Пралка для брудних грошей

Мінцифри підозрює, що українські посадовці “нафантазували” у деклараціях біткоїни, аби потім відмивати кошти. Як це можливо? А дуже легко!

Фото depositphotos.com
Фото depositphotos.com

652 українські чиновники задекларували понад 46 тисяч біткоїнів, вартість яких — 75 мільярдів гривень. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із цього приводу зазначив: “Або чиновники криптовалюту нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали”. А хто ж є рекордсменом за наповненістю цифрового
гаманця?

“Лідирує депутат Дніпровської міської ради минулого скликання від партії “Самопоміч”, місцевий бізнесмен В’ячеслав Мішалов, який вказав, що володіє 18 тисячами біткоїнів. За актуальним курсом, який становить приблизно 57 тисяч доларів за одиницю, задекларована сума сягає понад 1 мільярд доларів, — каже Сергій Петухов, заступник голови Державної фіскальної служби України, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету “Києво-Могилянська академія”. — Майже втричі менше  біткоїнів задекларував перший секретар посольства України у В’єтнамі Петро Ленський — їхня вартість еквівалентна 374 мільйонам доларів. На третій сходинці — заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський, який володіє 5328 біткоїнами, що коштують 305 мільйонів доларів. Поступилися їм народний депутат Анатолій Урбанський з партії “За майбутнє”, який задекларував 4256 біткоїнів, депутат Одеської міської ради Дмитро Пеструєв — понад 1300, соратник Віталія Кличка Дмитро Білоцерківець — 398, та колишня депутатка від “Слуги народу” Анна Скороход, у якої 162 біткоїни.

Загалом кількість посадовців, які володіють криптовалютою, значно зросла: якщо у 2016 році їх було лише 25, то у 2020-му — вже понад 600”.

— Чи має криптовалюта правовий статус в Україні?

— Ні, тому відстежити її на рахунках наразі неможливо, — зазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

— Як чиновники можуть використовувати це?

— Посадовці, які задекларували криптовалюту, можуть стверджувати, що придбали її лише за 1 — 2 долари, а те, що їхні доходи стрімко зростають, відбувається завдяки стрибку вартості цієї валюти. Тому, ймовірно, декілька останніх років ми й спостерігаємо тенденцію, коли, окрім коштів на банківських рахунках та готівки, посадовці декларують ще й біткоїни. Адже на них можна легко згодом “відмити” нечесні кошти.

— Які шляхи вирішення цієї проблеми?

— Український парламент у першому читанні вже розглянув законопроект, у якому ми запропонували зобов’язати українських чиновників при декларуванні вказувати номер свого електронного гаманця — для контролю походження криптоактивів посадовців, їхньої суми, часу витрат. Загалом законопроект передбачає надання правового статусу криптовалюті, регуляції правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та проведення криптовалютних операцій в Україні. Тобто відбуватиметься суцільний контроль активів, який посадовці чи звичайні громадяни не зможуть жодним чином оминути. До того ж планують запровадити кримінальну відповідальність за незаконне володіння криптовалютою.

— Криптовалюту чиновники тепер декларують, але вона не оподатковується?

— Так. Якби ухвалили законопроект, у разі продажу криптовалюти фізичними особами, які не зареєстровані як підприємці, операція з продажу оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

— Як контролюють власників криптовалюти за кордоном?

— Наприклад, Податкова служба США з 2015 року використовує програмне забезпечення, яке надає можливість відстежувати рух активів, визначати її походження та ідентифікувати власника. У Японії ж моніторинг за криптовалютою здійснює Агентство фінансових послуг.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також про те, як зловмисники використовують технологію deepfake

Автор: Анастасія Крупка
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Реакцію Трампа викликала інформація про накопичення значного угруповання російських військ поблизу Сумської області. За різними даними, йдеться про близько 50 тис. осіб.

01.07
Подробиці
Фото зі сторінки Тараса Тополі у соцмережі Фейсбук.

Співак зібрав півмільйона гривень і публічно звернувся до Мар'яни Безуглої.

01.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Водій не зміг пояснити, чому не зупинився для вшанування пам'яті загиблих. Його вирішили звільнити.

