Закон про довічний фінмоніторинг топпосадовців: антикорупціонери радіють, політики обурюються

Верхова Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг PEP. Він зчинив справжній галас у соцмережах: політики та держслужбовці обурюються такому рішенню.

Фото facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Фото facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

PEP (politically exposed person) / ПЕП (політично значущі особи) — це термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах: депутатів Верховної Ради та регіональних рівнів, мерів міст і громад, вищих посадовців у виконавчій владі, лідерів політичних партій та діячів міжнародних організацій. Ці особи мають важливий вплив у політиці та суспільстві, а тому можуть бути в зоні підвищеного ризику з точки зору фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, корупція і незаконне збагачення. Статус ПЕП передбачає "додатковий" фінансовий моніторинг таких осіб, їхніх найближчих родичів, компаній (у яких ПЕП є  засновником) і партнерів (які створили бізнес разом з ПЕП).

Пожиттєвий статус для ПЕП: антикорупціонери схвалюють рішення парламенту

У Центрі протидії корупції підтримали прийняття Верховною Радою закону (№9296-д) про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). Там зазначають: не можна одночасно хотіти в ЄС і при цьому суттєво послаблювати фінансовий контроль за статками посадовців.

"Ми в ЦПК це сказали ще рік тому, коли депутати протягнули правки Мамки (ексОПЗЖ) і Герасимова (ЄвроСолідарність), якими обмежили строк перебування посадовців у статусі публічних діячів (ПЕП) з довічного до трьох років. Тобто, якщо за три роки до тебе не дійшли руки правоохоронців — можеш спати спокійно. Це суперечить стандартам FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) та вимогам Директиви ЄС", — кажуть в організації.

Там наголошують: українським політикам не вдалося ввести в оману Євросоюз, бо фінмоніторинг для топпосадовців ввійшов до списку умов відкриття переговорів про членство в ЄС: "І тільки зараз Верховна Рада виправила ситуацію. А не можна було не ганьбитись і не робити відкат назад через небажання відповідати на цілком слушні додаткові питання від банків?"

Закон про пожиттєвий статус для політично значущих осіб: ПЕПи проти

Ексвиконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова у своєму Facebook пояснює, якими, на її думку, будуть наслідки прийняття закону про пожиттєвий статус для ПЕП: "Активні професійні люди з бізнесу більше не підуть працювати на державу. Цей закон нівелює усі потуги в реформі державного управління. Ті, хто колись працював на державу на відповідних посадах — не зможуть мати нормально працюючий бізнес, не зможуть бути інвесторами в компанії в Україні та закордоном, не будуть офіційно одружуватися, а хто одружений — будуть змушені розлучатися, і вишенька на торті — мабуть, навіть будуть офіційно відмовлятися від дітей та позбавляти себе батьківських прав, щоб дитина могла нормально жити та працювати, та вести бізнес в цій державі".

Батова також звертає увагу на те, що українські парламентарі порушили власну Конституцію та прийняли закон зі зворотною дією в часі. "Закон голосували, як "вимогу" ЄС. Але у вимозі не було вимоги порушувати Конституцію України, як і не було вимоги проголосувати найгірший варіант з усіх можливих. Тобто Україна, голосуючи закон, який ніби потрібен для продовження переговорів щодо вступу в ЄС, порушує головні цінності ЄС — повагу до закону та Конституції, повагу до власних цінностей та власних інтересів", — резюмує політична діячка. 

Її думку підтримує і юрист Андрій Магера: "Якщо дійсно хочете боротьбу з корупцією, а не ритуальні танці з бубнами, то запроваджуйте загальне декларування доходів і майна для усіх без винятку повнолітніх громадян. Все інше — це популізм і нищення держави та її інститутів". 

Подробиці
Фото ОП.

Німецьке видання Bild написало про "план перемоги України" з припиненням вогню. Як відповіли на це у команді Зеленського.

15.09
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Нашим Силам оборони вдалося зупинити російський контрнаступ у Курській області.

15.09
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Наразі штурмові дії ворога на цьому напрямку не настільки активні, як минулого місяця, але...

15.09
Cтиль життя
Фото з архіву героїв

Одинадцять дівчат віком від 12 до 19 років гастролюють з концертами, під час яких організовують збори для наших захисників.

15.09
Подробиці
Фото: АТЕШ

Сакральна споруда Путіна потребує негайного ремонту, але на це у ворога немає ні часу, ні грошей.

