На Сумщині викрили “конверт”, через який відмили 60 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн.

На Сумщині викрили “конверт”, через який відмили 60 мільйонів гривень

Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.

“Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області зупинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань, а також конвертації безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки Київщини та Сумщини”, — повідомили в прес-службі відомства.

При цьому в ДФС уточнили, що в ході розслідування була установлена група осіб, які протягом 2017-2018 років створили низку підконтрольних “транзитно-конвертаційних” підприємств. Зловмисники оформлювали безтоварні операції з підприємствами по придбанню товарів за безготівковий розрахунок. Отримані безготівкові кошти підозрювані перераховували на рахунки підконтрольних підприємств неплатників ПДВ, а з них — на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винятком 10-12%, які слугували “винагородою” фігурантам за надання незаконних послуг. Загалом протягом 2017-2018 років було конвертовано понад 60 млн грн.

При цьому в прес-службі відомства додали, що наразі триває розслідування по кримінальному провадженню за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, шахраї зняли майже півмільйона гривень  з дублікатів банківських карток

Подробиці
Фото: facebook.com/NelipaMax

У січні 2025 року Максим Неліпа був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.

15.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Перемовини можуть не відбутися через відмову Путіна брати в них участь, пише видання.

15.05
Подробиці
Фото: Getty Images

На допомогу Україні готовий прийти новий Папа Римський.

14.05
Подробиці
Фото: Судовий репортер

Військовослужбовця ЗСУ звинувачують у знущаннях над своїми земляками.

14.05
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Однак існує варіант витягнути диктатора з його бункера.

14.05
Подробиці
Фото: ТЦК

Затриманий військовими киянин під час руху смикнув за кермо.

14.05
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

На Сході і Півдні України дотепер є такі, які погоджуються на мирний план Москви.

14.05
Подробиці
Будапештський парламент. Фото з Вікіпедії.

Також поширюють відео буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.

14.05
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Ворожу колону з десантом на бронемашинах було вчасно виявлено та розбито завдяки злагодженій роботі української артилерії, операторів дронів та піхоти.

14.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Росії загрожує інфляція та соціальне невдоволення, попереджає розвідка.

14.05
Подробиці
Польсько-український кордон. Фото з Вікіпедії.

Громадяни Польщі дедалі частіше закликають українців повертатися додому. Видання пише про цькування, образи і булінг у школах.

14.05
Подробиці
Окупанти зі “Шторм-Z” намагалися видати себе за українських бійців

Прикидались прикордонниками, але не змогли назвати українські адреси.

14.05
Подробиці
Військовий став Героєм України: він добряче насолив окупантам

Захисник зірвав щонайменше 10 ворожих штурмів.

14.05
Подробиці
Фото Олени Ковальської

Троє українців були заарештовані за підозрою в причетності до відправлення посилок, що вибухнули, заявила німецька прокуратура в середу, після того, як серія пожеж на європейських кур'єрських складах вказала на підозру в російській диверсії.

14.05
Подробиці
Фото: wikipedia.org

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії. Вирішується питання щодо його екстрадиції до України.

14.05
Подробиці
Скриншот з відео

Усі виготовлені у 2025 році колісні самохідні артилерійські установки CAESAR будуть передані на потреби Сил оборони України.

14.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Телеведучі обмінялися різкими висловлюваннями на адресу одна одної.

14.05
Подробиці
Фото ілюстративне, t.me/UkrzalInfo

Українська залізниця оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі.

14.05
Здоров'я
Фото unsplash.com

Перші прояви судом можуть статися вже невдовзі після народження.

14.05
Подробиці
Колаж Експресу, фото: telegram.org

Мурал на честь українського воїна у камуфляжі та зі зброєю з'явився на одній з багатоповерхівок у місті Дзержинський з нагоди 9 травня.

14.05
Подробиці
Фото ілюстративне, з відкритих джерел

Євросоюз готується запровадити набагато вищі тарифи на український імпорт впродовж кількох тижнів, що вдарить по економіці України у вирішальний момент її боротьби з російською агресією.

14.05
Подробиці
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наполягає на особистих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі завтра, 15 травня. Він також озвучив теми цих перемовин.

14.05
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Понад 80% від наявного у РФ флоту літаків Ту-22М3 ворог сконцентрував в одному місці.

13.05
Подробиці
Фото: Мінфін

У справу залучений і близький друг президента, добре нам відомий - Стів Уіткофф.

13.05
Подробиці
Фото: т-к Зеленський

Якщо диктатор не сяде за стіл переговорів, він сильно пошкодує.

13.05
Подробиці
Фото: вікіпедія

Цей шляхопровід може стати розмінною монетою на переговорах про перемир'я.

13.05
Подробиці
Фото: Національна поліція України

Це одна з наймасштабніших атак правоохоронців на наркобізнес.

13.05
Подробиці
Фото ілюстративне: wikimedia.org

Плани розгортання стабілізаційної місії узгоджуються з Францією, Британією та Німеччиною

13.05
Подробиці
Фото: wikipedia.org

Найбільші перепади температури навесні фіксували на півночі, сході та в центрі України.

13.05
показати більше