Невже це початок кінця для Коломойського?

США звинуватили олігарха у виведенні грошей з “ПриватБанку” та їх незаконній легалізації: що відомо про справу та які її перспективи.

Фото УНІАН
Фото УНІАН

Майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі — усе це, за даними федеральних агентів США, було куплено за незаконно виведені з “ПриватБанку” гроші. Мін’юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та його партнера Боголюбова на 70 мільйонів доларів. У чому суть звинувачень і яка перспектива цієї справи?

“Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило українського олігарха у незаконному виведенні грошей з “ПриватБанку” та відмиванні коштів як на території США, так і в інших країнах світу, — розповідає Дар’я Каленюк, виконавча директорка та членкиня правління Центру протидії корупції. — Підозрюють, що Коломойський вивів з банку понад п’ять мільярдів доларів через систему видачі пов’язаних кредитів. Позики видавали юридичним особам на підставні цілі та без наміру коли-небудь повернути їх. Кошти виводили з України через складну систему офшорних компаній, гроші осідали в різних країнах, зокрема США. Так, в Америці на кошти, виведені з “ПриватБанку”, Коломойський та його партнери, місцеві юристи, придбали низку заводів, а також недешеву нерухомість у різних штатах”.

— До яких дій уже вдалися США у цій справі?

— Міністерство юстиції США опублікувало два цивільні позови, через які намагатиметься конфіскувати близько 70 мільйонів доларів у вигляді нерухомості у двох штатах, яку контролює Коломойський. Йдеться про будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі. Також мін’юст називає спільників українських олігархів — Мордекая Копфа й Урієла Лабера. Вони начебто допомагали відмивати гроші олігархам та створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово “Optima”, і за допомогою їх керували активами українських олігархів.

Крім того, ФБР провело обшуки в холдинговому офісі компанії Коломойського у Клівленді. Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

— Які перспективи в Коломойського у США?

— Я переконаний, що в олігарха песимістичні очікування щодо результатів цієї справи, — каже Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій “Доктрина”. — Шансів на те, що Коломойському вдасться уникнути американського правосуддя, небагато. Є велика імовірність, що США зробить запит на його екстрадицію, а Ізраїль, згідно з міжнародними договорами, переважно видає своїх громадян, яких звинувачують у причетності до таких справ. Важелів впливу на правоохоронні органи США у Коломойського немає, а сам факт обшуків у фірмі “Оптіма” свідчить, що справа проти нього практично доведена. Адже у США, на відміну від України, ініціювати обшуки досить непросто, це можна зробити, тільки маючи справді вагомі докази.

— А як справа у США корелюється зі справою щодо Коломойського в Україні?

Д. Каленюк:

— Із 2016 року Генеральна прокуратура розслідує справу щодо виведення коштів із “ПриватБанку”. Її систематично “ховали”. Восени 2019 року, коли Офіс генпрокурора очолив Руслан Рябошапка, справу Коломойського передали до НАБУ. Відтоді бюро відповідальне за притягнення олігарха до відповідальності в разі зібрання достатньої кількості доказів для цього.

Оскільки НАБУ підписало меморандум про співпрацю з ФБР, вони обмінюються даними у багатьох кримінальних провадженнях. Так, федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, зокрема в лютому, коли зустрічалися з генпрокурором і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха. Гадаю, у цій справі НАБУ передало американській стороні українські докази.

Є. Божко:

— В Україні Коломойський має великий вплив на суди і правоохоронні органи через свого тіньового юриста Андрія Портнова. Тому шансів на прозоре розслідування тут без поштовху із США, на мою думку, немає.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також текст про місцеві вибори за новими правилами

Автор: Ірина Батюк
Подробиці
Фото: pexels.com

За попередніми даними, пістолет хлопчик взяв у брата. Зброя зберігалася у сейфі за місцем проживання.

