Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

Для кожного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Його облаштовували як пункт обміну валют.

Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

У Києві винесли вирок двом місцевим мешканцям за шахрайство в особливо великих розмірах. Під приводом нібито обміну валюти вони крали у людей великі суми коштів.

Як працювала схема?

Як йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, один із підсудних, за попередньою змовою з двома наразі невстановленими особами, у серпні 2017 року розмістив на сайті фінансових послуг оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за вигідним курсом. 

Один із шахраїв координував роботу учасників злочинної групи, викладав в інтернет оголошення про обмін валюти, знаходив приміщення, яке в подальшому переобладнували під пункт обміну. Інший відповідав на телефонні дзвінки та спостерігав за навколишньою обстановкою. Обвинуваченому випала роль касира обмінника.

Перша масштабна крадіжка

На початку липня 2017 року шахраї знайшли нежитлове приміщення, обладнали його під пункт обміну валюти. У серпні на їхнє оголошення спокусився перший грошовитий клієнт. Чоловік мав намір поміняти велику суму коштів, оскільки збирався вкласти інвестиції в будівництво квартири. Про це він повідомив телефоном одному з організаторів схеми. Через дві години прибув в обумовлене місце, там перед входом була вивіска "Exchange money".

Відвідувач подав касирові через віконце 80 тисяч євро. Той сказав, що відійде на деякий час для обміну валюти. І утік із грішми через таємний вихід.

Друга спроба шахрайства

Для наступного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Їхньою жертвою мала стати жінка, яка забажала поміняти на гривні 80 тисяч доларів. Але клієнтка перестрахувалася. Вона зателефонувала в поліцію і попросила правоохоронців супроводити її до пункту обміну валюти. Всередину зайшла з поліцейським, а декілька правоохоронців залишалися ззовні приміщення. Роль касира виконував уже інший чоловік. А той, що був на касі під час попередньої оборудки, цього разу спостерігав за навколишньою обстановкою.

Клієнтка діяла обережно. Вона сказала в обміннику, що гроші буде передавати частинами. Поклала 10 тисяч доларів. Касир сказав, що відійде на хвилинку, заблокував магнітні замки на дверях і намагався втекти через таємний вихід. Та його затримала поліція.

Що було в суді?

Обидва касири винними себе не визнали. Перший, що входив до числа організаторів шахрайської схеми, свідчити відмовився. А його колега вдавав, нібито нічого не знав про шахрайство, а роботу касира знайшов за оголошенням.

Першого зловмисника позбавлено волі на сім років із конфіскацією майна. Із нього суд стягнув 2 мільйони 672 тисячі 640 гривень матеріальної шкоди на користь потерпілого. Іншого касира посадили за грати на п'ять років.

Читайте також, поліцейський, який вимагав гроші від водіїв, виявився не справжнім. Вирок суду.

Подробиці
Фото Фастівської міськради.

Калиниченко був чемпіоном Європи, вигравав медалі на інших міжнародних змаганнях і з початком вторгнення добровольцем пішов до ЗСУ.

12.05
Подробиці
Фото Нацполіції.

Підлітки знімали на відео момент боротьби чоловіка за життя. Тепер їх розшукує поліція.

12.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Українські сили масштабно атакували Керченський міст дронами та ракетами типу ATACMS, але ця спроба виявилася невдалою. Атака відбулася у квітні.

12.05
Подробиці
Фото 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Росіяни потрапили у пастку на Лиманському напрямку. Українські воїни назвали операцію "пеклом для окупантів".

12.05
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Війна в Україні: медсестра у критичний момент взяла на себе відповідальність і порятувала життя багатьох воїнів.

12.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Дональд Трамп допустив участь у зустрічі між Україною та Росією в Стамбулі.

12.05
Подробиці
Фото ілюстративне, з відкритих джерел

Кабмін спростив оформлення паспортів для чоловіків 18-60 років, які перебувають за кордоном.

12.05
Подробиці
Фото: telegram.org

У Путіна відреагували на пропозицію переговорів у Стамбулі: "Росія налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання війни".

12.05
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру в Україні, заявили у МЗС Китаю.

12.05
Подробиці
Фото: telegram.org

У Москві заарештували 23 осів у справі про шахрайство з учасниками "СВО" в Україні в аеропорту Шереметьєво. Серед них є поліцейські.

12.05
Подробиці
Фото ілюстративне, з відкритих джерел

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

12.05
Подробиці
Фото: perzhanskrud.com.ua

Поклади рідкісноземельних металів в Україні включають 17 хімічних елементів, серед яких важкі та легкі рідкісноземельні метали, а також скандій.

12.05
Подробиці
ГУР розкрило російський Бандероль: нова ракета — з двигуном із AliExpress

У російській ракеті знайшли комплектуючі з Китаю, США, Кореї, Японії

12.05
Життєві історії
Фото надав співрозмовник

Розвідник Ярослав Макар зазнав важких поранень на передовій, втратив ногу, але не занепав духом.

12.05
Подробиці
Фото: x.com/rusconskrakow

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі торгового центру у Варшаві.

12.05
Люди і проблеми
Фото unsplash.com

Військові витрати сягнули рекордної позначки. Країни стають у чергу за літаками, танками і ЗРК.

12.05
Подробиці
Фото: president.gov.ua

Київ і союзники більше не хочуть, що Росія водила їх за ніс.

12.05
Подробиці
ЗСУ атакували американськими ракетами пункт дислокації 40-ї бригади морської піхоти РФ

Однак росіяни пишуть, що внаслідок атаки постраждав місцевий готель, а також автомийка.

12.05
Подробиці
У РФ загорілася і впала нафтова вежа (відео)

На нафтовому родовищі триває масштабна пожежа, яка розпочалася ввечері 10 травня.

11.05
Подробиці
Фото зі сторінки “К12” в Instagram.

Дмитро Скрипник поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому назавжди буде 27.

11.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Спецпосланець Трампа відповів на нічне звернення очільника Кремля.

11.05
Подробиці
Фото: facebook.com/PolicjaKrakow

Польська поліція розслідує розширене самогубство.

11.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Падіння Спаської вежі вдалося зняти на відео.

11.05
Подробиці
Фото: мілітарний

Півострів перетворився на "чорну діру" для російської ППО.

11.05
Cпорт
Фото facebook.com

Італійський “Ювентус” зробив клубу щедру пропозицію, від якої важко відмовитися.

11.05
Подробиці
Фото: т-к Кримський вітер

Якщо вдасться їх уникнути, війна завершиться капітуляцією путінської диктатури.

11.05
Люди і проблеми
Фото unsplash.com

Якщо ж у водія будуть виявлені ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння, за законом загрожує 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування на один рік.

11.05
Подробиці
ЗСУ пробили діру у російській ППО: знищено дороговартісну техніку, - Сили оборони Півдня

Наші військові проробили коридор у ворожій протиповітряній обороні.

11.05
показати більше