Йдеться про фінансування аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській ТЕС, пише "Експрес" з посиланням на Нацполіція, СБУ та Офіс генпрокурора.
Нацполіція: участь у тендерах брали "свої", вивели 50 млн грн готівки
За даними слідства, до організації незаконних дій причетні керівники двох підрядних товариств, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах. Підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30 відсотків вища ринкової. На рахунки афілійованих компаній було виведено та обготівковано близько 50 мільйонів гривень.
Як додали в СБУ, у період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн. За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману "різницю" розподілили між усіма учасниками "схеми".
Виявилось, що підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30 відсотків вища за ринкову. Таким чином, протягом 2023-2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн.
Ініційовані Службою безпеки спеціалізовані експертні дослідження підтвердили завдання збитків державному підприємству на вище зазначену суму. Під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки. Також у ділків виявлено понад 19 млн грн готівки.
До схеми залучили родичів: наразі підозру отримали шестеро осіб
В Офісі генпрокурора уточнили, що підозрювані залучили родичів та близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній. На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами. Конкуренція існувала лише на папері. Як результат – договори укладалися за завідомо завищеною вартістю. Ціни на деякі товари та послуги "накручували" у кілька разів.
Далі − ще простіше. Різницю між реальною ціною і тією, що в документах, отримували готівкою. А для "відмивання" коштів учасники укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням. Досудовим розслідуванням задокументовано системну доставку готівки так званими "кур’єрами" до офісів учасників схеми.
Шістьом особам відповідно до їх "ролей" у злочинній схемі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн грн кожному. Місцезнаходження ще однієї особи встановлюється.
Підписуйтесь на сторінку "Експресу" у Facebook
