Екс-власника одного з українських банків оголошено в розшук

Фонд гарантування вкладів повідомляє, що колишнього власника банку "Стандарт" оголошено в розшук та отримано дозвіл суду на його затримання.

Екс-власника одного з українських банків оголошено в розшук

Про це йдеться на офіційному сайті ФГВФО.

"Власники та службові особи ПАТ "КБ "СТАНДАРТ" у 2013-2015 роках ... організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів", - заявили у Фонді.

"У результаті – шляхом прийняття неправомірних рішень про видачу кредитних коштів на завідомо незаконно відкриті рахунки підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання та за наданими підробленими первинними документами, було ухвалено низку рішень щодо надання банком кредитів у сумі понад 903,8 млн грн підконтрольним суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності", - йдеться у повідомленні.

За словами представників ФГВФО, кредитні кошти, отримані суб’єктами господарювання, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб, з метою конвертації безготівкових коштів у готівкові та зняття їх у касах банківських установ, оплати за фіктивними валютними контрактами.

"Схема з видачі кредитів виглядала так: кошти за кредитними договорами надавались фактично без забезпечення з умовою свого роду "відтермінованого" надання забезпечення у строк до кінця місяця. В останні дні місяця "на папері" оформлювалося забезпечення, яке уже в перші дні наступного місяця – звільнялось банком від обтяження", - розповіли у Фонді.

 
Як зазначається, кредити юридичних осіб є найсуттєвішою групою активів банку та становлять майже 98% затвердженої ліквідаційної маси – 870 млн грн, у той час як їхня ринкова вартість була визначена незалежними суб’єктами оціночної діяльності у понад 30 разів нижчою – 28 млн грн.

Як наслідок, при заявленій "на папері" балансовій вартості усіх активів банку у понад 892 млн грн, їхня оціночна вартість виявилась у 20 разів нижчою – 41 млн грн.

"За фактом протиправних дій колишніх власників та службових осіб ПАТ КБ "СТАНДАРТ" щодо заволодіння коштами цього банку Головним слідчим управлінням ДФС до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення та оголошено підозри зокрема начальнику управління активних операцій та в.о. Голови правління. Крім того, оголошено підозру колишньому власнику банку, оголошено розшук та отримано дозвіл суду на його затримання. Проводиться розшук у тому числі шляхом засобів "Інтерпол", - заявили у ФГВФО.

Повідомляється, що станом на початок листопада 2018 року у рамках виплати Фондом гарантованого відшкодування вкладники банку отримали 492,1 млн. грн.

Загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ КБ "СТАНДАРТ" становить 552,3 млн грн. За період ліквідації банком здійснено погашення кредиторських вимог на загальну суму майже 13 млн грн.

Як повідомлялося, Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації неплатоспроможного банку "Стандарт" 18 червня 2015 року.

У вересні 2014 року компанія "Медіа Імідж" скоротила участь в статутному капіталі банку "Стандарт" до 51% зі 100%, а в грудні минулого року компанія вийшла зі складу акціонерів банку.

Ряд ЗМІ стверджували, що банк контролювався Віталієм Тараном.

Подробиці
Фото: t.me/ombudsmanrf

У Росії відвідали 119 українських захисників, які нині перебувають у полоні: це зробили у рамках взаємних домовленостей Офісів Уповноваженого в Україні та РФ.

30.11
Подробиці
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

План призову більшої кількості українських чоловіків до армії лежить на столі президента Володимира Зеленського з червня. При цьому він піддається значному тиску із боку військових, які вимагають ухвалити документ.

30.11
Подробиці
На фото: притулок у Влардінгені, Нідерланди

Нідерландське місто Пурмеренд відмовилось від проекту будівництво житла для біженців з України. Їх планували розмістити у кількох сотнях тимчасових будинків, але муніципалітет не зводитиме їх, оскільки уряд не дає фінансування.

30.11
Подробиці
Фото: telegram.org

Омбудсмен Дмитро Лубінець сьогодні офіційно підтвердив факт усиновлення української дитини громадянами Росії. Він зазначив, що вперше зафіксовано такий факт зі зміною імені й прізвища.

30.11
Подробиці
armyinform.com.ua

На полігоні в Ростовській області отримали смертельні поранення 12 окупантів - морські піхотинці з Приморського краю. Ще більше десятка російських військових отримали поранення. Про інцидент повідомили російські ЗМІ.

30.11
Спецтема
Фото freepik.com

За підсумками першого етапу чемпіонату України з футболу в Першій лізі визначено команди, котрі боротимуться за вихід в УПЛ та за збереження прописки у дивізіоні.

30.11
Подробиці
wikimedia.org

В Україні зростає захворюваність на COVID-19. Хворіють і дорослі, і діти. Все більше пацієнтів потребують госпіталізації. За останній тиждень зафіксували кілька десятків летальних випадків. Через це можуть запровадити карантин у трьох областях.

30.11
Подробиці
Фото: gov.pl

Якісна освіта і доступ до неї є одним із вирішальних факторів, який впливає на повернення українських жінок із дітьми з вимушеної еміграції.

