастівської міськради.

Калиниченко був чемпіоном Європи, вигравав медалі на інших міжнародних змаганнях і з початком вторгнення добровольцем пішов до ЗСУ.

12.05
Подробиці
Фото Нацполіції.

Підлітки знімали на відео момент боротьби чоловіка за життя. Тепер їх розшукує поліція.

12.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Українські сили масштабно атакували Керченський міст дронами та ракетами типу ATACMS, але ця спроба виявилася невдалою. Атака відбулася у квітні.

12.05
Подробиці
Фото 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Росіяни потрапили у пастку на Лиманському напрямку. Українські воїни назвали операцію "пеклом для окупантів".

12.05
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Війна в Україні: медсестра у критичний момент взяла на себе відповідальність і порятувала життя багатьох воїнів.

12.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Дональд Трамп допустив участь у зустрічі між Україною та Росією в Стамбулі.

12.05
Подробиці
Фото ілюстративне, з відкритих джерел

Кабмін спростив оформлення паспортів для чоловіків 18-60 років, які перебувають за кордоном.

12.05
Подробиці
Фото: telegram.org

У Путіна відреагували на пропозицію переговорів у Стамбулі: "Росія налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання війни".

12.05
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру в Україні, заявили у МЗС Китаю.

12.05
Подробиці
Фото: telegram.org

У Москві заарештували 23 осів у справі про шахрайство з учасниками "СВО" в Україні в аеропорту Шереметьєво. Серед них є поліцейські.

12.05
Подробиці
Фото ілюстративне, з відкритих джерел

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

12.05
Подробиці
Фото: perzhanskrud.com.ua

Поклади рідкісноземельних металів в Україні включають 17 хімічних елементів, серед яких важкі та легкі рідкісноземельні метали, а також скандій.

12.05
Подробиці
ГУР розкрило російський Бандероль: нова ракета — з двигуном із AliExpress

У російській ракеті знайшли комплектуючі з Китаю, США, Кореї, Японії

12.05
Життєві історії
Фото надав співрозмовник

Розвідник Ярослав Макар зазнав важких поранень на передовій, втратив ногу, але не занепав духом.

12.05
Подробиці
Фото: x.com/rusconskrakow

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі торгового центру у Варшаві.

12.05
Люди і проблеми
Фото unsplash.com

Військові витрати сягнули рекордної позначки. Країни стають у чергу за літаками, танками і ЗРК.

12.05
Подробиці
Фото: president.gov.ua

Київ і союзники більше не хочуть, що Росія водила їх за ніс.

12.05
Подробиці
ЗСУ атакували американськими ракетами пункт дислокації 40-ї бригади морської піхоти РФ

Однак росіяни пишуть, що внаслідок атаки постраждав місцевий готель, а також автомийка.

12.05
Подробиці
У РФ загорілася і впала нафтова вежа (відео)

На нафтовому родовищі триває масштабна пожежа, яка розпочалася ввечері 10 травня.

11.05
Подробиці
Фото зі сторінки “К12” в Instagram.

Дмитро Скрипник поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому назавжди буде 27.

11.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Спецпосланець Трампа відповів на нічне звернення очільника Кремля.

11.05
Подробиці
Фото: facebook.com/PolicjaKrakow

Польська поліція розслідує розширене самогубство.

11.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Падіння Спаської вежі вдалося зняти на відео.

11.05
Подробиці
Фото: мілітарний

Півострів перетворився на "чорну діру" для російської ППО.

11.05
Cпорт
Фото facebook.com

Італійський “Ювентус” зробив клубу щедру пропозицію, від якої важко відмовитися.

11.05
Подробиці
Фото: т-к Кримський вітер

Якщо вдасться їх уникнути, війна завершиться капітуляцією путінської диктатури.

11.05
показати більше