Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

Для кожного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Його облаштовували як пункт обміну валют.

Цей обмінник валюти – несправжній. Як група шахраїв видурювала у людей десятки тисяч доларів

У Києві винесли вирок двом місцевим мешканцям за шахрайство в особливо великих розмірах. Під приводом нібито обміну валюти вони крали у людей великі суми коштів.

Як працювала схема?

Як йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, один із підсудних, за попередньою змовою з двома наразі невстановленими особами, у серпні 2017 року розмістив на сайті фінансових послуг оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за вигідним курсом. 

Один із шахраїв координував роботу учасників злочинної групи, викладав в інтернет оголошення про обмін валюти, знаходив приміщення, яке в подальшому переобладнували під пункт обміну. Інший відповідав на телефонні дзвінки та спостерігав за навколишньою обстановкою. Обвинуваченому випала роль касира обмінника.

Перша масштабна крадіжка

На початку липня 2017 року шахраї знайшли нежитлове приміщення, обладнали його під пункт обміну валюти. У серпні на їхнє оголошення спокусився перший грошовитий клієнт. Чоловік мав намір поміняти велику суму коштів, оскільки збирався вкласти інвестиції в будівництво квартири. Про це він повідомив телефоном одному з організаторів схеми. Через дві години прибув в обумовлене місце, там перед входом була вивіска "Exchange money".

Відвідувач подав касирові через віконце 80 тисяч євро. Той сказав, що відійде на деякий час для обміну валюти. І утік із грішми через таємний вихід.

Друга спроба шахрайства

Для наступного злочину зловмисники орендували інше приміщення. Їхньою жертвою мала стати жінка, яка забажала поміняти на гривні 80 тисяч доларів. Але клієнтка перестрахувалася. Вона зателефонувала в поліцію і попросила правоохоронців супроводити її до пункту обміну валюти. Всередину зайшла з поліцейським, а декілька правоохоронців залишалися ззовні приміщення. Роль касира виконував уже інший чоловік. А той, що був на касі під час попередньої оборудки, цього разу спостерігав за навколишньою обстановкою.

Клієнтка діяла обережно. Вона сказала в обміннику, що гроші буде передавати частинами. Поклала 10 тисяч доларів. Касир сказав, що відійде на хвилинку, заблокував магнітні замки на дверях і намагався втекти через таємний вихід. Та його затримала поліція.

Що було в суді?

Обидва касири винними себе не визнали. Перший, що входив до числа організаторів шахрайської схеми, свідчити відмовився. А його колега вдавав, нібито нічого не знав про шахрайство, а роботу касира знайшов за оголошенням.

Першого зловмисника позбавлено волі на сім років із конфіскацією майна. Із нього суд стягнув 2 мільйони 672 тисячі 640 гривень матеріальної шкоди на користь потерпілого. Іншого касира посадили за грати на п'ять років.

Читайте також, поліцейський, який вимагав гроші від водіїв, виявився не справжнім. Вирок суду.

Найважливіше

18.04.2019
:
Актуальне
Фото: Міністерство оборони

"Хто був на війні, той присмак тих солодких цигарок довіку не забуде – так само, як і друзів, що були поруч".

18.04
Cпорт

"На момент цієї пропозиції я не мала жодного досвіду гри в керлінг", - каже наша співрозмовниця.

18.04
Історія
Частина діорами Військова рада на Січі . Автор М. В. Овечкін

Про давні традиції битви за владну булаву, так званий козацький імпічмент та соціальне розшарування на Січі.

18.04
Політика
Фото РБК-Україна

Команда новообраного президента може скористатися такою проблемою, як відсутність коаліції у ВР, кажуть експерти.

18.04
показати більше