Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

Для кожного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Його облаштовували як пункт обміну валют.

Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

У Києві винесли вирок двом місцевим мешканцям за шахрайство в особливо великих розмірах. Під приводом нібито обміну валюти вони крали у людей великі суми коштів.

Як працювала схема?

Як йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, один із підсудних, за попередньою змовою з двома наразі невстановленими особами, у серпні 2017 року розмістив на сайті фінансових послуг оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за вигідним курсом. 

Один із шахраїв координував роботу учасників злочинної групи, викладав в інтернет оголошення про обмін валюти, знаходив приміщення, яке в подальшому переобладнували під пункт обміну. Інший відповідав на телефонні дзвінки та спостерігав за навколишньою обстановкою. Обвинуваченому випала роль касира обмінника.

Перша масштабна крадіжка

На початку липня 2017 року шахраї знайшли нежитлове приміщення, обладнали його під пункт обміну валюти. У серпні на їхнє оголошення спокусився перший грошовитий клієнт. Чоловік мав намір поміняти велику суму коштів, оскільки збирався вкласти інвестиції в будівництво квартири. Про це він повідомив телефоном одному з організаторів схеми. Через дві години прибув в обумовлене місце, там перед входом була вивіска "Exchange money".

Відвідувач подав касирові через віконце 80 тисяч євро. Той сказав, що відійде на деякий час для обміну валюти. І утік із грішми через таємний вихід.

Друга спроба шахрайства

Для наступного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Їхньою жертвою мала стати жінка, яка забажала поміняти на гривні 80 тисяч доларів. Але клієнтка перестрахувалася. Вона зателефонувала в поліцію і попросила правоохоронців супроводити її до пункту обміну валюти. Всередину зайшла з поліцейським, а декілька правоохоронців залишалися ззовні приміщення. Роль касира виконував уже інший чоловік. А той, що був на касі під час попередньої оборудки, цього разу спостерігав за навколишньою обстановкою.

Клієнтка діяла обережно. Вона сказала в обміннику, що гроші буде передавати частинами. Поклала 10 тисяч доларів. Касир сказав, що відійде на хвилинку, заблокував магнітні замки на дверях і намагався втекти через таємний вихід. Та його затримала поліція.

Що було в суді?

Обидва касири винними себе не визнали. Перший, що входив до числа організаторів шахрайської схеми, свідчити відмовився. А його колега вдавав, нібито нічого не знав про шахрайство, а роботу касира знайшов за оголошенням.

Першого зловмисника позбавлено волі на сім років із конфіскацією майна. Із нього суд стягнув 2 мільйони 672 тисячі 640 гривень матеріальної шкоди на користь потерпілого. Іншого касира посадили за грати на п'ять років.

Читайте також, поліцейський, який вимагав гроші від водіїв, виявився не справжнім. Вирок суду.

Подробиці
Обмін полоненими: росіян відправили назад на фронт, забрали навіть хрестики

Полонені окупанти, яких Україна повернула Росії ще 19 березня, не потрапили додому. Натомість вони повернулись на передову та ще й втратили особисті речі.

01.06
Подробиці
Фото ілюстративне, Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Вже відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених

01.06
Здоров'я
Фото pexels.com

Більшість страв, що пройшли термічну обробку, у теплу пору року рекомендовано зберігати в холодильнику не більше як 12 годин.

01.06
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Російський диктатор Володимир Путін надсилає чіткий сигнал: він погодиться на врегулювання лише на своїх умовах і продовжуватиме боротьбу, доки вони не будуть виконані.

01.06
Cтиль життя
Фото з архіву Валентини Демиденко

До процесу залучила односельців. І вже опанували навіть сушіння м'яса та квасолі.

01.06
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Генерал Кіт Келлог заявив, що обидві сторони, українська та російська, повинні бути готовими "трохи відступити" у переговорах, адже тільки так можна буде рухатись вперед.

01.06
Подробиці
Фото: telegram.org

У ніч на 1 червня неподалік кордону з Україною стались дві аварії. У Брянській області міст обвалився на пасажирський потяг, у Курській – обвалився, коли на ньому їхав локомотив.

01.06
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Повне блокування мобільного зв'язку в Україні на час російських атак - крайній варіант, який зараз не розглядається. Але можливе відключення мережі по маршруту ударного дрона.

31.05
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

"Цифровий нашийник" зможе контролювати і блокувати будь-яку покупку кожної людини.

31.05
Подробиці
Фото з російських Telegram-каналів

Від місця масштабної пожежі до резиденції очільника Кремля - близько 10 кілометрів.

31.05
Подробиці
Фото: ASTRA

Для кремлівського рупора знімають постановочні відео, які нічого спільного з реальністю не мають.

31.05
Подробиці
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Загарбники атакують майже по всій лінії фронту.

31.05
Подробиці
Фото: Pavlo Sadokha

Українська громада обурена і закликає переглянути підручники з географії та історії.

31.05
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Підписано угоду на використання інтерфейсу CSI – цифрового мозку авіації Альянсу.

31.05
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Цю потужну самохідну артилерійську установку російські окупанти покинули, тікаючи з поля бою на Харківщині.

31.05
Люди і проблеми
Фото uk.wikipedia.org/wiki/2017_OF201

Досі вчені лише здогадувалися про існування цього небесного тіла.

31.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

У Держдумі цинічно повідомили, які "перспективи" чекають на Україну, якщо вона не піде на умови Росії щодо врегулювання війни.

31.05
Люди і проблеми
Фото fr.wikipedia.org

Раніше ця хвороба траплялася зазвичай у південних областях, але тепер поширена майже в усіх регіонах.

31.05
Подробиці
Європа змінює стратегію щодо підтримки України, - The Telegraph

У "коаліції охочих" тепер думають про довгострокову підтримку України без участі США, а не про миротворців.

31.05
Подробиці
Фото МНС РФ.

БпЛА атакували пункт дислокації російських військових та залізничну станцію на Курщині.

31.05
Подробиці
Фото Нацполіції.

Іван Вигівський стверджує, що нині майже кожен п'ятий поліцейський захищає Україну на війні.

31.05
Подробиці
Фото ОП.

США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона взяла участь у переговорах, навіть якщо Москва не надасть свій меморандум.

31.05
Подробиці
Фото: т-к Зеленський

Сьогоднішня зустріч Зеленського може стати переломною у війні.

30.05
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Росія в "принциповому плані" готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню, але за умови...

30.05
Подробиці
Фото: скріншот з відео

Ти заходиш, вражаєш ціль і йдеш, перш ніж вони встигають зреагувати. Але є і мінуси...

30.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Росія збудувала сотні нових казарм та проклала кілометри підземних тунелів.

30.05
Подробиці
Зв’язки з РФ та елітна нерухомість: суддя Верховного суду живе у квартирі родички з Росії

Житло в цьому елітному будинку в центрі Києва коштує по 5 мільйонів гривень. А родичка-росіянка судді за своє життя не змогла заробити навіть половини цієї суми.

30.05
показати більше