15.09
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

В Британії вважають, що Курська битва стане крахом путінського режиму.

15.09
Подробиці
Фото: т-к Президентська бригада ЗСУ

Жартвами нашої артилерії і дронів стали танки, БМП та БТР ворога.

15.09
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Москва хоче завершити війну не пізніше, ніж через рік.

15.09
Подробиці
Фото: armyinform.com.ua

Спочатку Київ просив США про удари далекобійною зброєю по авіабазах Російської Федерації. Однак зараз цілі в України вже інші.

14.09
Подробиці
Фото: Держприкордонслужба України

Співробітники ДПСУ затримали українця, який хотів втекти до Словаччини, але проспав свою зупинку.

14.09
Подробиці
Скрін з відео

Відео потужного розгрому російського підрозділу ВДВ з'явилося у мережі.

14.09
Подробиці
Фото: wikipedia.org

Соціал-демократи Німеччини пропонують запросити до неї Китай, Індію, Туреччину та Бразилію.

14.09
Подробиці
Фото: wikipedia.org

Удари західною зброєю вглиб РФ прискорять знищення режиму в РФ, зазначили в Центрі протидії дезіонформації.

14.09
Cпорт
Фото facebook.com/groups/fcscmd

Юний голкіпер підписав трирічний контракт з іменитим клубом, який виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

14.09
Подробиці
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Триває великий обмін полоненими: Україна та Росія сьогодні, 14 вересня, повернули додому військових. Обмін відбувся за формулою "103 на 103".

14.09
Подробиці
Скриншот з відео, t.me/khornegroup

Українська армія за підтримки безпілотників і танків прорвала російську оборону вздовж російсько-українського кордону, за 32 км на захід від виступу України, площею 400 квадратних миль (миля – 1,6 км) у Курській області Росії.

14.09
Подробиці
Фото: npu.gov.ua

Розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного (свого товариша): на Хмельниччині в результаті спецоперації КОРД затримав чоловіка.

14.09
Розмова з зіркою
Фото із сторінки Семена Горова у Facebook

Відомий режисер займається тенісом і має алергію на... гречаний мед.

14.09
Подробиці
Фото ілюстративне, з відкритих джерел

У відповідь на ймовірний дозвіл бити по Росії далекобійною зброєю російський диктатор Володимир Путін може провести ядерні випробування, вважають експерти.

14.09
Подробиці
ЗСУ увійшли в ще один район Курської області, – ISW

Українські війська нещодавно просунулися в Глушківському районі (на захід від Коренєвського району) Курщини. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня.

14.09
Подробиці
Storm Shadow, фото з відкритих джерел

На переговорах лідерів США та Великої Британії Джо Байден відкинув погрози Путіна. Він заявив, що не згоден з тим, що використання Україною ракет Storm Shadow західного виробництва для бомбардування цілей у Росії означатиме вступ НАТО у війну з Москвою.

14.09
Подробиці
Фото: telegram.org

Пропагандистське державне ЗМІ, головною редакторкою якого є Маргарита Симоньян, надсилає зброю російським підрозділам, включаючи снайперські гвинтівки та глушники, бронежилети, прилади нічного бачення та безпілотники.

13.09
Подробиці
Фото: t.me/VGlagola

Працівники ТЦК та СП учора, 12 вересня, провели в Ужгороді рейд. Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки шукали ухилянтів від мобілізації.

13.09
Подробиці
Фото: t.me/bulava3mb

Ударний підрозділ Bulava із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького встановив на найбільший український FPV-дрон "Королева Шершнів" гранатомет та провів успішне випробування.

13.09
Подробиці
Фото: wikipedia.org

Зняття західних обмежень на використання ракет великої дальності всередині Росії ознаменує поворотний момент у війні.

13.09
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Якщо Україні дозволять бити по території Росії з далекобійної зброї, західні країни та НАТО розпочнуть "пряму війну з Росією".

13.09
Подробиці
РФ створила тисячі безпілотників Гарпія, здатних летіти на 1500 км: схожі на Шахеди

Новий безпілотник російського виробництва має китайські двигуни та запчастини.

13.09
Cтиль життя
Adidas Campus чи Superstar? Різноманіття культових моделей

Бренд adidas пропонує величезний вибір кросівок. Шалену популярність мають і так звані вінтажні моделі, що наразі є удосконаленими версіями перших випусків. Такі кросівки, безперечно, не лише комфортні, а й виглядають стильно та зі смаком.

13.09
показати більше