Нардеп Луценко перед ліквідацією банку вивів з нього 750 тис. грн – Фонд гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановив, що народний депутат Ігор Луценко отримав доступ до своїх грошей у ПАТ "Банк "Київська Русь" у той час, коли вкладникам цього банку відмовили у поверненні коштів

Нардеп Луценко перед ліквідацією банку вивів з нього 750 тис. грн – Фонд гарантування вкладів

Про це повідомила прес-служба Фонду. 

Так, Національне антикорупційне бюро України розпочало перевірку достовірності даних, поданих у майновій декларації нардепом Луценком.

Як зазначено, перевірка здійснюється у рамках досудового розслідування НАБУ у відповідному кримінальному провадженні за фактами, встановленими спільно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і правоохоронними органами. Як зазначено, ці факти вказують на вчинення нардепом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України – декларування недостовірної інформації.

У Фонді нагадали, що ліквідацію банку було розпочато 17 липня 2015 року. 20 березня 2015 року на підставі постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ "Банк "Київська Русь" до категорії неплатоспроможних у банку було запроваджено тимчасову адміністрацію.

"А за день до того, 19 березня 2015 року, коли банківські платежі не проводились і вкладники не мали доступу до своїх коштів, народному депутату вдалось перерахувати 750 000 грн з власного поточного рахунку у цьому банку на поточний рахунок головного бухгалтера Банку І. В. Гнатенко. Після чого ці кошти пішли на погашення частини боргу за кредитом останньої", – повідомили у Фонді.

У відомстві додали, що нардеп за всіма ознаками "скористався інсайдерською інформацією і похапцем вивів власні кошти напередодні запровадження тимчасової адміністрації, знаючи, що решта вкладників Банку не отримає свої гроші понад гарантовану суму через плачевний стан активів банківської установи".

"Факти вказують на те, що цьому маневру передувала змова між І. В. Луценком та головним бухгалтером Банку І. В. Гнатенко. Зокрема, І. В. Луценко, вочевидь, достеменно знав, що під час процедури ліквідації Банку отримає гарантовану суму відшкодування в межах 200 тисяч грн, а решту - лише у разі задоволення четвертої черги відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Так, зрештою, і сталось – залишок своїх коштів він отримав за рахунок ФГВФО. Тим часом, головному бухгалтерові Банку І. В. Гнатенко на момент здійснення операції було відомо про неплатоспроможність банківської установи та про те, що активів для погашення четвертої черги кредиторських вимог у ньому недостатньо", – розповіли у Фонді.

За попередніми висновками правоохоронців, найімовірнішими подальшими діями обох фігурантів цієї справи стала позабанківська передача грошей головним бухгалтером банку нардепу. Як зазначили у Фонді, у такому випадку ці кошти мали бути відображені в електронній декларації Луценка. А у разі, якщо головний бухгалтер цих коштів йому не повернула, ці 750 тисяч грн вона мала внести до своєї декларації фізичної особи та сплатити з них податок з доходів фізичних осіб. Крім того, за даними Фонду, вона мала погасити борг за кредитом на цю суму.

"Проте при декларуванні статків фігурантами справи ця сума десь "загубилася" - в електронній декларації народного депутата І. В. Луценка за 2015 рік вказано лише гроші в іншому банку - у ПАТ "УКРІНБАНК": 700 007 грн, 14 000 євро та 100 000 доларів США і немає жодної згадки про вчинення будь-яких правочинів та видатків..." – зазначили у Фонді.

З огляду на ці факти 25 жовтня 2018 року Фонд направив до НАБУ заяву про вчинення нардепом Луценком кримінального правопорушення.

"На основі зібраних матеріалів відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення народним депутатом України Луценком І. В. кримінального правопорушення, що виявилось у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", – уточнили у відомстві.

Нагадаємо, КВУ назвав прогульників та нероб серед кандидатів у президенти.

Подробиці
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 9 липня, Папа Лев XIV зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та запропонував провести переговори з Росією у Ватикані.

09.07
Подробиці
Фото: t.me/a_shtirlitz

Власник автосервісу VB Garage у місті Турка Львівської області 29-річний Іван Біжик потрапив у скандал через коментар у соцмережах.