30.07
Cпорт
Фото freepik.com

Міжнародна рада футбольних асоціацій планує запровадити три нововведення вже до чемпіонату світу - 2026 у США, Канаді та Мексиці.

30.07
Подробиці
Фото: t.me/ermaka2022

З тимчасово окупованих територій та з території Росії вдалось повернути українських дітей.

30.07
Подробиці
Фото: depositphotos.com

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає заборону виробництва, імпорту та продажу електронних сигарет. Наразі документ опрацьовується у Комітеті.

30.07
Судові історії
Фото freepik.com

Зловмисник переконував жінку, що її коханий живий. Навіть коли дослідження ДНК підтвердило смерть, казав, що не треба в це вірити.

30.07
Подробиці
Скриншот з відео

Практично мільйон людей евакуйовано в Японії через загрозу цунамі. Хвилі винесли на берег кількох китів.

30.07
Подробиці
Фото: t.me/ssternenko

Учора, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

30.07
Подробиці
Фото: stock.adobe.com

Президент США Дональд Трамп сказав, що громадянам України, які втекли від війни та шукали притулку в Сполучених Штатах, буде дозволено залишатися в країні до завершення конфлікту.

30.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Трамп скорочує дедлайн з 50 до 10 днів через відсутність сигналів від Путіна про готовність до переговорів.

29.07
Подробиці
Фото: фейсбук

Він служив у складі інженерно-саперного батальйону.

29.07
Cтиль життя
Відеоспостереження для бізнесу

Чому відеоспостереження важливе для бізнесу ➔ Переваги від впровадження систем відеоспостереження для бізнесу ➔ Що врахувати при виборі системи

29.07
Подробиці
Фото: телеграм

Напівзруйнований Вовчанськ окупанти оточують зі заходу і сходу.

29.07
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Кожен крок ГУР наближає звільнення півострова.

29.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

39-річний співробітник Центрального бюро розслідувань поліції відповідатиме за погрози на адресу українського таксиста. Цей інцидент стався на вихідних у Радомі.

29.07
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Реперка Азілія Бенкс зі США перепостила у своїх соцмережах світлини українського військового Олександра Кірієнка, який провів у російському полоні майже 3 роки, і за цей час втратив 40 кілограмів.

29.07
Подробиці
Скриншот з відео

Бійці 51-го батальйону 63-ої бригади "зачищали" ліс поблизу Торського на Донеччині і натрапили на окупантів в бліндажі.

29.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Патріарх Кирило розхвалив кривавих російських диктаторів.

29.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, пояснив НБУ.

29.07
Подробиці
Фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок обстрілу села Новоплатонівка загинуло п'ятеро осіб, ще троє поранені. Люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу.

29.07
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

"Потрібно покласти край отриманню цивільної допомоги чоловіками-українцями призовного віку", - вимагає ХСС.

29.07
Подробиці
Фото: telegram.org

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "взяли до відома" заяву Трампа про скорочення термінів врегулювання в Україні та "незацікавленість у контактах".

29.07
Подробиці
З’явилися фото і відео наслідків обстрілу колонії на Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 17

Усі жертви атаки - в'язні. Омбудсмен заявив про "грубе порушення міжнародного гуманітарного права". У Мін'юсті кажуть: попри руйнування, периметр установи не пошкоджено і загрози втечі немає.

29.07
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Скоротивши термін ультиматуму до 10–12 днів, президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести жорсткі економічних санкцій проти РФ.

29.07
Cтиль життя
Фото з архіву Тетяни Положевець

Страву внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини.

29.07
Подробиці
Росія готувала замах на командира “Вовків Да Вінчі”

Завербований чоловік був переконаний, що допомагає СБУ та висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя. Його затримали зі зброєю в руках та доказами співпраці з ворогом.

29.07
Здоров'я
Фото freepik.com

Річ у тім, що сонячне світло стимулює вироблення ендорфінів, які викликають відчуття ейфорії.

29.07
показати більше