Махінації на фондовому ринку: відкрито провадження

Співробітники Головного слідчого управління та Головного управління в Києві та області задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, і проводять санкціоновані слідчі дії

Махінації на фондовому ринку: відкрито провадження

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж та місцях проживання їх окремих посадовців", - йдеться у повідомленні СБУ. 

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років посадовці бірж через підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон. Оборудки здійснювались із використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого "групового звіту".

Співробітники СБУ задокументували, що за розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями. Операції проводились в інтересах фізичних осіб, які у такий протиправний спосіб отримували легалізований дохід, що згідно з законодавством не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад сто мільйонів гривень.

Як повідомляли ЗМІ, СБУ проводить обшуки та виїмку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку. За їхніми даними, обшуки проводилися в таких компаніях, як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.

Найважливіше

15.02.2019
:
Політика

Безсмертний заробив понад 100 тисяч гривень на партійній роботі. Аналізуємо декларацію кандидата на президентське крісло.

15.02
Cтиль життя
Тарас Тополя - про те, як долає стрес, на що бракує часу і як підтримає свого кандидата у Президенти

Лідер гурту "Антитіла" зазначив, що у передвиборчий період отримує багато пропозицій, і від деяких із них, здавалося б, важко відмовитися.

15.02
Cтиль життя
Бразилець 16 днів учив вірш Шевченка, аби продекламувати його українською (відео)

Іноземець, що здобуває освіту у Тернополі, вивчив "Заповіт".

15.02
Актуальне
Калькулятор зарплати: як саме чиновники визначили, що українець в середньому заробляє 10, 5 тисячі гривень?

Озвучений розмір середньої зарплати за грудень обурив багатьох українців.

15.02

Звідки походить назва свята та чому в цей день прийнято освячувати свічки?

15.02
14.02.2019
Політика

У власності кандидата в президенти, зокрема, телекомунікаційний комплекс вартістю майже 25 мільйонів гривень. Продовжуємо аналіз декларацій політиків, які висловили бажання очолити країну.

14.02
Актуальне
Як працює Великий адронний колайдер: розповідає науковець, що досліджує там таємниці Всесвіту

Українець Назар Бартосік проводить важливі наукові дослідження для ЦЕРНу.

14.02
Cпорт
pexels.com

14 лютого у 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" зіграє у гостях з грецьким "Олімпіакосом", а "Шахтар" прийме німецький "Айнтрахт".

14.02
Політика

Зате його цивільна дружина – мільйонерка. Газета "Експрес" продовжує огляд декларацій кандидатів на пост президента.

14.02
Актуальне
Євробляхи: скільки автівок розмитнили та що чекає тих, хто не встигне це зробити до 22.02?

Водії поспішають розмитнити авто, поки це не стало коштувати вдвічі дорожче.

14.02
показати більше