01.07
Подробиці
Фото: телеграм

ЗСУ завдали удару по ворожому штабу на окупованій території.

01.07
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Цього разу наші розвідники, швидше за все, не при справі.

01.07
Подробиці
Фото getty images.

1 липня окупанти відновили рейки, пустили вантажний потяг, однак як тільки поїзд знову рушив - пролунав новий вибух.

01.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел.

Чоловік стверджує, що після почутих погроз в ексрадника Офісу президента затремтіли руки, він впустив і розбив телефон.

01.07
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Весь театр бойових дій відбувається фактично на самому адмінкордоні двох областей, кажуть військові.

01.07
Cтиль життя
Фото з архіву Наталії Дзюри

У меню - і запашний борщ, і млинці з різними начинками, і холодний квас.

01.07
Подробиці
Фото: telegram.org

ЗСУ вранці у вівторок, 1 липня, завдали удар дронами по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", на якому виробляються зенітно-ракетні комплекси "Тор" та ударні безпілотники "Гарпія".

01.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Товари з окупованих територій України до Білорусі постачає компанія, яка ще минулого року була пов'язана з колишнім українським політиком та олігархом Віктором Медведчуком, кумом Путіна.

01.07
Здоров'я
Фото freepik.com

Зазвичай ластовиння стає помітним уже у віці від 3 до 5 років.

01.07
Подробиці
Фото Ярослава Станчака

Українці в умовах війни платять половину ринкової ціни за світло і газ, відтак, після завершення воєнних дій тарифи зростуть.

01.07
Подробиці
Скриншот з відео

Головне управління розвідки сьогодні, 1 липня, показало відео бойової роботи дронів UJ-26, більш відомих як "Бобер", на території тимчасово окупованого Криму.

01.07
Люди і проблеми
Фото npu.gov.ua

У законодавстві немає чіткої норми, яка б зобов'язувала працівника поліції попереджати громадян перед спілкуванням про відеозапис на бодикамеру.

01.07
Подробиці
Фото: ДСНС

Рішення України вийти з Оттавської конвенції, відомої як Конвенція про заборону протипіхотних мін, не є несподіванкою, враховуючи серйозність ситуації, в якій опинилися воюючі українці на цьому четвертому році повномасштабної війни.

01.07
Подробиці
Фото: telegram.org

Увечері в понеділок, 30 червня, в окупованому Криму спостерігалася підвищена активність російської військової авіації.

01.07
Подробиці
Фото: РосЗМІ

У Кремлі вважають Одесу історично російським містом.

30.06
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Збільшення швидкості російських БПЛА створило проблеми для нашої ППО, але вихід знайдено.

30.06
Подробиці
Фото: т-к КіберБорошно

Ворог до останнього приховував кількість враженої техніки.

30.06
Подробиці
Фото Нацполіції України (ілюстративне).

Чоловіка просять повернути БПЛА, адже він може вибухнути будь-якої миті.

30.06
Подробиці
Трагедія в Румунії: автобус з 60 українцями потрапив в аварію

Автобус, що перевозив 60 громадян України, у тому числі 21 дитину, зіткнувся з мікроавтобусом, що перевозив п'ятьох осіб.

30.06
Подробиці
Фото zoda.gov.ua

Законопроєкт передбачає відстрочку від мобілізації на 12 місяців для тих, хто відслужив за "Контрактом 18-24".

30.06
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Ставлення поляків до біженців з України сильно змінилося за три роки війна. І на це є кілька причин.

30.06
Подробиці
Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Проти школярів порушили кримінальну справу через нібито “реабілітацію нацизму”.

30.06
Подробиці
Фото ілюстративне: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб повідомив, що українські війська втримали лінію оборони та звільнили Андріївку.

30.06
Cпорт
Фото fckarpaty.com.ua

У міжсезоння футбольний клуб може наробити великого шуму на трансферному ринку й значно підсилити команду.

30.06
Подробиці
Фото ілюстративне: wikipedia.org

Нафтовий танкер Vilamoura у квітні і травні побував в Усть-Лузі та Новоросійську.

30.06
показати більше