Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

Для кожного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Його облаштовували як пункт обміну валют.

Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

У Києві винесли вирок двом місцевим мешканцям за шахрайство в особливо великих розмірах. Під приводом нібито обміну валюти вони крали у людей великі суми коштів.

Як працювала схема?

Як йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, один із підсудних, за попередньою змовою з двома наразі невстановленими особами, у серпні 2017 року розмістив на сайті фінансових послуг оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за вигідним курсом. 

Один із шахраїв координував роботу учасників злочинної групи, викладав в інтернет оголошення про обмін валюти, знаходив приміщення, яке в подальшому переобладнували під пункт обміну. Інший відповідав на телефонні дзвінки та спостерігав за навколишньою обстановкою. Обвинуваченому випала роль касира обмінника.

Перша масштабна крадіжка

На початку липня 2017 року шахраї знайшли нежитлове приміщення, обладнали його під пункт обміну валюти. У серпні на їхнє оголошення спокусився перший грошовитий клієнт. Чоловік мав намір поміняти велику суму коштів, оскільки збирався вкласти інвестиції в будівництво квартири. Про це він повідомив телефоном одному з організаторів схеми. Через дві години прибув в обумовлене місце, там перед входом була вивіска "Exchange money".

Відвідувач подав касирові через віконце 80 тисяч євро. Той сказав, що відійде на деякий час для обміну валюти. І утік із грішми через таємний вихід.

Друга спроба шахрайства

Для наступного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Їхньою жертвою мала стати жінка, яка забажала поміняти на гривні 80 тисяч доларів. Але клієнтка перестрахувалася. Вона зателефонувала в поліцію і попросила правоохоронців супроводити її до пункту обміну валюти. Всередину зайшла з поліцейським, а декілька правоохоронців залишалися ззовні приміщення. Роль касира виконував уже інший чоловік. А той, що був на касі під час попередньої оборудки, цього разу спостерігав за навколишньою обстановкою.

Клієнтка діяла обережно. Вона сказала в обміннику, що гроші буде передавати частинами. Поклала 10 тисяч доларів. Касир сказав, що відійде на хвилинку, заблокував магнітні замки на дверях і намагався втекти через таємний вихід. Та його затримала поліція.

Що було в суді?

Обидва касири винними себе не визнали. Перший, що входив до числа організаторів шахрайської схеми, свідчити відмовився. А його колега вдавав, нібито нічого не знав про шахрайство, а роботу касира знайшов за оголошенням.

Першого зловмисника позбавлено волі на сім років із конфіскацією майна. Із нього суд стягнув 2 мільйони 672 тисячі 640 гривень матеріальної шкоди на користь потерпілого. Іншого касира посадили за грати на п'ять років.

Читайте також, поліцейський, який вимагав гроші від водіїв, виявився не справжнім. Вирок суду.

Подробиці
Фото ОП (ілюстративне)

65-річна жінка не встигла зустрітися зі сином, котрий пробув у полоні понад два роки.

12.07
Подробиці
Фото Нацполіції.

Під час роботи на будівництві військові отримували виплати, оскільки впливовий посадовець включив їх до наказу про відрядження у зону бойових дій.

12.07
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Операцію з ліквідації росіян провели у швидкому темпі. У вікна поверху, де перебували росіяни, було спрямовано п'ять FPV-дронів.

12.07
Подробиці
Скриншот з відео.

"Ти воював - твої проблеми", - звернулася блогерка до захисників України.

12.07
Подробиці
Фото getty images.

Слідчі змогли отримати дані з “чорних скриньок” літака та назвали причину авіатрощі.

12.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Європейські лідери стурбовані тим, що Трамп може спробувати протягнути таку угоду без згоди України.

12.07
Подробиці
Фото: ДСНС Полтавщини

Ворог почав масово завдавати ударів по центрах комплектації.

12.07
Розмова з зіркою
Фото facebook.com/yaroslav.gurevich

Зірка серіалів щодня ходить у спортзал і не вживає... свинини.

12.07
Подробиці
Фото: EPA/UPG

Особливо Александра Стууба тішить, як Путін прорахувався з кордонами НАТО.

12.07
Подробиці
Фото: ДСНС Буковини

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

12.07
Подробиці
Фото: телеграм

У місті не пригадують такої щільної і тривалої атаки.

12.07
Подробиці
Фото: Національна поліція

Полковник СБУ Іван Воронич очолював "П'яте управління", яке співпрацювало з ЦРУ.

11.07
Подробиці
Фото: фейсбук

Спільно з окупантами він обікрав Україу на мільярди доларів.

11.07
Подробиці
Фото: ДСНС

Американський президент бачив наслідки останнього російського обстрілу України.

11.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Моніторингові канали увечері 11 липня повідомили про ймовірний зліт стратегічної авіації ворога, зокрема Ту-95МС цієї ночі.

11.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Український продюсер Ігор Кондратюк публічно розкритикував артиста Андрія Данилка, відомого під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка.

11.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної зброї.

11.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

в ОПУ заінтригували, що знайшли рішення проти балістики РФ.

11.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Експерти вважають, що війна в Україні є лише частиною ширшого та небезпечнішого протистояння США з віссю агресорів.

11.07
Подробиці
Встановлено окупанта, який розстріляв сім'ю на Харківщині: батько і 9-річна донька загинули на очах матері і сина

Російський військовий цинічно розстріляв цивільне авто з кулемета калібру 12,7 мм.

11.07
Подробиці
Фото: ГУР МО

Вибух пролунав, коли окупанти взагалі не очікували на небезпеку.

11.07
Подробиці
Фото: gur.gov.ua

Глава ГУР заявив, що підтримка України з боку США продовжиться "найближчим часом".

11.07
Подробиці
Фото з російських ЗМІ

Вибухи лунали за 100 кілометрів від російської столиці.

11.07
Cпорт
Фото facebook.com/minmolodsport

Українець здобуває нагороди вже на четвертому поспіль для нього етапі Діамантової ліги. Має два “срібла” і дві “бронзи”.

11.07
Подробиці
Фото з Телеграм

Під прицілом ворога також опинилася будівля ТЦК, зруйновані квартири одеситів.

11.07
показати більше