Нардеп Луценко перед ліквідацією банку вивів з нього 750 тис. грн – Фонд гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановив, що народний депутат Ігор Луценко отримав доступ до своїх грошей у ПАТ "Банк "Київська Русь" у той час, коли вкладникам цього банку відмовили у поверненні коштів

Нардеп Луценко перед ліквідацією банку вивів з нього 750 тис. грн – Фонд гарантування вкладів

Про це повідомила прес-служба Фонду. 

Так, Національне антикорупційне бюро України розпочало перевірку достовірності даних, поданих у майновій декларації нардепом Луценком.

Як зазначено, перевірка здійснюється у рамках досудового розслідування НАБУ у відповідному кримінальному провадженні за фактами, встановленими спільно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і правоохоронними органами. Як зазначено, ці факти вказують на вчинення нардепом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України – декларування недостовірної інформації.

У Фонді нагадали, що ліквідацію банку було розпочато 17 липня 2015 року. 20 березня 2015 року на підставі постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ "Банк "Київська Русь" до категорії неплатоспроможних у банку було запроваджено тимчасову адміністрацію.

"А за день до того, 19 березня 2015 року, коли банківські платежі не проводились і вкладники не мали доступу до своїх коштів, народному депутату вдалось перерахувати 750 000 грн з власного поточного рахунку у цьому банку на поточний рахунок головного бухгалтера Банку І. В. Гнатенко. Після чого ці кошти пішли на погашення частини боргу за кредитом останньої", – повідомили у Фонді.

У відомстві додали, що нардеп за всіма ознаками "скористався інсайдерською інформацією і похапцем вивів власні кошти напередодні запровадження тимчасової адміністрації, знаючи, що решта вкладників Банку не отримає свої гроші понад гарантовану суму через плачевний стан активів банківської установи".

"Факти вказують на те, що цьому маневру передувала змова між І. В. Луценком та головним бухгалтером Банку І. В. Гнатенко. Зокрема, І. В. Луценко, вочевидь, достеменно знав, що під час процедури ліквідації Банку отримає гарантовану суму відшкодування в межах 200 тисяч грн, а решту - лише у разі задоволення четвертої черги відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Так, зрештою, і сталось – залишок своїх коштів він отримав за рахунок ФГВФО. Тим часом, головному бухгалтерові Банку І. В. Гнатенко на момент здійснення операції було відомо про неплатоспроможність банківської установи та про те, що активів для погашення четвертої черги кредиторських вимог у ньому недостатньо", – розповіли у Фонді.

За попередніми висновками правоохоронців, найімовірнішими подальшими діями обох фігурантів цієї справи стала позабанківська передача грошей головним бухгалтером банку нардепу. Як зазначили у Фонді, у такому випадку ці кошти мали бути відображені в електронній декларації Луценка. А у разі, якщо головний бухгалтер цих коштів йому не повернула, ці 750 тисяч грн вона мала внести до своєї декларації фізичної особи та сплатити з них податок з доходів фізичних осіб. Крім того, за даними Фонду, вона мала погасити борг за кредитом на цю суму.

"Проте при декларуванні статків фігурантами справи ця сума десь "загубилася" - в електронній декларації народного депутата І. В. Луценка за 2015 рік вказано лише гроші в іншому банку - у ПАТ "УКРІНБАНК": 700 007 грн, 14 000 євро та 100 000 доларів США і немає жодної згадки про вчинення будь-яких правочинів та видатків..." – зазначили у Фонді.

З огляду на ці факти 25 жовтня 2018 року Фонд направив до НАБУ заяву про вчинення нардепом Луценком кримінального правопорушення.

"На основі зібраних матеріалів відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення народним депутатом України Луценком І. В. кримінального правопорушення, що виявилось у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", – уточнили у відомстві.

Нагадаємо, КВУ назвав прогульників та нероб серед кандидатів у президенти.

Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Трамп скорочує дедлайн з 50 до 10 днів через відсутність сигналів від Путіна про готовність до переговорів.

