Трьох росіян і одного швейцарця звинувачують у допомозі російському музикантові Сергію Ролдугіну, якого називають “гаманцем” Путіна, у відмиванні коштів. Правоохоронці підозрюють, що ці гроші — власність президента Росії.
— Згідно з обвинувальним висновком прокуратури, у 2014 році у відділенні “Газпромбанку” було відкрито два рахунки, бенефіціарним власником яких був Сергій Ролдугін, — каже Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього та ексспівробітник СБУ. — Загалом з 2014-го по 2016 рік Ролдугін розмістив у банку приблизно 50 мільйонів швейцарських франків ($53,6 мільйона). Банкіри мали з’ясувати, звідки у простого віолончеліста такі доходи, однак цього не зробили. Хоча згідно зі швейцарським законодавством, банки зобов’язані відхилити або закрити рахунки, якщо у них є сумніви щодо власника рахунку або джерел походження грошей.
Варто зауважити, що про Ролдугіна та його рахунки у Швейцарії стало відомо у 2016 році після розслідування про офшорний скандал із “панамськими документами”. Журналісти вважають, що загалом через його рахунки за декілька років пройшло приблизно два мільярди доларів. До речі, минулого року ЄС запровадив санкції щодо “гаманця” Путіна.
— А чому для схеми було обрано саме Ролдугіна?
— Музикант і президент Росії — давні друзі. Вони знайомі ще з 1977 року, з часу роботи Путіна у КДБ. Ролдугін — хрещений батько старшої доньки російського диктатора — Марії. Через таких осіб, як-от відомий музикант, зручніше ховати свої статки, адже банкіри не так ретельно перевіряють походження коштів митців. Звісно, Путін сповна віддячує своєму другові за відданість. Фонд музиканта отримує мільярди рублів з бюджету РФ.
— Чи можуть ці кошти згодом конфіскувати?
— Треба буде довести, що вони були отримані незаконним шляхом. А це — дуже довга історія.
