Фонд гарантування розкрив схему виводу грошей одного із збанкрутілих банків

Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності

Фонд гарантування розкрив схему виводу грошей одного із збанкрутілих банків

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО. 

"Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності.  Крім того, банком укладалися численні страхові договори з "фіктивною" страховою компанією та проводилися закупівлі консультаційних послуг, єдиним підтвердженням надання яких стали акти прийому-передачі із зазначенням сум, але без дати. На сьогодні за рахунок коштів, одержаних Фондом гарантування вкладів у результаті ліквідації та продажу майна, із заявлених кредиторами вимог на загальну суму 206,58 млн грн погашено лише 5,79 млн грн", - сказано у порвідомлені.

Читайте також: Приватбанк отримав 9 мільярдів гривень прибутку

Одному із ТОВ, наприклад, було надано кредит, що у 13 разів перевищував річний оборот його грошових коштів. Ще одному підприємству, у штаті якого працює лише одна особа, було відкрито відновлювану кредитну лінію у розмірі 400 000 дол. США. Загальна заборгованість таких підприємств перед ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" становить близько 200 млн грн.

Крім того, майже 2 млн грн було виведено з банку шляхом укладання договорів про надання консультаційних послуг з фізичними особами-підприємцями.

Національний банк України визнав ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" неплатоспроможним 15 грудня 2016 року через те, що його акціонери не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу банку у відповідність до вимог законодавства в 120 млн грн. Тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" Фонд гарантування вкладів здійснював протягом місяця, а з 13 січня 2017 року триває його ліквідація. 

Нагадаємо, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "ІНВЕСТБАНК" становить 206,58 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 грудня 2018 року виплачено 90,2 млн грн, що становить 96,7% від суми зобов’язань перед ними.

Подробиці
Скриншот з відео ГУР

Головне управління розвідки Міноборони сьогодні, 13 лютого, повідомило про те, що атака окупантів припала на маршрут, яким повинна була відбутись ротація технічних експетів МАГАТЕ.

13.02
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Російська окупаційна адміністрація в анексованому Криму займається підробкою коштів.

13.02
Подробиці
Фото: Getty Images

Другий за величиною імпортер нафти у світі не приймає російські танкери.

13.02
Подробиці
Фото: Європейська солідарність

П'ятий президент пригадав усі гріхи Зеленського і його команди.

13.02
Подробиці
Скрін з відео

Палає один із провідних світових постачальників друкарських фарб та покриттів для пакування та етикеток.

13.02
Подробиці
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вступ України до НАТО, ймовірно, поки що виключається.

13.02
Подробиці
Фото з відкритих джерел.

Військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою

13.02
Cпорт
Фото facebook.com/minmolodsport

У змаганнях у словенській Любляні взяли участь понад 450 дзюдоїстів з 31 країни світу.

13.02
Подробиці
Фото Суспільного.

Підсудний просив дозволити йому спілкуватися з батьком та перевести його до одиночної камери через неможливість перебувати з чоловіками, які багато палять.

13.02
Люди і проблеми
Фото: t.me

Такі БпЛА здатні долати до двох тисяч кілометрів і повертатися назад.

13.02
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Порошенку заборонено здійснювати публічні та оборонні закупівлі. Соратники п'ятого президента вважають санкції політичними репресіями.

13.02
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Дональд Трамп розмовою з Путіним допоміг російському диктатору уникнути ізоляції. Кремлівські пропагандисти вітають телефонну бесіду.

13.02
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Європейські політики приголомшені останніми діями і заявами президента США Дональда Трампа. Америка не бачить ролі Європи у великих геополітичних питаннях, пов'язаних із війною.

13.02
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

ЗСУ просунулися біля Торецька і в Курській області. Ворог також тисне.

13.02
Подробиці
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент США Дональд Трамп починає говорити лідерам Європейського Союзу, що вони мають зробити для забезпечення миру в Україні. Однак його вимоги змусять блок діяти на межі своїх фінансових і ресурсних можливостей.

13.02
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Президент Дональд Трамп у середу перевернув трирічну політику США щодо України, заявивши, що він і російський диктатор Володимир Путін домовилися розпочати переговори про припинення війни.

13.02
Подробиці
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Один із співрозмовників видання припустив, що може йтися про “статтю державна зрада”.

12.02
Подробиці
Фото: росЗМІ

Зв'язковим між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом з боку Росії може стати знайомий доньки диктатора Катерини Тихонової.

12.02
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Прессекретар глави Кремля заявив, що розмова тривала півтори години.

12.02
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Чоловік намагався уникнути повернення в Україну, посилаючись на релігійні переконання, які забороняють йому мобілізуватися до війська. Рішення суду відкриває шлях для наступних повернень українських громадян.

12.02
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Держсекретар США заявив, що завершення війни має бути справедливим і гарантувати незалежність України.

12.02
Подробиці
Фото: telegram.org

Бомбардування притулку в Суджі змусило росіян, які опинилися на лінії вогню, шукати медичну допомогу в Україні.

12.02
Подробиці
Скриншто з відео t.me/volyn24_news

Інцидент трапився сьогодні, 12 лютого, в одній з шкіл Луцька. Учень тримав телефон у руках:в якийсь момент він несподівано вибухнув.

12.02
Подробиці
Фото: росЗМІ

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розпочав розгляд кримінальної справи за фактом вибуху на Кримському мосту в Керченській протоці восени 2022 року.

12.02
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Обмін територіями між Росією та Україною неможливий, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

12.02
Подробиці
Фото ілюстративне, з відкритих джерел

Сьогодні, 12 лютого, у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України.

12.02
Здоров'я
Фото depositphotos.com

Цю хронічну недугу, яке характеризується стійкими респіраторними симптомами і обмеженням повітряного потоку, дуже поширена серед курців.

12.02
Подробиці
Фото: СБУ

Служба безпеки України сьогодні, 12 лютого, повідомила про викриття зрадника, який працював на російське ФСБ. Затримував зрадника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк.

12.02
показати більше