Фонд гарантування розкрив схему виводу грошей одного із збанкрутілих банків

Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності

Фонд гарантування розкрив схему виводу грошей одного із збанкрутілих банків

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО. 

"Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності.  Крім того, банком укладалися численні страхові договори з "фіктивною" страховою компанією та проводилися закупівлі консультаційних послуг, єдиним підтвердженням надання яких стали акти прийому-передачі із зазначенням сум, але без дати. На сьогодні за рахунок коштів, одержаних Фондом гарантування вкладів у результаті ліквідації та продажу майна, із заявлених кредиторами вимог на загальну суму 206,58 млн грн погашено лише 5,79 млн грн", - сказано у порвідомлені.

Читайте також: Приватбанк отримав 9 мільярдів гривень прибутку

Одному із ТОВ, наприклад, було надано кредит, що у 13 разів перевищував річний оборот його грошових коштів. Ще одному підприємству, у штаті якого працює лише одна особа, було відкрито відновлювану кредитну лінію у розмірі 400 000 дол. США. Загальна заборгованість таких підприємств перед ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" становить близько 200 млн грн.

Крім того, майже 2 млн грн було виведено з банку шляхом укладання договорів про надання консультаційних послуг з фізичними особами-підприємцями.

Національний банк України визнав ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" неплатоспроможним 15 грудня 2016 року через те, що його акціонери не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу банку у відповідність до вимог законодавства в 120 млн грн. Тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" Фонд гарантування вкладів здійснював протягом місяця, а з 13 січня 2017 року триває його ліквідація. 

Нагадаємо, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "ІНВЕСТБАНК" становить 206,58 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 грудня 2018 року виплачено 90,2 млн грн, що становить 96,7% від суми зобов’язань перед ними.

Подробиці
Вибух у мечеті пакистанського міста  Пешавар забрав життя щонайменше ста людей

Він став найбільшим терактом з 2013 року, коли два терористи підірвали себе у християнській церкві.

31.01
Подробиці
Доступну іпотеку на житло за пільговою ставкою 3% вже отримали майже 800 українців

Хто може взяти участь у програмі єОселя, як подати заявку та яка максимальна сума кредиту?

31.01
Як це було
Фото en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Verdun

Ситуацію в Бахмуті і Соледарі називають Верденською битвою XXI сторіччя.

31.01
Подробиці
Кремлівський диктатор Владімір Путін смертельно хворий і має щонайменше трьох двійників

Чи реально розпізнати справжнього президента РФ та його дублерів?

31.01
Подробиці
Корупціонери з Житомирської митниці допомагали комерсантам проводити махінації зі швидкими

Поки ділки шукали клєінтів на придбання машин, митники тримали їх безкоштовно на власному складі

31.01
Подробиці
США відправили в Україну першу партію БМП Bradley, яка включає в себе понад 60 машин

Білий дім не надаватиме Києву винищувачів F-16, натомість виділить $2,5 млрд. на безпекову допомогу.

31.01
Політика
Фото depositphotos.com

Гроші, автомобілі, нерухомість. Усе заберуть на користь держави.

31.01
Подробиці
Росія готується до нового наступу. Окупанти посилюють своє угруповання на Донбасі, – ISW

Ніякі мобілізаційні потуги загарбницької армії не переб'ють якісну західну зброю.

31.01
Люди і проблеми
Фото shutterstock.com

ВРП одноголосно ухвалила рішення про обрання своїм головою Григорія Усика. Він був єдиним кандидатом на цю посаду.

31.01
Подробиці
У Вовчанську ворожі снаряди влучили в приміщення райвідділу поліції та об'єкти промисловості

За добу російські окупанти обстріляли дев'ять областей, є загиблі та поранені серед населення.

31.01
Подробиці
Ще мінус 850 російських окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі сягають 127,5 тис. осіб

За результатами моніторингу відкритих джерел, офіційно "демобілізовано" 1702 рашистських офіцерів.

31.01
Подробиці
ЗСУ відбили атаки в районах 13 населених пунктів. На двох напрямках ворог зазнає великих втрат

Росіяни поставили собі за мету оточити Вугледар та зміцнюють оборону навколо аеродрому в Бердянську.

31.01
Подробиці
Скріншот.

Федерація тенісу б'є на сполох: спорт використовується режимами у власних пропагандистських цілях.

30.01
Подробиці
Фото НТВ.

Цю тему заборонили висвітлювати в новинах РФ, щоби не "дискредитувати армію"

30.01
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Нині на території Білорусі перебуває близько 9 тисяч російських окупантів.

30.01
Подробиці
Фото СБУ.

20-річний чоловік сфотографував 2 об'єкти енергетики у Тернополі й переслав ці фото співробітнику спецслужби РФ.

30.01
Подробиці
Фото з Telegram-каналу Ярослава Янушевича.

Загалом за добу ворог обстріляв девʼять областей України.

30.01
Подробиці
Фото ДПСУ.

Зокрема, це – службове відрядження, лікування, смерть члена сім'ї та для відвідування дітей одиноким батьком.

30.01
Подробиці
Зеленський опублікував спогад про Дмитра Павличка, який помер на 94-у році життя

Автор шедевру "Червоне – то любов, а чорне – то журба" публічно визнавав свою належність до УПА.

30.01
Люди і проблеми
Фото depositphotos.com

Щоб вступити на бакалаврат (чи в магістратуру - для медичних спеціальностей), потрібно скласти Національний мультипредметний тест.

30.01
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 126 650 своїх військових.

30.01
Подробиці
Фото ЗСУ у Telegram.

Загалом за добу ворог завдав авіаційного та 3 ракетних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню

30.01
Подробиці
Ворог наступає на 4 напрямках, — Генштаб

ЗСУ підірвали під Мелітополем міст, яким окупанти перевозили живу силу і техніку.

29.01
Подробиці
Окупанти обстріляли декілька областей: є вбиті та поранені

Пошкоджені житлові будинки й об'єкти інфраструктури.

29.01
показати більше