Фонд гарантування розкрив схему виводу грошей одного із збанкрутілих банків

Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності

Фонд гарантування розкрив схему виводу грошей одного із збанкрутілих банків

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО. 

"Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності.  Крім того, банком укладалися численні страхові договори з "фіктивною" страховою компанією та проводилися закупівлі консультаційних послуг, єдиним підтвердженням надання яких стали акти прийому-передачі із зазначенням сум, але без дати. На сьогодні за рахунок коштів, одержаних Фондом гарантування вкладів у результаті ліквідації та продажу майна, із заявлених кредиторами вимог на загальну суму 206,58 млн грн погашено лише 5,79 млн грн", - сказано у порвідомлені.

Читайте також: Приватбанк отримав 9 мільярдів гривень прибутку

Одному із ТОВ, наприклад, було надано кредит, що у 13 разів перевищував річний оборот його грошових коштів. Ще одному підприємству, у штаті якого працює лише одна особа, було відкрито відновлювану кредитну лінію у розмірі 400 000 дол. США. Загальна заборгованість таких підприємств перед ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" становить близько 200 млн грн.

Крім того, майже 2 млн грн було виведено з банку шляхом укладання договорів про надання консультаційних послуг з фізичними особами-підприємцями.

Національний банк України визнав ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" неплатоспроможним 15 грудня 2016 року через те, що його акціонери не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу банку у відповідність до вимог законодавства в 120 млн грн. Тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" Фонд гарантування вкладів здійснював протягом місяця, а з 13 січня 2017 року триває його ліквідація. 

Нагадаємо, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "ІНВЕСТБАНК" становить 206,58 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 грудня 2018 року виплачено 90,2 млн грн, що становить 96,7% від суми зобов’язань перед ними.

Подробиці
Фото: t.me/atesh_ua

У місті помітили підрозділи щонайменше чотирьох військових формувань ворога.

07.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Це перша за довгий час атака на нафтопереробні підприємства.

07.07
Подробиці
Скрін з відео

Найбільше жертв - у християнському таборі для дівчаток, що розташований на березі річки.

07.07
Подробиці
Росія б’є по будівлях ТЦК: українці нібито самі здають координати у соцмережах

Сьогодні після атаки на Запорізький обласний ТЦК та СП двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

07.07
Подробиці
Фото: Нацполіція

Увечері 2 липня в селі Березиній Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

07.07
Подробиці
Фото: telegram.org

Ексглава Мінтрансу Росії Роман Старовойт знайдений убитим у Підмосков'ї. За попередніми даними, він вчинив самогубство у власному автомобілі "Тесла".

07.07
Подробиці
Скриншот з відео

28-річний чоловік на Львівщині знову потрапив у соцмережі: він вкотре посадив малу доньку за кермо автівки.

07.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив позицію Росії щодо умов припинення війни в Україні. За його словами, "Москва не закрита для миру".

07.07
Подробиці
Фото: Нацполіція

Служба безпеки та Національна поліція заблокували 6 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 21-го організатора оборудок.

07.07
Подробиці
Фото: telegram.org

Курсанти Рязанського вищого училища повітряно-десантних військ імені генерала В. П. Маргелова вбили свого командира, зав'язавши стропи його парашута.

07.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Українські біженці в Нідерландах сплачуватимуть більш ніж удвічі більший особистий внесок.

07.07
Подробиці
Фото getty images.

Особливо бійців обурює той факт, що Україна знехтувала можливістю надійно укріпити прикордоння Сумщини, коли ЗСУ контролювали великі території Курської області.

07.07
Cтиль життя
Фото Ірини Бодруг

За словами матері, її дочка дуже хотіла допомагати ЗСУ, адже четверо її двоюрідних дядьків нині захищають Батьківщину на фронті.

07.07
Подробиці
Фото getty images.

Конфлікт Стармера і Макрона поставив під загрозу "Коаліцію охочих".

07.07
Люди і проблеми
Фото Н. Д.

Фінансова подушка - розкіш, яку не кожен може дозволити собі в Україні.

07.07
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Водночас окупанти захопили два села на Донеччині та на Запоріжжі.

07.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні та висловив задоволення розмовою із Зеленським.

07.07
Подробиці
Фото ГУР.

Видання пише, що Буданов зберіг посаду через підтримку міжнародних партнерів.

06.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Для Пекіна зручною є ситуація, коли всю "важку роботу" в протистоянні Заходу робить Росія, а Китай отримує політичні дивіденди.

06.07
Подробиці
Танкер Eco Wizard. Фото із соцмереж.

Від початку 2025 року це вже шостий танкер, який заходив у російські порти і постраждав унаслідок вибуху.

06.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Крім того, члени Компартії закликади Путіна "повернути місту Волгограду та Волгоградській області їхні героїчні найменування Сталінград та Сталінградська область".

06.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Будь-яка авіаційна аварія, яка змусить літак Путіна приземлитися в Брюсселі, Лондоні, Римі, Парижі, Стокгольмі, Токіо або Сіднеї, може призвести до того, що він буде змушений вирушити на суд до Гааги.

06.07
Подробиці
Фото getty images

Келлог похвалив Зеленського після розмови з Трампом.

06.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Ударний безпілотник Shahed-136, який Росія перейменувала на "Герань", спочатку був розроблений в Ірані. Але сьогодні він оснащений компонентами з Китаю та зібраний у Росії з використанням праці Північної Кореї.

06.07
Подробиці
Фото: police.hu

Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).

06.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Покровська і можуть спробувати просунутися далі до Добропілля.

06.07
Cтиль життя
Фото з архіву Дениса Бібікова

Воркаутер Денис Бібіков виконав 2331 силовий вихід на дві руки на перекладині упродовж доби.

06.07
Подробиці
Фото: telegram.org

Сьоггодні, 6 липня, росіяни завдали удар по Кременчуку, що на Полтавщині. Від самого ранку місто перебувало під атакою ударних БПЛА.

06.07
показати більше