Пралка для брудних грошей

Мінцифри підозрює, що українські посадовці “нафантазували” у деклараціях біткоїни, аби потім відмивати кошти. Як це можливо? А дуже легко!

Фото depositphotos.com
Фото depositphotos.com

652 українські чиновники задекларували понад 46 тисяч біткоїнів, вартість яких — 75 мільярдів гривень. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із цього приводу зазначив: “Або чиновники криптовалюту нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали”. А хто ж є рекордсменом за наповненістю цифрового
гаманця?

“Лідирує депутат Дніпровської міської ради минулого скликання від партії “Самопоміч”, місцевий бізнесмен В’ячеслав Мішалов, який вказав, що володіє 18 тисячами біткоїнів. За актуальним курсом, який становить приблизно 57 тисяч доларів за одиницю, задекларована сума сягає понад 1 мільярд доларів, — каже Сергій Петухов, заступник голови Державної фіскальної служби України, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету “Києво-Могилянська академія”. — Майже втричі менше  біткоїнів задекларував перший секретар посольства України у В’єтнамі Петро Ленський — їхня вартість еквівалентна 374 мільйонам доларів. На третій сходинці — заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський, який володіє 5328 біткоїнами, що коштують 305 мільйонів доларів. Поступилися їм народний депутат Анатолій Урбанський з партії “За майбутнє”, який задекларував 4256 біткоїнів, депутат Одеської міської ради Дмитро Пеструєв — понад 1300, соратник Віталія Кличка Дмитро Білоцерківець — 398, та колишня депутатка від “Слуги народу” Анна Скороход, у якої 162 біткоїни.

Загалом кількість посадовців, які володіють криптовалютою, значно зросла: якщо у 2016 році їх було лише 25, то у 2020-му — вже понад 600”.

— Чи має криптовалюта правовий статус в Україні?

— Ні, тому відстежити її на рахунках наразі неможливо, — зазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

— Як чиновники можуть використовувати це?

— Посадовці, які задекларували криптовалюту, можуть стверджувати, що придбали її лише за 1 — 2 долари, а те, що їхні доходи стрімко зростають, відбувається завдяки стрибку вартості цієї валюти. Тому, ймовірно, декілька останніх років ми й спостерігаємо тенденцію, коли, окрім коштів на банківських рахунках та готівки, посадовці декларують ще й біткоїни. Адже на них можна легко згодом “відмити” нечесні кошти.

— Які шляхи вирішення цієї проблеми?

— Український парламент у першому читанні вже розглянув законопроект, у якому ми запропонували зобов’язати українських чиновників при декларуванні вказувати номер свого електронного гаманця — для контролю походження криптоактивів посадовців, їхньої суми, часу витрат. Загалом законопроект передбачає надання правового статусу криптовалюті, регуляції правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та проведення криптовалютних операцій в Україні. Тобто відбуватиметься суцільний контроль активів, який посадовці чи звичайні громадяни не зможуть жодним чином оминути. До того ж планують запровадити кримінальну відповідальність за незаконне володіння криптовалютою.

— Криптовалюту чиновники тепер декларують, але вона не оподатковується?

— Так. Якби ухвалили законопроект, у разі продажу криптовалюти фізичними особами, які не зареєстровані як підприємці, операція з продажу оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

— Як контролюють власників криптовалюти за кордоном?

— Наприклад, Податкова служба США з 2015 року використовує програмне забезпечення, яке надає можливість відстежувати рух активів, визначати її походження та ідентифікувати власника. У Японії ж моніторинг за криптовалютою здійснює Агентство фінансових послуг.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також про те, як зловмисники використовують технологію deepfake

Автор: Анастасія Крупка
Подробиці
Фото army.info.

Операцію вдалося провести без втрат серед українських бійців.

14.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

50 днів теоретично дають Росії час запустити ще до 25 000 безпілотників та ракет по Україні, пише видання.

14.07
Подробиці
Ліза Ющенко з донькою / © instagram.com/liza_u.

Єлизавета Ющенко була заміжня за сином експрезидента України Віктора Ющенка, від якого народила доньку. Після їхнього розлучення вона разом з дитиною живе в Росії.

14.07
Подробиці
Фото зі сторінки Юлії Свириденко у Фейсбук.