29.07
Подробиці
Фото: фейсбук

Він служив у складі інженерно-саперного батальйону.

29.07
Cтиль життя
Відеоспостереження для бізнесу

Чому відеоспостереження важливе для бізнесу ➔ Переваги від впровадження систем відеоспостереження для бізнесу ➔ Що врахувати при виборі системи

29.07
Подробиці
Фото: телеграм

Напівзруйнований Вовчанськ окупанти оточують зі заходу і сходу.

29.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Кожен крок ГУР наближає звільнення півострова.

29.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

39-річний співробітник Центрального бюро розслідувань поліції відповідатиме за погрози на адресу українського таксиста. Цей інцидент стався на вихідних у Радомі.

29.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Реперка Азілія Бенкс зі США перепостила у своїх соцмережах світлини українського військового Олександра Кірієнка, який провів у російському полоні майже 3 роки, і за цей час втратив 40 кілограмів.

29.07
Подробиці
Скриншот з відео

Бійці 51-го батальйону 63-ої бригади "зачищали" ліс поблизу Торського на Донеччині і натрапили на окупантів в бліндажі.

29.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Патріарх Кирило розхвалив кривавих російських диктаторів.

29.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, пояснив НБУ.

29.07
Подробиці
Фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок обстрілу села Новоплатонівка загинуло п'ятеро осіб, ще троє поранені. Люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу.

29.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

"Потрібно покласти край отриманню цивільної допомоги чоловіками-українцями призовного віку", - вимагає ХСС.

29.07
Подробиці
Фото: telegram.org

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "взяли до відома" заяву Трампа про скорочення термінів врегулювання в Україні та "незацікавленість у контактах".

29.07
Подробиці
З’явилися фото і відео наслідків обстрілу колонії на Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 17

Усі жертви атаки - в'язні. Омбудсмен заявив про "грубе порушення міжнародного гуманітарного права". У Мін'юсті кажуть: попри руйнування, периметр установи не пошкоджено і загрози втечі немає.

29.07
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Скоротивши термін ультиматуму до 10–12 днів, президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести жорсткі економічних санкцій проти РФ.

29.07
Cтиль життя
Фото з архіву Тетяни Положевець

Страву внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини.

29.07
Подробиці
Росія готувала замах на командира “Вовків Да Вінчі”

Завербований чоловік був переконаний, що допомагає СБУ та висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя. Його затримали зі зброєю в руках та доказами співпраці з ворогом.

29.07
Здоров'я
Фото freepik.com

Річ у тім, що сонячне світло стимулює вироблення ендорфінів, які викликають відчуття ейфорії.

29.07
Подробиці
Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Офіс президента відреагував на атаку: “Режим Путіна має зазнати економічних та воєнних ударів”.

29.07
Подробиці
Скрні відео

Залізничні колії, якими ворог постачає фронт, тимчасово зупинили роботу.

29.07
Подробиці
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Військові кажуть: росіяни намагаються прорватися на Дніпропетровщину, але у них нічого не виходить. Через це вони зляться.

29.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Москва змушена звертатися по допомогу до Північної Кореї та Китаю.

28.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Український флот фіксує рекордне зниження ракетної активності в Чорному морі.

28.07
Подробиці
Фото: pexels.com

Вартість російської грошової одиниці почала падати після посилення риторики Вашингтона на адресу Москви.

28.07
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Лідер Туреччини сподівається, що кривава війна Росії проти України закінчиться у недалекому майбутньому.

28.07
Подробиці
Фото Нацполіції.

Правоохоронці склали протокол за аварію на сторонню особу.

28.07
Подробиці
Фото ТСН.

Уповноважена з захисту мови закликала ухвалити закон про заборону пісень російською.

28.07
Подробиці
Фото: x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп раніше дав Росії 50-денний термін для встановлення перемир'я. Проте, зараз він вирішив його скоротити.

28.07
показати більше