Як інформує Державне бюро розслідувань, організували злочинну групу двоє місцевих мешканців, які також залучили до своєї діяльності правоохоронця, військовослужбовця та сина судді з сусідньої області.
Обдурили двічі: шахраї придумали схему з видурювання коштів
Наприкінці грудня до двох чоловіків звернулось двоє чоловіків призовного віку, охочих потрапити до Європи. Сторони домовились про включення "клієнтів" до системи "Шлях" під виглядом волонтерів. Це мало дати змогу чоловікам законно перетнути кордон. Вартість цієї "послуги" шахраї оцінили у 15 тисяч доларів. Вони виготовили підроблені документи, і 28 березня вручили їх чоловікам.
Окрім того, надали водія, який мав відвезти двох чоловіків ближче до кордону – в одне із сіл Яворівського району. Як зазначає ДБР, водій про наміри групи нічого не знав.
Знаючи, що "клієнти" матимуть зі собою багато готівкових грошей, шахраї вирішили нажитись на ухилянтах і вдруге. На місці призначення неподалік кордону на чоловіків чекали спільники шахраїв, перевдягнуті у форму працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Вони перевірили документи і повідомили ухилянтам, що вони підроблені. "Працівники ТЦК" пригрозили, що викличуть слідчо-оперативну групу, яка доставить їх до військкомату, і звідти їх одразу відправлять у зону бойових дій. Але можна "уникнути проблем", заплативши 20 тисяч доларів. Після отримання цих грошей фігурантів затримали правоохоронці.
П’ятьом особам вже повідомлено про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 189 КК України). Двом організаторам також повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України), їм загрожує до 12 років за гратами. Наразі усі затримані перебувають у СІЗО.
Суд розгляне справу батька і сина, які фінансували "ДНР"
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 3 учасників організованої злочинної групи, серед яких співвласник та двоє працівників ливарного заводу в Макіївці Донецької області. Вони продовжували забезпечувати діяльність підприємства, після захоплення міста терористами з "ДНР" та сплатили угрупованню майже 37 млн російських рублів. Обвинувальний акт направлено до суду.
Як встановило слідство, у 2014 році двоє співвласників ливарного заводу в Макіївці, батько та син, перереєстрували фірму за російськими законами, продукцію вивозили до РФ, а в документах вказували іншого виробника. Більше того, збували продукцію і в Україні: через фірми-прокладки.
Для цього поділились: батько вів справи в Україні, його син – на території "ДНР", заручившись підтримкою двох працівників заводу. 15 лютого 2024 року батька, що перебував в Україні, було викрито та повідомлено йому про підозру. Чоловік визнав свою вину та перерахував 2 млн грн на ЗСУ.
У жовтні 2023 року було затримано Генерального директора підприємства, провадження щодо нього наразі розглядає суд.
Підписуйтесь на сторінку "Експресу" у Facebook