30.11
Люди і проблеми
Фото facebook.com/hsc.gov.ua

Кабмін підвищив вартість популярних номерних знаків з визначеними цифровими комбінаціями. Водночас автономери, на які низький попит, подешевшали.

30.11
Подробиці
gur.gov.ua

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на території Росії, зокрема у європейській частині країни, зростає рівень соціальної напруги. На це є кілька причин.

30.11
Люди і проблеми
Фото facebook.com/fundacia

Уряд дозволив використовувати паперові декларації для ввезення гуманітарної допомоги ще наступні п'ять місяців.

30.11
Подробиці
ssu.gov.ua

Служба безпеки проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП) у Тернопільській області. Обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

30.11
Подробиці
facebook.com/marcin.wodzirej.piotrowski

Ті, хто блокує польсько-український кордон, регулярно перевіряють, що везуть вантажівки, тож знають про будь-який транспорт, який їде в Україну. Це створює можливості для російської розвідки, вважає польський підполковник Мацей Коровай.

30.11
Судові історії
Фото facebook.com/mist.museum

Судові процеси щодо колекції артефактів, яку оцінюють у 1,5 мільйона доларів, тривали майже десяти років.

30.11
Подробиці
t.me/Crimeanwind

У ніч на 30 листопада у Росії пролунав вибух у Північномуйському залізничному тунелі, що на Байкало-Амурській магістралі. Колія з'єднує РФ і Китай. Її могли використовувати для перевезення військових вантажів. ЗМІ пишуть про операцію СБУ.

30.11
Подробиці
Фото ФК Дніпро

Адвокати бізнесмена подали позовну заяву в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду. Коломойський захотів повернути громадянство.

30.11
Подробиці
Фото Міноборони України

Масштабна махінація на Житомирщині. Військова частина вивела з обліку плати з дорогоцінними металами. Загальна вартість плат - вражає.

30.11
Подробиці
Фото ДСНС.

Росія здійснила нічну атаку на три населені пункти на Донеччині. Постраждали щонайменше 10 людей, ще 5 людей шукають під завалами.

30.11
Подробиці
Фото з Вікіпедії

Міністр інфраструктури Польщі Гаядхур зробив нову заяву про блокування кордону. Які кроки зробить польська влада після зустрічі з перевізниками, які блокують кордон.

30.11
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Російська армія намагається створити техногенну катастрофу поблизу Авдіївки. Також росіяни посилили обстріли. Які міста у зоні ризику.

29.11
Подробиці
Фото Нацполіції

В Одесі сп'янілий юнак відкрив вогонь по людях. Правоохоронці миттєво його затримали. Як підліток пояснив свій вчинок.

29.11
Подробиці
Фото з Вікіпедії

Колишній керівник "Правого сектора" Дмитро Ярош попросив співвітчизників не творити кумира з Валерія Залужного. "Таке ж було вже неодноразово в історії нашої України", - пояснив Ярош.

29.11
Подробиці
Фото з Вікіпедії

Михайло Подоляк категорично заявив, що конфлікту між Зеленським та Залужним немає. Радник ОП підкреслив, що ця тема є вкрай вигідною для опонентів.

29.11
Подробиці
Фото: sud.ua

Роботодавці, заклади освіти та інші юридичні особи, які ведуть військовий облік в Україні відповідно до правил, що затверджені постановою Кабінету міністрів №1487, щороку до 1 грудня повинні подавати списки призовників до ТЦК та СП.

29.11
Подробиці
Фото: gov.pl

Служба охорони аеропорту Варшави запобігла контрабанді дорогоцінного каміння. Мандрівниця, яка приїхала з Дубаю, вирішила сховати діаманти у шкарпетці. Провезти камені українці не вдалось.

29.11
Подробиці
Катівня на Харківщині. Фото ілюстративне, зі сторінки Дмитра Лубінця

Українці у полоні РФ. Близько 4 тисяч мирних жителів України, імена та обставини викрадення яких відомі правозахисникам, перебувають у полоні в Росії.

29.11
Cтиль життя
Фото надала Олена Дмитрук

Дівчина бере участь у благодійних ярмарках та веде у соцмережі власний кондитерський блог.

29.11
Подробиці
Фото: telegram.org

Колишній морський піхотинець США Пол Вілан, ув'язнений у Росії за звинуваченням у шпигунстві, зазнав нападу з боку співкамерника. Про це повідомив брат Вілана, додавши, що родина побоюється, що Пол є мішенню через свою національність.

29.11
Подробиці
Фото: twitter.com/NATO

Рада Україна-НАТО відбулася сьогодні, 29 листопада, у Брюсселі. Це перша така зустріч на рівні міністрів закордонних справ: Дмитро Кулеба обговорив з союзниками рекомендації щодо реформ, які Києву треба провести для членства в НАТО.

29.11
Люди і проблеми
Фото УНІАН

При призначенні житлової субсидії враховуються доходи подружжя, окрім деяких випадків.

29.11
показати більше