Пралка для брудних грошей

Мінцифри підозрює, що українські посадовці “нафантазували” у деклараціях біткоїни, аби потім відмивати кошти. Як це можливо? А дуже легко!

Фото depositphotos.com
Фото depositphotos.com

652 українські чиновники задекларували понад 46 тисяч біткоїнів, вартість яких — 75 мільярдів гривень. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із цього приводу зазначив: “Або чиновники криптовалюту нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали”. А хто ж є рекордсменом за наповненістю цифрового
гаманця?

“Лідирує депутат Дніпровської міської ради минулого скликання від партії “Самопоміч”, місцевий бізнесмен В’ячеслав Мішалов, який вказав, що володіє 18 тисячами біткоїнів. За актуальним курсом, який становить приблизно 57 тисяч доларів за одиницю, задекларована сума сягає понад 1 мільярд доларів, — каже Сергій Петухов, заступник голови Державної фіскальної служби України, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету “Києво-Могилянська академія”. — Майже втричі менше  біткоїнів задекларував перший секретар посольства України у В’єтнамі Петро Ленський — їхня вартість еквівалентна 374 мільйонам доларів. На третій сходинці — заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський, який володіє 5328 біткоїнами, що коштують 305 мільйонів доларів. Поступилися їм народний депутат Анатолій Урбанський з партії “За майбутнє”, який задекларував 4256 біткоїнів, депутат Одеської міської ради Дмитро Пеструєв — понад 1300, соратник Віталія Кличка Дмитро Білоцерківець — 398, та колишня депутатка від “Слуги народу” Анна Скороход, у якої 162 біткоїни.

Загалом кількість посадовців, які володіють криптовалютою, значно зросла: якщо у 2016 році їх було лише 25, то у 2020-му — вже понад 600”.

— Чи має криптовалюта правовий статус в Україні?

— Ні, тому відстежити її на рахунках наразі неможливо, — зазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

— Як чиновники можуть використовувати це?

— Посадовці, які задекларували криптовалюту, можуть стверджувати, що придбали її лише за 1 — 2 долари, а те, що їхні доходи стрімко зростають, відбувається завдяки стрибку вартості цієї валюти. Тому, ймовірно, декілька останніх років ми й спостерігаємо тенденцію, коли, окрім коштів на банківських рахунках та готівки, посадовці декларують ще й біткоїни. Адже на них можна легко згодом “відмити” нечесні кошти.

— Які шляхи вирішення цієї проблеми?

— Український парламент у першому читанні вже розглянув законопроект, у якому ми запропонували зобов’язати українських чиновників при декларуванні вказувати номер свого електронного гаманця — для контролю походження криптоактивів посадовців, їхньої суми, часу витрат. Загалом законопроект передбачає надання правового статусу криптовалюті, регуляції правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та проведення криптовалютних операцій в Україні. Тобто відбуватиметься суцільний контроль активів, який посадовці чи звичайні громадяни не зможуть жодним чином оминути. До того ж планують запровадити кримінальну відповідальність за незаконне володіння криптовалютою.

— Криптовалюту чиновники тепер декларують, але вона не оподатковується?

— Так. Якби ухвалили законопроект, у разі продажу криптовалюти фізичними особами, які не зареєстровані як підприємці, операція з продажу оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

— Як контролюють власників криптовалюти за кордоном?

— Наприклад, Податкова служба США з 2015 року використовує програмне забезпечення, яке надає можливість відстежувати рух активів, визначати її походження та ідентифікувати власника. У Японії ж моніторинг за криптовалютою здійснює Агентство фінансових послуг.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також про те, як зловмисники використовують технологію deepfake

Подробиці
За добу ЗСУ знищили 330 окупантів, 14 танків та 26 бойових броньованих машин противника

Українська армія з початку війни затрофеїла понад 1000 одиниць ворожої техніки.

06.10
Подробиці
По Запоріжжю окупанти випустили сім ракет, зруйновані багатоповерхівки, є загиблі та поранені

Вранці під час повітряної тривоги вибухи лунали також у Харкові, на Дніпропетровщині та Хмельниччині.

06.10
Подробиці
Разом з відступом окупантів тікають і їх поплічники – зі Сватового виїхали три автобуси колаборантів

У Рубіжному росіяни ввели комендантську годину, бо дуже бояться українських диверсантів та партизанів.

06.10
Подробиці
Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду

На сайті президента зареєстровано петицію про позбавлення його громадянства України.

05.10
Подробиці
Нардепу від ОПЗЖ повідомлено про підозру у державній зраді

ДБР встановило, що депутат розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

05.10
Люди і проблеми
Фото pivnich.org.ua

Юристи радять повідомляти правоохоронні органи про такі незаконні побори.

05.10
Спецтема
Українські школярі Олександра, Платон та Микола в бельгійській школі.

Понад 600 тисяч школярів перебувають сьогодні за межами нашої країни. За даними Міністерства освіти, найбільше маленьких українців - у Польщі та ФРН. Як їм там ведеться?

05.10
Подробиці
Мінус 200 окупантів, 4 гелікоптери та 11 танків. Генштаб оновив дані про втрати ворога за останню добу

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

05.10
Подробиці
Генштаб підтвердив звільнення ще 8 населених пунктів на Херсонщині

Щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ, окупанти намагаються знищити мости та переправи.

05.10
Люди і проблеми
Фото  facebook.com/zahidnuy.kordon

Усього з початку повномасштабної війни з України намагалися незаконно виїхати понад 8000 чоловіків віком від 18 до 60 років.

04.10
Подробиці
Фото УАФ

Футбольні чиновники висловлюють впевненість, що до 2030 року війна в Україні, затіяна росією, завершиться.

04.10
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Ворог дезорієнтований, а ситуація зараз може розвиватися за кількома сценаріями, які не надто приємні для росіян.

04.10
Пригоди
Фото facebook.com/dshv25opdbr

Рівень інтелекту багатьох росіян коливається між підлогою і плінтусом.

04.10
Cтиль життя
Інавгурація МУРАЛУ Звернення до України

Спільна операційна програма Румунія – Україна відзначає День європейського співробітництва 2022 подією-маніфестом, присвяченою Україні та українському народу, з метою передачі послання солідарності в унікальному форматі, через сучасне мистецтво муралу.

04.10
Подробиці
Фото New Day.

Представник Банкової заявив, що "всі п'яті колони мають згоріти в цій війні повністю".

04.10
Подробиці
Фото з Вікіпедії

Це може означати, що ядерну зброю везуть на фронт, або це може бути спробою диктатора погрожувати і залякувати Захід.

04.10
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

51-річний винахідник спровокував скандал дописами про війну в Україні.

04.10
Подробиці
Фото Валентина Резніченка у Telegram.

Обстріли пошкодили школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

04.10
Люди і проблеми
Фото depositphotos.com

Опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології доводить, що більшість українців з оптимізмом дивляться у майбутнє країни.

03.10
Подробиці
ЗСУ відбили 5 атак, збили штурмовик та гелікоптер противника і звільнили ще одне село на Херсонщині

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про намір відпустити на фронт трьох своїх неповнолітніх синів.

03.10
Подробиці
Уродженець Львівщини воював у лавах окупантів проти ЗСУ

Документи запроданця знайшли на деокупованій території неподалік Ізюму.

03.10
показати більше