НБУ оштрафував російський Сбербанк на кругленьку суму

Національний банк наклав штраф на дочку російського "Сбербанку" в Україні у розмірі 94,736 мільйона гривень за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу

НБУ оштрафував російський Сбербанк на кругленьку суму

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Санкції накладені, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій з видачі готівки з рахунків клієнтів–юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

НБУ нагадує, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.

Регулятор додає, що ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягають в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри, передає Економічна правда. 

Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.

Читайте також: НБУ вперше оприлюднив результати стрес-тестів найбільших банків

Як наголошується в повідомленні регулятора, він також оштрафував на 450 тис грн Райффайзен Банк Аваль за невиконання обов'язку виявляти факт приналежності клієнта або його представника до національних публічних діячів і пов'язаних з ними особами при здійсненні ідентифікації, а також за неналежне виконання вимог у сфері управління ризиками.

Крім того НБУ наклав штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів та за проведення операцій з купівлі "сміттєвих" цінних паперів за рахунок коштів, що надходять на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.

До банків ПУМБ і "Фамільний" регулятор застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження.

Автор: Ірина Лопух
Теги: нбу
Подробиці
Серйозний удар по логістиці РФ: дрони атакували найбільше вагонне депо Ростовської області

На станції Каменоломня Ростовської області Росії знищено два пости ЕЦ. “Це майже повна зупинка вантажної логістики на залізниці Ростовської області та параліч на кілька діб військової логістики”, - пише “Кримський вітер”.

21.07
Подробиці
Скірн з відео

Його будували кілька років і лише недавно частково ввели в експлуатацію.

21.07
Подробиці
Фото: gp.gov.ua

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розслідують співпрацю представника Бюро з РФ.

21.07
Люди і проблеми
Фото facebook.com

Які предмети учасникам НМТ цьогоріч дались важче і які потребували найбільше часу.

21.07
Подробиці
Скрін з відео

"Інформаційні стійки нас на*іг посилають", - каже стурбований росіянин на відео, який намагається вилетіти з Москви.

21.07
Подробиці
Фото: armyinform.com.ua

За інформацією видання, вони відбудуться у Стамбулі вже за кілька днів. Зараз тривають заходи щодо організації дипломатичної зустрічі.

21.07
Подробиці
Нічна атака Росії: у Києві є загиблий, в Івано-Франківську — постраждалі

Російські війська до ранку обстрілювали Україну крилатими і балістичними ракетами, а також “Шахедами”.

21.07
Подробиці
Фото: ASTRA

Українські БПЛА систематично паралізують роботу головної транспортної галузі РФ.

20.07
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Диктатор хоче захопити якомога більше української території, щоб було чим торгуватися через 50 днів.

20.07
Подробиці
Фото: ОГШБр Едельвейс

Штурмовик-мотоцикліст втратив орієнтування і заскочив в український окоп.

20.07
Подробиці
Фото: ASTRA

У Москві і Санкт-Петербурзі не працюють аеропорти.

20.07
Подробиці
Фото: YIGAL LEVIN

В РФ навіть не приховують, що до виробництва "Шахедів" залучають підлітків.

20.07
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Щоправда у Москві не поспішають відмовлятися від своїх цілей.

20.07
Подробиці
Скриншот з відео

Бійці 34-го батальйону "Вовкодави" 57-ї мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка взяли в полон китайця, який пішов у російську армію на заробітки.

20.07
Подробиці
Фото: Нацполіція

Росія суттєво розширює виробничі потужності для масового застосування безпілотників у війні проти України: вона готується запускати до 2 тисяч дронів одночасно.

20.07
Подробиці
Фото: agents.media

Фінська компанія Checkfirst, що спеціалізується на боротьбі з дезінформацією, опублікувала звіт про 16-й Центр ФСБ – один з найзасекреченіших підрозділів спецслужби, що займається кібершпигунством та перехопленням переговорів.

20.07
Cпорт
Фото facebook.com

Золоту медаль Ольга Луб'янська виборола у словенському місті Порторож.

20.07
Подробиці
Скриншот з відео

Пізно увечері 19 липня в Києві сталось ДТП. Жінка стояла на пішохідній зоні і на неї раптово вискочило авто.

20.07
Cтиль життя
Фото з архіву Оксани Сусяк

Оксана Сусяк із Верховини створює мистецькі композиції, використовуючи різні природні матеріали. Їх жінка збирає під час подорожей Україною та світом.

20.07
Cтиль життя
Фото з архіву Валентини Гуровської

Родина Гуровських із Великої Кісниці, що на Вінниччині, розпочинає свій робочий день о п'ятій ранку. Бо треба і біля господарства попоратись, і квіти доглянути. А їх - чималенько, на 25 сотках городу цвітуть лише троянди.

20.07
Подробиці
Скриншот з відео

У ніч на 20 липня ЗСУ атакували безпілотниками російську столицю та її околиці. Вибухи чули у багатьох районах, хоча влада запевняє, що "все збито".

20.07
Подробиці
Фото: x.com/usykaa

Українець Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа в 5-му раунді і знову став абсолютним чемпіоном світу.

20.07
Подробиці
Фото: kr.consumer.gov.ua

Поки місцеві знімають моторошні відео, експерти розповідають, як боротися зі шкідниками.

19.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Очільник Кремля мстить Україні і відмовляється від миру. Аналітики вважають, що така позиція російського президента закінчиться крахом для економіки РФ і дипломатичної ізоляцією.

19.07
Подробиці
Фото: armyinform.com.ua

Роман Костенко заявив, що місцева влада самоусунулась, а військові виконують невластиві їм функції

19.07
Подробиці
Фото з Telegram

Енергодар і вся окупована територія Запорізької області - без світла.

19.07
Подробиці
Фото поліції Києва.

Поліція розшукала та притягнула до відповідальності дівчину, яка у метро вигукнула "Слава Росії".

19.07
показати більше