09.07
Подробиці
Фото: t.me/olexandrprokudin

Херсонська область: сьогодні, 9 липня, окупанти запустили ударні дрони по території регіону. Внаслідок атаки загинула дитина, якій був лише один рік.

09.07
Подробиці
Фото: Вікіпедія

Європейський суд з прав людини сьогодні, 9 липня, звинуватив Росію в тяжких порушеннях міжнародного права, ухваливши два рішення проти РФ.

09.07
Подробиці
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

09.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Верховна Рада хоче запровадити обов'язковий курс "Основи національного спротиву" для студентів.

09.07
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Ми можемо протистояти супротивнику, поставивши до ладу достатню кількість правоохоронців, які можуть бути в режимі піхоти використані у ЗСУ, заявив Роман Світан.

09.07
Люди і проблеми
Фото з архіву Вікторії Семенюк

Учні Звягельської гімназії №8 уже реалізували на ярмарках і через соцмережі понад 65 власноруч пошитих екоторбинок.

09.07
Подробиці
Фото МНС РФ.

Безпілотники знову атакували Москву. Росіяни пишуть про трьох загиблих у Курську.

09.07
Люди і проблеми
Фото freepik.com

Міністерство освіти країни-агресорки опублікувало наказ, з якого випливає, що з 1 вересня цього року українська мова буде виключена з програми навчання у середніх школах.

09.07
Подробиці
Фото з вікіпедії.

Трамп нібито погрожував Путіну розбомбити Москву. Чи повірив диктатор американському президенту.

09.07
Подробиці
Фото ДСНС Волині (ілюстративне).

Росіяни обстріляли Луцьк ударними безпілотниками, крилатими ракетами та аеробалістичними "Кинджалами". Повітряні сили пишуть про 4 влучання, але не уточняють де саме.

09.07
Подробиці
Фото: Defense Express

Під час заходу на посадку супер-дрон, який РФ розробляла десять років, втратив управління.

08.07
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Останні атаки РФ на мирні міста України повністю змінили вектор риторики у Вашингтоні.

08.07
Подробиці
Фото: СБУ

СБУ довела співпрацю чиновника з росіянами. Він отримав 15 років в'язниці.

08.07
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Навіть після розмови з американським президентом в оточенні Путіна лунають посмішки на його адресу.

08.07
Подробиці
Фото СБУ.

СБУ затримала агентку спецслужб РФ, яка збиралася підірвати популярний готель у Рівному.

08.07
Подробиці
Фото ЕРА.

Трамп пообіцяв негайно відправити Україні ракети-перехоплювачі Patriot.

08.07
Подробиці
Фото: wikipedia.org

Випробувальний політ безпілотника окупантів перетворився на катастрофу - пошкоджено кілька будівель.

08.07
Подробиці
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

19-річного хлопця зі Львова затримали прикордонники, коли він намагався переплисти Тису. Це далеко не перша його спроба виїхати з країни.

08.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Москва не здатна вести війну з Україною самотужки.

08.07
Cтиль життя
Фото з архіву Мирослава Гочачка

На схід волонтери їздять щомісяця, допомогу та передачі возять на Донеччину, Харківщину, Луганщину.

08.07
Подробиці
Скрін з відео

Освітня омбудсменка Надія Лещик дала пораду вчителям і директорам шкіл.

08.07
Життєві історії
Фото з архіву Лариси Чижик

Жінка мешкає у селі Гектари. Понад 37 років жінка вчителювала, виховала за цей час не одне покоління учнів. Нині ж найбільша втіха довгожительки - діти, 11 онуків і 16 правнуків.

08.07
Подробиці
Фото: Поліція Києва

Зловмисник вистрелив у жертву у припаркованому авто рано вранці.

08.07
Подробиці
Фото: expres.online

Американський президент розкритикував Путіна і сказав, що не залишить українців без допомоги.

08.07
Подробиці
Фото: t.me/atesh_ua

У місті помітили підрозділи щонайменше чотирьох військових формувань ворога.

07.07
показати більше