Критичний допис Безуглої з'явився незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський озвучив можливу перестановку в уряді.

14.07
Подробиці
Фото Суспільного.

Загалом покарання за допомогу окупантам отримали три зрадники.

14.07
Подробиці
Скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає більше батарей та ракет Patriot від третіх країн "дуже скоро, протягом кількох днів".

14.07
Подробиці
Фото слідство.інфо

Телешоу коштувало прокурору посади. Дружина випадково розкрила незадекларований будинок.

14.07
Подробиці
Фото: x.com/Tatarigami_UA

Через півтора місяця на аеродромах стратегічної авіації "Бєлая", "Енгельс" та "Олєнья" ще досі лежать рештки Ту-95МС та Ту-22М3.

14.07
Подробиці
Фото: telegram.org

Внаслідок ракетного удару України по Коренево в Курській області загинули понад десяток російських військовослужбовців зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Серед них – щонайменше шестеро високопоставлених офіцерів.

14.07
Подробиці
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 липня, повідомив, що планує змінити главу уряду. Замість Дениса Шмигаля прем'єр-міністром може стати Юлія Свириденко.

14.07
Подробиці
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 14 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента США з питань України генералом Кітом Келлогом тет-а-тет та в розширеному форматі.

14.07
Подробиці
Фото: t.me/stanislav_osman

У понеділок, 14 липня, четверо полонених з російських окупаційних військ втекли від конвою у Краматорську Донецької області.

14.07
Подробиці
Фото: msp.gov.ua

Сьогодні, 14 липня, уряд затвердив проект закону про допомогу сім'ї до та після народження дитини.

14.07
Здоров'я
Фото freepik.com

Бактерії, які є збудником цього захворювання, пристосувалися до багатьох антибіотиків, але під струменем звичайного окропу гинуть миттєво.

14.07
Подробиці
Фото: СБУ

СБУ і Нацполіція викрили у Запоріжжі подружжя, яке вимагало "відкати" за гарантовані державою виплати на загиблих воїнів ЗСУ.

14.07
Судові історії
Фото pexels.com

У період відбування покарання до чоловіка застосовуватимуть примусові заходи медичного характеру. Йому надаватимуть амбулаторно психіатричну допомогу.

14.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок про новий план щодо озброєння України, який, згідно з очікуваннями, включатиме наступальну зброю.

14.07
Люди і проблеми
Фото Н. Д.

Законодавство передбачає відшкодування витрат на освіту в розмірі 18% за кожний навчальний рік.

14.07
Подробиці
Назвали імена кілерів, які вбили полковника СБУ у Києві

Ліквідовані злочинці тісно пов'язані з кримінальними угрупованнями у Росії.

14.07
Подробиці
Фото: armyinform.com.ua

Оплати порушення можна у самому застосунку. Це дозволить прибрати “червону стрічку”.

14.07
Подробиці
Колаж: газета Експрес

Німецьке видання попередило про новий потужний наступ РФ на Україну до кінця літа, в РНБО відповіли критикою журналістів - “начиталися російських телеграмів”.

14.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Республіканець Ліндсі Грем заявив, що “наближається поворотний момент щодо вторгнення Росії в Україну”.

13.07
Подробиці
Фото: expres.online

Схема полягала у використанні чужих знижок під час оплати за пальне.

13.07
Подробиці
Фото: pexels.com

Відкрито кримінальне провадження, слідчі розслідують умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок" та неналежний догляд із боку батьків.

13.07
Подробиці
Іспанська фірма передала РФ обладнання, без якого Кремль не зможе воювати

Австрійський верстат для виробництва артилерії обійшов санкції та потрапив у Росію через бізнесменів у Гонконгу та Іспанії.

13.07
Подробиці
Вагнерівець, який вбивав українців, втік у Фінляндію і попросив притулку

Жаслан Мустаханов, який знімався у російських пропагандистських відео з фронту, опинився у центрі для біженців.

13.07
Подробиці
Фото: т-к Залужний

Генерал озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям.

13.07
Люди і проблеми
Фото з архіву Ольги Черневич

Через осушення та освоєння земель популяція цієї рослини неухильно зменшується.

13.07
показати більше