Від початку року НБУ запідозрив у махінаціях 36 банків та 8 небанківських установ

За 9 місяців 2018 року Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 36 банків та 8 небанківських фінансових установ.

Від початку року НБУ запідозрив у махінаціях 36 банків та 8 небанківських установ

Національний банк України продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності, йдеться на сайті відомства.

Ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

Так, за 9 місяців 2018 року Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію:

- за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу  надіслано 29 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 54,5 млрд грн, 68,1 млн дол США, 9,4 млн євро;

- за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 11 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 58,8 млнгрн, 315,2 млн дол. США, 1,6 млн євро, 57,2 млн руб.

Також упродовж 9 місяців 2018 року Національним банком було надіслано п’ять повідомлень про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Здебільшого надана правоохоронним органам інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

Подробиці
ЗСУ уразили 9 районів скупчення російських окупантів, збили штурмовик СУ-24 і гелікоптер Мі-8

В Україні почали формувати перші у світі ударні роти бойових дронів.

27.01
Подробиці
У США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні

Правоохоронці зареєстрували 80 тисяч злочинів військових РФ та понад 9 тисяч загиблих мирних українців.

27.01
Подробиці
Путін планує новий наступ відразу за декількома напрямками і готується до багаторічної війни, – ЗМІ

Диктатору доповіли про песимістичні настрої в Генштабі ЗС РФ та військах, але він на це не зважає.

27.01
Подробиці
Під час війни лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко відпочивала на віллі в Дубаї, – ЗМІ

Заступниця голови парламентського комітету Мар'яна Безугла закликала виключити депутатку з партії та фракції.

27.01
Люди і проблеми
Фото depositphotos.com

Ця компенсація тепер становить 6700 гривень. Разом з тим Кабмін обмежив коло осіб, які зможуть отримати такі виплати.

27.01
Подробиці
Уряд  Орбана збирається накласти вето на можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики

Прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що обмеження, які запроваджують проти РФ, нібито не допомагають Києву.

27.01
Політика
Фото uk.wikipedia.org/wiki/Борис_Пісторіус

Свої танки Leopard Німеччина має намір передати Україні до кінця березня. “Немає підстав вважати, що це надто пізно”, - заявив міністр оборони ФРН.

27.01
Подробиці
Видобувна компанія  з Житомирщини працювала на херсонського гауляйтера Сальдо

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

27.01
Люди і проблеми
Митрополит Епіфаній на різдвяному богослужінні.

На Різдво Предстоятель ПЦУ був в Успенському соборі Києво-Печерської лаври у білих вишиваних ризах та митрі.

27.01
Політика
Фото rada.gov.ua

Усе це має посилити можливості сухопутних військ у ході наступальних операцій.

27.01
Подробиці
Японія оголосила про розширення санкцій проти Російської Федерації: що у списку

Європейський Союз підготував потужний пакет обмежень щодо Білорусі.

27.01
Подробиці
ЗСУ відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів та знищили 850 російських окупантів

Заяви РФ про "успішний наступ" у Запорізькій області несумісні з реальністю.

27.01
Подробиці
США визнали ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією

На групу та її союзників накладено нові санкції.

26.01
Люди і проблеми
Кирилко помер у київській лікарні внаслідок вогнепального поранення в голову.

Одному з підозрюваних у вбивстві держава має заплатити понад 9 тисяч євро.

26.01
Подробиці
Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні: де прогриміли вибухи та які наслідки

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзвітував про успішну роботу ППО та збиті ракети.

26.01
Політика
Фото Reuters

Політичні й військові керівники РФ та їхні союзники мають бути притягнені до відповідальності. Про це йдеться у резолюції, ухваленій більшістю голосів євродепутатів.

26.01
Політика
Фото із Telegram-канал СБУ

За 200 метрів до входу в головний офіс СБУ у Києві співробітники спецпідрозділу “Альфа” вбили працівника Головного управління розвідки Міноборони.

26.01
Подробиці
ЄСПЛ підтвердив, що Росія контролює захоплений сепаратистами Донбас з 2014 року

Це судове рішення допоможе притягнути РФ до відповідальності за всі вчинені злочини, кажуть експерти.

26.01
Люди і проблеми
Фото з допису Michael A. Horowitz у Twitter

Помічено саме зенітні ракетно-гарматні комплекси малого радіусу дії, приблизно 15 кілометрів.

26.01
Подробиці
ЗСУ відбили 10 атак ворога на Донбасі та знищили вночі 24 іранські дрони-камікадзе, — Генштаб

Загарбники посилюють тиск на Бахмутському і Вугледарському напрямках.

26.01
Подробиці
У владі велика перетасовка кадрів. Чому Володимир Зеленський звільняє чиновників?

Хто поплатився посадами і кого ще найближчим часом можуть "попросити на вихід"?

25.01
Подробиці
Із РФ планує піти найбільший постачальник POS-терміналів, у бізнесу та банків виникнуть серйозні проблеми

За оцінкою експертів, частка компанії на російському ринку терміналів становить близько 50%.

25.01
Подробиці
Зеленський розширив санкції щодо Новинського, намісника Лаври та ще восьми  ієрархів УПЦ МП

Проти прибічників російської церкви повний пакет обмежень діятиме терміном на п'ять років.

25.01
Подробиці
Українські війська виведено з Соледара. Наші захисники виконали поставлені перед ними завдання

Втрати Росії при спробі захопити це невеличке місто досягли рівня двох чеченських воєн.

25.01
показати більше