Пралка для брудних грошей

Мінцифри підозрює, що українські посадовці “нафантазували” у деклараціях біткоїни, аби потім відмивати кошти. Як це можливо? А дуже легко!

Фото depositphotos.com
Фото depositphotos.com

652 українські чиновники задекларували понад 46 тисяч біткоїнів, вартість яких — 75 мільярдів гривень. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із цього приводу зазначив: “Або чиновники криптовалюту нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали”. А хто ж є рекордсменом за наповненістю цифрового
гаманця?

“Лідирує депутат Дніпровської міської ради минулого скликання від партії “Самопоміч”, місцевий бізнесмен В’ячеслав Мішалов, який вказав, що володіє 18 тисячами біткоїнів. За актуальним курсом, який становить приблизно 57 тисяч доларів за одиницю, задекларована сума сягає понад 1 мільярд доларів, — каже Сергій Петухов, заступник голови Державної фіскальної служби України, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету “Києво-Могилянська академія”. — Майже втричі менше  біткоїнів задекларував перший секретар посольства України у В’єтнамі Петро Ленський — їхня вартість еквівалентна 374 мільйонам доларів. На третій сходинці — заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський, який володіє 5328 біткоїнами, що коштують 305 мільйонів доларів. Поступилися їм народний депутат Анатолій Урбанський з партії “За майбутнє”, який задекларував 4256 біткоїнів, депутат Одеської міської ради Дмитро Пеструєв — понад 1300, соратник Віталія Кличка Дмитро Білоцерківець — 398, та колишня депутатка від “Слуги народу” Анна Скороход, у якої 162 біткоїни.

Загалом кількість посадовців, які володіють криптовалютою, значно зросла: якщо у 2016 році їх було лише 25, то у 2020-му — вже понад 600”.

— Чи має криптовалюта правовий статус в Україні?

— Ні, тому відстежити її на рахунках наразі неможливо, — зазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

— Як чиновники можуть використовувати це?

— Посадовці, які задекларували криптовалюту, можуть стверджувати, що придбали її лише за 1 — 2 долари, а те, що їхні доходи стрімко зростають, відбувається завдяки стрибку вартості цієї валюти. Тому, ймовірно, декілька останніх років ми й спостерігаємо тенденцію, коли, окрім коштів на банківських рахунках та готівки, посадовці декларують ще й біткоїни. Адже на них можна легко згодом “відмити” нечесні кошти.

— Які шляхи вирішення цієї проблеми?

— Український парламент у першому читанні вже розглянув законопроект, у якому ми запропонували зобов’язати українських чиновників при декларуванні вказувати номер свого електронного гаманця — для контролю походження криптоактивів посадовців, їхньої суми, часу витрат. Загалом законопроект передбачає надання правового статусу криптовалюті, регуляції правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та проведення криптовалютних операцій в Україні. Тобто відбуватиметься суцільний контроль активів, який посадовці чи звичайні громадяни не зможуть жодним чином оминути. До того ж планують запровадити кримінальну відповідальність за незаконне володіння криптовалютою.

— Криптовалюту чиновники тепер декларують, але вона не оподатковується?

— Так. Якби ухвалили законопроект, у разі продажу криптовалюти фізичними особами, які не зареєстровані як підприємці, операція з продажу оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

— Як контролюють власників криптовалюти за кордоном?

— Наприклад, Податкова служба США з 2015 року використовує програмне забезпечення, яке надає можливість відстежувати рух активів, визначати її походження та ідентифікувати власника. У Японії ж моніторинг за криптовалютою здійснює Агентство фінансових послуг.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також про те, як зловмисники використовують технологію deepfake

Автор: Анастасія Крупка
Подробиці
Фото: US DoD

Експерт пояснив чому в українському небі ці літаки виконують лише 2/3 роботи.

16.07
Подробиці
Фото: т-к Зеленський

Першими про зміни в уряді дізналися депутати з фрації "Слуга народу".

16.07
Подробиці
Фото: Президент України

Приїзд американського гостя не єдина причина у припиненні обстрілів столиці та інших міст.

16.07
Подробиці
Фото: Оперативний ЗСУ

Черговий страшний злочин окупантів в українському місті.

16.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Ппарламент підтримав пропозицію дозволити мобілізацію чоловіків віком понад 60 років.

16.07
Подробиці
Фото: Національна поліція України (ілюстративне)

Егілсу Хельманісу надали медичну допомогу, він перебуває у стабільному стані.

16.07
Подробиці
Фото: instagram.com/misha_katsurin

Попередня причина - яйця та яєчний крем, який готували у закладі.

16.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Він перебував на посаді 5 років - це рекордно великий термін.

16.07
Подробиці
Фото: dpsu.gov.ua

Ризикуючи власним життям, прикордонники врятували поранених побратимів. Росіяни кидали на них усе, що мали. Але захисники не відступили.

16.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Про обшуки у квартирі повідомила його мати – Лілія Авер'янова.

16.07
Подробиці
Фото: Рижанський ліцей

"На щиті" додому повертається 21-річний Юрій Єгоров - боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України. Він загинув на фронті 11 липня.

16.07
Подробиці
Фото: facebook.com/spukdistrictkarwar

В Індії заявили, що вона провела роки в країні, шукаючи духовності та живучи серед природи. Але їй загрожує депортація після протермінування візи.

16.07
Подробиці
Фото: ДСНС

Сьогодні, 16 липня, під час атак російських БПЛА у Вінниці було пошкоджено польське підприємство групи Barlinek.

16.07
Подробиці
Зустріч лідерів у Білому досі 5 червня 2025 року, фото: x.com/_FriedrichMerz

Пізно ввечері 11 липня президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу по мобільному телефону.

16.07
Подробиці
Фото ілюстративне, з відкритих джерел

У Львові судитимуть керівника робіт на будівництві, який порушив правила техніки безпеки: через це загинув 16-річний учень. обвинувальний акт стосовно виконроба скеровано до суду.

16.07
Подробиці
Фото: telegram.org

Уламки зниклого на шляху до Магадану російського вертольота Мі-8 знайдено неподалік мису Гадикан у Хабаровському краї РФ.

16.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Ці високоточні крилаті ракети здатні дістати до Москви і далі, адже мають дальність ураження 1600 км.

16.07
Подробиці
Фото: t.me/atesh_ua

Військовий партизанський рух "Атеш" передав координати розташування судна Силам оборони України.

16.07
Cтиль життя
Жіноче взуття Reserved — там, де стиль і комфорт йдуть нога в ногу

Ідеальна пара взуття - це не просто доповнення до образу. Це основа впевненості, гармонії й самовираження. В колекції Reserved жіноче взуття набуває нових сенсів: воно підтримує у русі, вражає дизайном і природно вписується в повсякденність. Це більше, ніж практичність - це стиль життя, що не вимагає компромісів.

16.07
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Московські чиновники вважають, що президент міг зупинити війну, але втратив момент. Пересічні росіяни також хочуть мирних переговорів з Україною.

16.07
Подробиці
Фото: Defense Express

Військові керівники Польщі переконані, що дані сильно завищені. А як все насправді?

15.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

У Кремлі думають, що Росія, переживши жорсткі санкції Заходу, може витримати і подальші економічні труднощі.

15.07
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Таємні фахівці ГУР паралізували роботу великого російського заводу.

15.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Виявляєть, що станом на зараз 145 тис. силовиків-пенсіонерів призовного віку не мобілізовані.

15.07
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Командир анонсує, що з наказу військового керівництва "ми десь почнемо бити".

15.07
показати більше