Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

Для кожного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Його облаштовували як пункт обміну валют.

Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

У Києві винесли вирок двом місцевим мешканцям за шахрайство в особливо великих розмірах. Під приводом нібито обміну валюти вони крали у людей великі суми коштів.

Як працювала схема?

Як йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, один із підсудних, за попередньою змовою з двома наразі невстановленими особами, у серпні 2017 року розмістив на сайті фінансових послуг оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за вигідним курсом. 

Один із шахраїв координував роботу учасників злочинної групи, викладав в інтернет оголошення про обмін валюти, знаходив приміщення, яке в подальшому переобладнували під пункт обміну. Інший відповідав на телефонні дзвінки та спостерігав за навколишньою обстановкою. Обвинуваченому випала роль касира обмінника.

Перша масштабна крадіжка

На початку липня 2017 року шахраї знайшли нежитлове приміщення, обладнали його під пункт обміну валюти. У серпні на їхнє оголошення спокусився перший грошовитий клієнт. Чоловік мав намір поміняти велику суму коштів, оскільки збирався вкласти інвестиції в будівництво квартири. Про це він повідомив телефоном одному з організаторів схеми. Через дві години прибув в обумовлене місце, там перед входом була вивіска "Exchange money".

Відвідувач подав касирові через віконце 80 тисяч євро. Той сказав, що відійде на деякий час для обміну валюти. І утік із грішми через таємний вихід.

Друга спроба шахрайства

Для наступного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Їхньою жертвою мала стати жінка, яка забажала поміняти на гривні 80 тисяч доларів. Але клієнтка перестрахувалася. Вона зателефонувала в поліцію і попросила правоохоронців супроводити її до пункту обміну валюти. Всередину зайшла з поліцейським, а декілька правоохоронців залишалися ззовні приміщення. Роль касира виконував уже інший чоловік. А той, що був на касі під час попередньої оборудки, цього разу спостерігав за навколишньою обстановкою.

Клієнтка діяла обережно. Вона сказала в обміннику, що гроші буде передавати частинами. Поклала 10 тисяч доларів. Касир сказав, що відійде на хвилинку, заблокував магнітні замки на дверях і намагався втекти через таємний вихід. Та його затримала поліція.

Що було в суді?

Обидва касири винними себе не визнали. Перший, що входив до числа організаторів шахрайської схеми, свідчити відмовився. А його колега вдавав, нібито нічого не знав про шахрайство, а роботу касира знайшов за оголошенням.

Першого зловмисника позбавлено волі на сім років із конфіскацією майна. Із нього суд стягнув 2 мільйони 672 тисячі 640 гривень матеріальної шкоди на користь потерпілого. Іншого касира посадили за грати на п'ять років.

Читайте також, поліцейський, який вимагав гроші від водіїв, виявився не справжнім. Вирок суду.

Подробиці
Фото: РосЗМІ

Кремль хоче вийти з цієї війни, але вийти красиво.

22.06
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

У МЗС нагадали, що Іран є співучасником агресії проти України - передаючи Росії дрони та технології.

22.06
Подробиці
Фото: т-к Зеленський офіційний

У вечірньому звернення Президент України застеріг європейських партнерів.

22.06
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Вже створено спеціальну комісію, яка з'ясує деталі трагедії.

22.06
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС Ірану заявив, що завтра вранці зустрінеться з Путіним.

22.06
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Вогонь від підірваних цистерн сягав десятки метрів заввишки.

22.06
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Конфлікт виник на тлі заміни підрозділів. Його наслідок - мінус 4 окупанти.

22.06
Подробиці
фото: instagram.com/artemy_yehorov.

Зірка кіно та серіалів заявив, що "на високих рівнях усе зроблено", щоб війна тривала.

22.06
Подробиці
Фото зі сторінки Олександра Сирського у Фейсбук.

Тактика глухої оборони не приносить нічого і зрештою призводить до втрат людей і території, заявив Головком ЗСУ.

22.06
Здоров'я
Фото freepik.com

За даними Центру громадського здоров'я, з початку року на кір в Україні занедужали понад 700 людей.

22.06
Cтиль життя
Фото з архіву Петра Грушка

Днями 64-літній Петро Грушко завершив більш як дворічну подорож Тернопільщиною, зафіксувавши на світлинах усі 1052 населені пункти області! Що ж його мотивує невтомно крутити педалі велосипеда?

22.06
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Інститут вивчення війни повідомляє про успіхи армії РФ на межі з Дніпропетровщиною та Запорізькою областю.

22.06
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

США з літаків розбомбили ядерні обʼєкти Ірану, серед яких - найзахищеніший обʼєкт у Фордо.

22.06
Подробиці
Фото: facebook.com/suhlyakvladislav

Воїн Сергій Добровольський повернувся з полону наприкінці травня цього року. У рідному Здолбуневі йому влаштували теплу зустріч 3 дні тому.

21.06
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Уряд Естонії заявив, що Пюхтицький монастир, що відмовився від усіх мирських справ, просуває пропутінські наративи.

21.06
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Олексій Чернишов, віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності, все ще перебуває у закордонному відрядженні. Проте два дні тому за кордон виїхав його син, учора – дружина.

21.06
Подробиці
Скриншот з відео

Сергій Тихановський, засновник каналу "Країна для життя" та головний опозиціонер Білорусі, який провів за гратами понад п'ять років, вийшов з в'язниці.

21.06
Подробиці
Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський зазначив, що приблизно 52 тисячі російських військових знаходяться на Сумському напрямку, а загалом на нашій території сьогодні перебуває 695 тисяч окупантів.

21.06
Подробиці
Фото: telegram.org

Українські військові ліквідували "улюбленця" російської пропаганди, командира одного з артилерійських підрозділів армії РФ Володимира Ільясова.

21.06
Подробиці
Фото: univerpl.com

Країни НАТО не виключають військової агресії Кремля і готуються до найгіршого.

21.06
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Масові обстріли України ворог може проводити ще довго.

21.06
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

У Росії виловлюють трудових мігрантів з Центральної Азії і поповнюють ними армійські втрати.

21.06
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Зрозумівши, що пройти оборонні редути ЗСУ не вийде, ворог почав масово обстрілювати мирні цілі.

21.06
Люди і проблеми
Фото unsplash.com

ООН оприлюднила прогноз очікуваної тривалості життя у світі.

21.06
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Путін натякає на плани просування вглиб України.

21.06
Подробиці
Фото: Оперативний ЗСУ

Найбільше постраждала Полтавщина, там пролунали десятки вибухів.

21.06
Подробиці
Фото: facebook.com/TeatrSlowackiego

Краківський театр імені Юліуша Словацького змушений зняти український прапор із фасаду будівлі та перенести його всередину приміщення через зростання кількості погроз.

20.06
показати більше