На Сумщині викрили “конверт”, через який відмили 60 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн.

На Сумщині викрили “конверт”, через який відмили 60 мільйонів гривень

Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.

“Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області зупинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань, а також конвертації безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки Київщини та Сумщини”, — повідомили в прес-службі відомства.

При цьому в ДФС уточнили, що в ході розслідування була установлена група осіб, які протягом 2017-2018 років створили низку підконтрольних “транзитно-конвертаційних” підприємств. Зловмисники оформлювали безтоварні операції з підприємствами по придбанню товарів за безготівковий розрахунок. Отримані безготівкові кошти підозрювані перераховували на рахунки підконтрольних підприємств неплатників ПДВ, а з них — на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винятком 10-12%, які слугували “винагородою” фігурантам за надання незаконних послуг. Загалом протягом 2017-2018 років було конвертовано понад 60 млн грн.

При цьому в прес-службі відомства додали, що наразі триває розслідування по кримінальному провадженню за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, шахраї зняли майже півмільйона гривень  з дублікатів банківських карток

Подробиці
Фото Суспільного.

На заході України школярку покарали за відео на дорожньому знаку під російську музику. Дівчина повністю визнала провину.

04.06
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

"Президент Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на нещодавній напад на аеродроми", - розповів Трамп.

04.06
Подробиці
Фото depositphotos.com.ua (ілюстративне).

Наразі найбільшою перепоною для втілення цієї ідеї є батьки.

04.06
Подробиці
Фото Укрінформ.

Україна в режимі реального часу здійснила те, що в американському міністерстві оборони моделювали лише на папері.

04.06
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

У своїй промові російський диктатор згадав про обвалені мости на Курщині та Брянщині, а от про операцію "Павутина" та про підрив Кримського моста волів мовчати.

04.06
Подробиці
У НАТО назвали точну кількість знищених і пошкоджених бомбардувальників Ту-95 та Ту-22

Їх більше, ніж повідомлялося раніше. Альянс вважає, що Росія втратила 34% усіх ракетоносців, які можуть здійснювати повітряні удари по Україні.

04.06
Подробиці
Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Окупанти атакували Полтавщину балістичною ректою "Іскандер".

04.06
Подробиці
Фото: вікіпедія КБ Туполєв

Для нашої розвідки не залишилось таємниць на цьому стратегічному підприємстві.

04.06
Подробиці
Фото: DeepState

Наші захисники не завжди можуть стримати навіжену навалу окупанта.

04.06
Подробиці
Фото: ілюстративне з відкритих джерел

Верховна Рада готує новий законопроект щоб розширити межі мобілізації.

04.06
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Окупанти кожного дня зазнають великих економічних втрат на фронті.

04.06
Подробиці
Фото: ДБР

І ми ще дивуємось цивільним, які усілякими способами уникають мобілізації.

04.06
Подробиці
Фото: Міноборони

Новинка призначена для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника.

04.06
Подробиці
Скриншот з відео

Під час виступу Кароля Навроцького після оголошення результатів екзит-полу, його маленька донька просто не могла стримати енергію.

04.06
Подробиці
Скриншот з відео

Спецоперація "Павутина" Служби безпеки України: у мережі опублікували унікальні кадри підготовки до ураження стратегічної авіації РФ.

04.06
Судові історії
Фото freepik.com

Наказ командира навчального центру про зарахування чоловіка до списків військової частини залишається у силі.

04.06
Подробиці
Фото: depositphotos.com

Прогноз погоди: після проходження атмосферного фронту дощі в Україні припиниться і сьогодні, 4 червня, опади ймовірні лише в східній частині.

04.06
Подробиці
Фото: telegram.org

Країна-агресор Росія може ніколи не відновити свій флот стратегічних бомбардувальників, який вона втратила в результаті операції СБУ. Це може змусити Москву переосмислити те, як вона здійснює повітряні атаки на Україну.

04.06
Подробиці
Колаж Експресу, фото: x.com/SergiyKyslytsya

В ООН проголосували за резолюцію про відзначення Дня коней: таку пропозицію висунула Монголія.

04.06
Подробиці
Фото: Офіс президента

Закон про санкції проти Росії 2025 року підготували у США. Вони будуть "досить обтяжливими".

04.06
Подробиці
Фото: скрін-шот з відео

Побутує версія, що Путіну дотепер бояться доповісти про те, що трапилось.

03.06
Подробиці
Фото: скрін-шот з відео

Окупанти кинули усі зусилля, щоб врятувати пошкоджену опору Кримського мосту.

03.06
Подробиці
Фото: ASTRA

На думку фахівців літаки в окупантів ще є, але більшість з них не здатні піднятися у повітря.

03.06
Подробиці
Фото: т-к Андрій Єрмак

Під час зустрічі з Келогом українська делегація поводилась вкрай рішуче.

03.06
Подробиці
Фото: вікіпедія

Обидвом лайнерам прилетіло прямо у радіолокаційний купол.

03.06
Подробиці
Фото: Вікіпедія

Колишній Президент РФ зізнався, що Росія абсолютно не зацікавлена у мирі.

03.06
Подробиці
Скриншот з відео, джерело: СБУ

Україна вела розробки морських дронів "Толока" та "Марічка", які виглядають, як цілком можливий засіб для ураження Кримського мосту, але є не єдиними можливими варіантами.

03.06
Подробиці
Фото: telegram.org

Слідчий комітет РФ знову кваліфікував підриви мостів у Курській та Брянській областях як теракт. У день підриву СК Росії назвав підриви терактом, але згодом передумав, забравши це слово зі звітів.

03.06
показати більше