PEP (politically exposed person) / ПЕП (політично значущі особи) — це термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах: депутатів Верховної Ради та регіональних рівнів, мерів міст і громад, вищих посадовців у виконавчій владі, лідерів політичних партій та діячів міжнародних організацій. Ці особи мають важливий вплив у політиці та суспільстві, а тому можуть бути в зоні підвищеного ризику з точки зору фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, корупція і незаконне збагачення. Статус ПЕП передбачає "додатковий" фінансовий моніторинг таких осіб, їхніх найближчих родичів, компаній (у яких ПЕП є засновником) і партнерів (які створили бізнес разом з ПЕП).
Пожиттєвий статус для ПЕП: антикорупціонери схвалюють рішення парламенту
У Центрі протидії корупції підтримали прийняття Верховною Радою закону (№9296-д) про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). Там зазначають: не можна одночасно хотіти в ЄС і при цьому суттєво послаблювати фінансовий контроль за статками посадовців.
"Ми в ЦПК це сказали ще рік тому, коли депутати протягнули правки Мамки (ексОПЗЖ) і Герасимова (ЄвроСолідарність), якими обмежили строк перебування посадовців у статусі публічних діячів (ПЕП) з довічного до трьох років. Тобто, якщо за три роки до тебе не дійшли руки правоохоронців — можеш спати спокійно. Це суперечить стандартам FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) та вимогам Директиви ЄС", — кажуть в організації.
Там наголошують: українським політикам не вдалося ввести в оману Євросоюз, бо фінмоніторинг для топпосадовців ввійшов до списку умов відкриття переговорів про членство в ЄС: "І тільки зараз Верховна Рада виправила ситуацію. А не можна було не ганьбитись і не робити відкат назад через небажання відповідати на цілком слушні додаткові питання від банків?"
Закон про пожиттєвий статус для політично значущих осіб: ПЕПи проти
Ексвиконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова у своєму Facebook пояснює, якими, на її думку, будуть наслідки прийняття закону про пожиттєвий статус для ПЕП: "Активні професійні люди з бізнесу більше не підуть працювати на державу. Цей закон нівелює усі потуги в реформі державного управління. Ті, хто колись працював на державу на відповідних посадах — не зможуть мати нормально працюючий бізнес, не зможуть бути інвесторами в компанії в Україні та закордоном, не будуть офіційно одружуватися, а хто одружений — будуть змушені розлучатися, і вишенька на торті — мабуть, навіть будуть офіційно відмовлятися від дітей та позбавляти себе батьківських прав, щоб дитина могла нормально жити та працювати, та вести бізнес в цій державі".
Батова також звертає увагу на те, що українські парламентарі порушили власну Конституцію та прийняли закон зі зворотною дією в часі. "Закон голосували, як "вимогу" ЄС. Але у вимозі не було вимоги порушувати Конституцію України, як і не було вимоги проголосувати найгірший варіант з усіх можливих. Тобто Україна, голосуючи закон, який ніби потрібен для продовження переговорів щодо вступу в ЄС, порушує головні цінності ЄС — повагу до закону та Конституції, повагу до власних цінностей та власних інтересів", — резюмує політична діячка.
Її думку підтримує і юрист Андрій Магера: "Якщо дійсно хочете боротьбу з корупцією, а не ритуальні танці з бубнами, то запроваджуйте загальне декларування доходів і майна для усіх без винятку повнолітніх громадян. Все інше — це популізм і нищення держави та її інститутів".
