Фонд гарантування розкрив схему виводу грошей одного із збанкрутілих банків

Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності

Фонд гарантування розкрив схему виводу грошей одного із збанкрутілих банків

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО. 

"Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності.  Крім того, банком укладалися численні страхові договори з "фіктивною" страховою компанією та проводилися закупівлі консультаційних послуг, єдиним підтвердженням надання яких стали акти прийому-передачі із зазначенням сум, але без дати. На сьогодні за рахунок коштів, одержаних Фондом гарантування вкладів у результаті ліквідації та продажу майна, із заявлених кредиторами вимог на загальну суму 206,58 млн грн погашено лише 5,79 млн грн", - сказано у порвідомлені.

Читайте також: Приватбанк отримав 9 мільярдів гривень прибутку

Одному із ТОВ, наприклад, було надано кредит, що у 13 разів перевищував річний оборот його грошових коштів. Ще одному підприємству, у штаті якого працює лише одна особа, було відкрито відновлювану кредитну лінію у розмірі 400 000 дол. США. Загальна заборгованість таких підприємств перед ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" становить близько 200 млн грн.

Крім того, майже 2 млн грн було виведено з банку шляхом укладання договорів про надання консультаційних послуг з фізичними особами-підприємцями.

Національний банк України визнав ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" неплатоспроможним 15 грудня 2016 року через те, що його акціонери не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу банку у відповідність до вимог законодавства в 120 млн грн. Тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" Фонд гарантування вкладів здійснював протягом місяця, а з 13 січня 2017 року триває його ліквідація. 

Нагадаємо, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "ІНВЕСТБАНК" становить 206,58 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 грудня 2018 року виплачено 90,2 млн грн, що становить 96,7% від суми зобов’язань перед ними.

Подробиці
Фото: Газпром

Від початку вторгнення це найгірший показник, який ставить під сумнів фінансування війни.

13.07
Люди і проблеми
Фото з архіву Вероніки Конькової

Дикий птах накинувся на російський БпЛА та збив його з курсу, але сам дістав серйозну травму.

13.07
Подробиці
Фото: т-к Bild

Північна Корея зараз постачає Росії до 40% боєприпасів для війни з Україною.

13.07
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Наше командування влаштувало ворогу пастку на цьому напрямку.

13.07
Подробиці
Фото ОП (ілюстративне)

65-річна жінка не встигла зустрітися зі сином, котрий пробув у полоні понад два роки.

12.07
Подробиці
Фото Нацполіції.

Під час роботи на будівництві військові отримували виплати, оскільки впливовий посадовець включив їх до наказу про відрядження у зону бойових дій.

12.07
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Операцію з ліквідації росіян провели у швидкому темпі. У вікна поверху, де перебували росіяни, було спрямовано п'ять FPV-дронів.

12.07
Подробиці
Скриншот з відео.

"Ти воював - твої проблеми", - звернулася блогерка до захисників України.

12.07
Подробиці
Фото getty images.

Слідчі змогли отримати дані з “чорних скриньок” літака та назвали причину авіатрощі.

12.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Європейські лідери стурбовані тим, що Трамп може спробувати протягнути таку угоду без згоди України.

12.07
Подробиці
Фото: ДСНС Полтавщини

Ворог почав масово завдавати ударів по центрах комплектації.

12.07
Розмова з зіркою
Фото facebook.com/yaroslav.gurevich

Зірка серіалів щодня ходить у спортзал і не вживає... свинини.

12.07
Подробиці
Фото: EPA/UPG

Особливо Александра Стууба тішить, як Путін прорахувався з кордонами НАТО.

12.07
Подробиці
Фото: ДСНС Буковини

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

12.07
Подробиці
Фото: телеграм

У місті не пригадують такої щільної і тривалої атаки.

12.07
Подробиці
Фото: Національна поліція

Полковник СБУ Іван Воронич очолював "П'яте управління", яке співпрацювало з ЦРУ.

11.07
Подробиці
Фото: фейсбук

Спільно з окупантами він обікрав Україу на мільярди доларів.

11.07
Подробиці
Фото: ДСНС

Американський президент бачив наслідки останнього російського обстрілу України.

11.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Моніторингові канали увечері 11 липня повідомили про ймовірний зліт стратегічної авіації ворога, зокрема Ту-95МС цієї ночі.

11.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Український продюсер Ігор Кондратюк публічно розкритикував артиста Андрія Данилка, відомого під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка.

11.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної зброї.

11.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

в ОПУ заінтригували, що знайшли рішення проти балістики РФ.

11.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Експерти вважають, що війна в Україні є лише частиною ширшого та небезпечнішого протистояння США з віссю агресорів.

11.07
Подробиці
Встановлено окупанта, який розстріляв сім'ю на Харківщині: батько і 9-річна донька загинули на очах матері і сина

Російський військовий цинічно розстріляв цивільне авто з кулемета калібру 12,7 мм.

11.07
Подробиці
Фото: ГУР МО

Вибух пролунав, коли окупанти взагалі не очікували на небезпеку.

11.07
показати більше