Від початку року НБУ запідозрив у махінаціях 36 банків та 8 небанківських установ

За 9 місяців 2018 року Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 36 банків та 8 небанківських фінансових установ.

Від початку року НБУ запідозрив у махінаціях 36 банків та 8 небанківських установ

Національний банк України продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності, йдеться на сайті відомства.

Ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

Так, за 9 місяців 2018 року Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію:

- за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу  надіслано 29 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 54,5 млрд грн, 68,1 млн дол США, 9,4 млн євро;

- за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 11 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 58,8 млнгрн, 315,2 млн дол. США, 1,6 млн євро, 57,2 млн руб.

Також упродовж 9 місяців 2018 року Національним банком було надіслано п’ять повідомлень про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Здебільшого надана правоохоронним органам інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

Автор: Ірина Батюк
Теги: фінанси
Подробиці
Скриншот з відео

Оператори Сил спеціальних операцій підрозділу "Баліста" за допомогою FPV дронів полюють за ворожою армійською авіацією.

16.05
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Продовольчі пайки, які могли б забезпечити 3,5 мільйона людей протягом місяця, пліснявіють на складах по всьому світу через скорочення допомоги США і ризикують стати непридатними для використання.

16.05
Подробиці
Скриншот з відео

Поліція відкрила кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі проти блогерки Анни Алхім.

16.05
Подробиці
Фото: telegram.org

Російська делегація відмовилася від 30-денного перемир'я під час переговорів у Стамбулі сьогодні, 16 травня.

16.05
Подробиці
Обмежено придатним залишилося 3 тижні на проходження ВЛК: що буде з порушниками

Поліції дозволили виявляти та доставляти порушників у найближче ТЦК.

16.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

В одному з підпалених будинків, який нібито підпалив біженець, проживає невістка британського прем'єр-міністра.

16.05
Подробиці
Офіційне фото з перемовин

Українська сторона звинуватила Росію у навмисному зриві переговорів у Стамбулі.

16.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Президент США зробив таку заяву під час візиту до ОАЕ.

16.05
Подробиці
Фото: t.me/Koord_shtab

Передача тіл відбулася за сприяння Червоного Хреста - далі працюють експерти.

16.05
Cпорт
Фото Федерації гандболу України

Чоловіча збірна України з гандболу програла два вирішальні матчі відбіркового циклу до Євро.

16.05
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Європейські лідери готуються запровадити нові тотальні санкції проти РФ.

16.05
Люди і проблеми
Фото armyrecognition.com

Сьогодні українське небо успішно захищають вісім таких установок.

16.05
Подробиці
Фото: т-к Андрій Єрмак

Після зустрічі з РФ українська делегація очікує на припинення вогню.

16.05
Як це було
Фото uk.wikipedia.org/wiki/Тодось_Осьмачка

Його двічі заарештовували енкаведисти. Щоб врятуватися, Осьмачка симулював божевілля і дивом вибрався з психлікарні.

16.05
Подробиці
Фото: Кримський вітер

За попередніми даними, вражено ангари з технікою, аеродром і склад БК.

16.05
Подробиці
Фото: вікіпедія

Втрата Україною Слов'янська зачепить інтереси Трампа.

15.05
Подробиці
Фото: Україна кримінальна

Державний зрадник України потребує медичного догляду.

15.05
Подробиці
Фото: РосЗМІ

У Британії вже зрозуміли, що немає з ким говорити і закликають завдати удару по РФ.

15.05
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Атакою дронів по заходу України Путін демонструє зневагу до вимог наших союзників.

15.05
Подробиці
Росія готується до нової війни? Супутникові карти показують масштабне виробництво зброї

Експерти кажуть, що Кремль може готуватися до великої війни. І вона набагато більша, ніж війна з Україною.

15.05
Подробиці
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські безпілотники та міни поки стримують армію РФ.

15.05
Подробиці
Фото: nato.int

Москва поки не реагує на компромісний план Вашингтона.

15.05
Подробиці
Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Він вважає, що на перемир'я найближчим часом розраховувати не варто.

15.05
Подробиці
Фото: МЗС РФ

У російському МЗС лютують: президент України нібито не мав права так говорити.

15.05
Подробиці
Фото: president.gov.ua

Поки Захід намагається зупинити війну, Путін продовжує марити капітуляцією України.

15.05
Cпорт
Фото facebook.com/minmolodsport  (2)

Юлія Коростильова в стрільбі на 25 метрів виграла і кваліфікацію, і фінал.

15.05
показати більше