Невже це початок кінця для Коломойського?

США звинуватили олігарха у виведенні грошей з “ПриватБанку” та їх незаконній легалізації: що відомо про справу та які її перспективи.

Фото УНІАН
Фото УНІАН

Майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі — усе це, за даними федеральних агентів США, було куплено за незаконно виведені з “ПриватБанку” гроші. Мін’юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та його партнера Боголюбова на 70 мільйонів доларів. У чому суть звинувачень і яка перспектива цієї справи?

“Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило українського олігарха у незаконному виведенні грошей з “ПриватБанку” та відмиванні коштів як на території США, так і в інших країнах світу, — розповідає Дар’я Каленюк, виконавча директорка та членкиня правління Центру протидії корупції. — Підозрюють, що Коломойський вивів з банку понад п’ять мільярдів доларів через систему видачі пов’язаних кредитів. Позики видавали юридичним особам на підставні цілі та без наміру коли-небудь повернути їх. Кошти виводили з України через складну систему офшорних компаній, гроші осідали в різних країнах, зокрема США. Так, в Америці на кошти, виведені з “ПриватБанку”, Коломойський та його партнери, місцеві юристи, придбали низку заводів, а також недешеву нерухомість у різних штатах”.

— До яких дій уже вдалися США у цій справі?

— Міністерство юстиції США опублікувало два цивільні позови, через які намагатиметься конфіскувати близько 70 мільйонів доларів у вигляді нерухомості у двох штатах, яку контролює Коломойський. Йдеться про будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі. Також мін’юст називає спільників українських олігархів — Мордекая Копфа й Урієла Лабера. Вони начебто допомагали відмивати гроші олігархам та створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово “Optima”, і за допомогою їх керували активами українських олігархів.

Крім того, ФБР провело обшуки в холдинговому офісі компанії Коломойського у Клівленді. Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

— Які перспективи в Коломойського у США?

— Я переконаний, що в олігарха песимістичні очікування щодо результатів цієї справи, — каже Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій “Доктрина”. — Шансів на те, що Коломойському вдасться уникнути американського правосуддя, небагато. Є велика імовірність, що США зробить запит на його екстрадицію, а Ізраїль, згідно з міжнародними договорами, переважно видає своїх громадян, яких звинувачують у причетності до таких справ. Важелів впливу на правоохоронні органи США у Коломойського немає, а сам факт обшуків у фірмі “Оптіма” свідчить, що справа проти нього практично доведена. Адже у США, на відміну від України, ініціювати обшуки досить непросто, це можна зробити, тільки маючи справді вагомі докази.

— А як справа у США корелюється зі справою щодо Коломойського в Україні?

Д. Каленюк:

— Із 2016 року Генеральна прокуратура розслідує справу щодо виведення коштів із “ПриватБанку”. Її систематично “ховали”. Восени 2019 року, коли Офіс генпрокурора очолив Руслан Рябошапка, справу Коломойського передали до НАБУ. Відтоді бюро відповідальне за притягнення олігарха до відповідальності в разі зібрання достатньої кількості доказів для цього.

Оскільки НАБУ підписало меморандум про співпрацю з ФБР, вони обмінюються даними у багатьох кримінальних провадженнях. Так, федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, зокрема в лютому, коли зустрічалися з генпрокурором і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха. Гадаю, у цій справі НАБУ передало американській стороні українські докази.

Є. Божко:

— В Україні Коломойський має великий вплив на суди і правоохоронні органи через свого тіньового юриста Андрія Портнова. Тому шансів на прозоре розслідування тут без поштовху із США, на мою думку, немає.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також текст про місцеві вибори за новими правилами

Автор: Ірина Батюк
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Президент США навіть після сьогоднішньої трагедії схильний довіряти терористу номер один.

24.04
Подробиці
Фото: скріншот з відео

Таких обстрілів як сьогодні буде ще безліч, поки не розвалять імперію Путіна.

24.04
Подробиці
Фото: вікіпедія

Гордість російської авіації спалахнув прямо в аеропорту.

24.04
Подробиці
Фото: Ani Lorak Life News

Співачка-зрадниця захотіла поновити українські документи: МЗС України відреагувало.

24.04
Подробиці
Фото: дснс України

Наразі відомо вже про 12 загиблих. І це ще не остаточні дані.

24.04
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Кількість українців, які працюють у Польщі, значно зросла. Відтак, суми податків та страхових внесків, які сплачують наші громадяни державі-сусіду, є значно вищою за допомоги, які отримують біженці у Польщі.

24.04
Подробиці
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі у Лондоні було сформовано новий документ щодо питання України, і його вже передали президенту США Дональду Трампу.

24.04
Подробиці
Трамп відреагував на удар по Києву, який забрав життя щонайменше восьми людей: Vladimir, STOP!

Президент США Дональд Трамп прокоментував нічний удар по українській столиці російською балістикою та "Шахедами". Він – незадоволений.

24.04
Подробиці
Фото: vaticannews.va

Лікар Папи Римського Франциска, доктор Серджо Альф'єрі, знайшов понтифіка з відкритими очима і нормальним диханням, але він не реагував на подразники.

24.04
Подробиці
Фото з відкритих джерел

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну. Її закатували до смерті в російському полоні.

24.04
Подробиці
Скриншот з відео

Воїни Сил спеціальних операцій знищили 25 солдатів Північної Кореї, які воюють у Курській області Росії.

24.04
Cпорт
Фото facebook.com

Забіг, у якому взяв участь 81 спортсмен, проходив в Азербайджані.

24.04
Подробиці
Фото: armyinform.com.ua

Пілоти на західних винищувачах знищили кілька десятків повітряних цілей.

24.04
Подробиці
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Європейський союз боїться за безпеку своїх кордонів, а тому не погоджується із пропозиціями США.

24.04
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Шойгу пригрозив ядерною зброєю "в разі агресії Заходу".

24.04
Люди і проблеми
Фото Getty Images

Росія й надалі кидатиме в бій багато як людського ресурсу, так і бронетехніки.

24.04
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Російські війська почали направляти кілька "Геран-3" з різних напрямків на одну ціль.

24.04
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Маск звинуватив Бессента у втручанні в кадрові ініціативи. Свідки описали подію як "реслінг мільярдерів середнього віку".

24.04
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Дональд Трамп зробив знову заяву про мирну угоду і дорікнув Зеленському.

24.04
Подробиці
Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Російські війська вночі завдали комбінованого удару по Україні. Відомо про загиблих та поранених у Києві.

24.04
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Пєсков виніс на публіку те, про що в кулуарах говорить Путін.

23.04
Подробиці
Фото: Спецпрокуратура східного регіону

Підозрюваного затримано, йому повідомлено про підозру.

23.04
Подробиці
Фото: 116 ОМБ

ЗСУ попереджають, що на Півдні може розпочатися активний наступ.

23.04
Подробиці
Фото: Міноборони

Новинка має електродвигун, що дозволяє бути тихішим в експлуатації і не випромінювати тепло.

23.04
Подробиці
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Порушень з криптою на найбільшу суму журналісти знайшли у старшого детектива бюро.

23.04
Подробиці
Фото з російських ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення лише в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону очно винесли вироки щонайменше 66 українським військовополоненим.

23.04
Подробиці
Скрін з відео

У центрі російської столиці - велика пожежа. На місці пролунали три вибухи.

23.04
показати більше