Невже це початок кінця для Коломойського?

США звинуватили олігарха у виведенні грошей з “ПриватБанку” та їх незаконній легалізації: що відомо про справу та які її перспективи.

Фото УНІАН
Фото УНІАН

Майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі — усе це, за даними федеральних агентів США, було куплено за незаконно виведені з “ПриватБанку” гроші. Мін’юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та його партнера Боголюбова на 70 мільйонів доларів. У чому суть звинувачень і яка перспектива цієї справи?

“Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило українського олігарха у незаконному виведенні грошей з “ПриватБанку” та відмиванні коштів як на території США, так і в інших країнах світу, — розповідає Дар’я Каленюк, виконавча директорка та членкиня правління Центру протидії корупції. — Підозрюють, що Коломойський вивів з банку понад п’ять мільярдів доларів через систему видачі пов’язаних кредитів. Позики видавали юридичним особам на підставні цілі та без наміру коли-небудь повернути їх. Кошти виводили з України через складну систему офшорних компаній, гроші осідали в різних країнах, зокрема США. Так, в Америці на кошти, виведені з “ПриватБанку”, Коломойський та його партнери, місцеві юристи, придбали низку заводів, а також недешеву нерухомість у різних штатах”.

— До яких дій уже вдалися США у цій справі?

— Міністерство юстиції США опублікувало два цивільні позови, через які намагатиметься конфіскувати близько 70 мільйонів доларів у вигляді нерухомості у двох штатах, яку контролює Коломойський. Йдеться про будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі. Також мін’юст називає спільників українських олігархів — Мордекая Копфа й Урієла Лабера. Вони начебто допомагали відмивати гроші олігархам та створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово “Optima”, і за допомогою їх керували активами українських олігархів.

Крім того, ФБР провело обшуки в холдинговому офісі компанії Коломойського у Клівленді. Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

— Які перспективи в Коломойського у США?

— Я переконаний, що в олігарха песимістичні очікування щодо результатів цієї справи, — каже Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій “Доктрина”. — Шансів на те, що Коломойському вдасться уникнути американського правосуддя, небагато. Є велика імовірність, що США зробить запит на його екстрадицію, а Ізраїль, згідно з міжнародними договорами, переважно видає своїх громадян, яких звинувачують у причетності до таких справ. Важелів впливу на правоохоронні органи США у Коломойського немає, а сам факт обшуків у фірмі “Оптіма” свідчить, що справа проти нього практично доведена. Адже у США, на відміну від України, ініціювати обшуки досить непросто, це можна зробити, тільки маючи справді вагомі докази.

— А як справа у США корелюється зі справою щодо Коломойського в Україні?

Д. Каленюк:

— Із 2016 року Генеральна прокуратура розслідує справу щодо виведення коштів із “ПриватБанку”. Її систематично “ховали”. Восени 2019 року, коли Офіс генпрокурора очолив Руслан Рябошапка, справу Коломойського передали до НАБУ. Відтоді бюро відповідальне за притягнення олігарха до відповідальності в разі зібрання достатньої кількості доказів для цього.

Оскільки НАБУ підписало меморандум про співпрацю з ФБР, вони обмінюються даними у багатьох кримінальних провадженнях. Так, федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, зокрема в лютому, коли зустрічалися з генпрокурором і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха. Гадаю, у цій справі НАБУ передало американській стороні українські докази.

Є. Божко:

— В Україні Коломойський має великий вплив на суди і правоохоронні органи через свого тіньового юриста Андрія Портнова. Тому шансів на прозоре розслідування тут без поштовху із США, на мою думку, немає.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також текст про місцеві вибори за новими правилами

Автор: Ірина Батюк
Подробиці
Фото: telegram.org

Блискавичну операцію проводить у ці хвилини Служба безпеки України. 1 червня наші безпілотники атакують аеродром "Белая" та десятки стратегічних бомбардувальників РФ, з яких Росія щоночі обстрілює Україну.

01.06
Подробиці
Обмін полоненими: росіян відправили назад на фронт, забрали навіть хрестики

Полонені окупанти, яких Україна повернула Росії ще 19 березня, не потрапили додому. Натомість вони повернулись на передову та ще й втратили особисті речі.

01.06
Подробиці
Фото ілюстративне, Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Вже відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених

01.06
Здоров'я
Фото pexels.com

Більшість страв, що пройшли термічну обробку, у теплу пору року рекомендовано зберігати в холодильнику не більше як 12 годин.

01.06
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Російський диктатор Володимир Путін надсилає чіткий сигнал: він погодиться на врегулювання лише на своїх умовах і продовжуватиме боротьбу, доки вони не будуть виконані.

01.06
Cтиль життя
Фото з архіву Валентини Демиденко

До процесу залучила односельців. І вже опанували навіть сушіння м'яса та квасолі.

01.06
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Генерал Кіт Келлог заявив, що обидві сторони, українська та російська, повинні бути готовими "трохи відступити" у переговорах, адже тільки так можна буде рухатись вперед.

01.06
Подробиці
Фото: telegram.org

У ніч на 1 червня неподалік кордону з Україною стались дві аварії. У Брянській області міст обвалився на пасажирський потяг, у Курській – обвалився, коли на ньому їхав локомотив.

01.06
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Повне блокування мобільного зв'язку в Україні на час російських атак - крайній варіант, який зараз не розглядається. Але можливе відключення мережі по маршруту ударного дрона.

31.05
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

"Цифровий нашийник" зможе контролювати і блокувати будь-яку покупку кожної людини.

31.05
Подробиці
Фото з російських Telegram-каналів

Від місця масштабної пожежі до резиденції очільника Кремля - близько 10 кілометрів.

31.05
Подробиці
Фото: ASTRA

Для кремлівського рупора знімають постановочні відео, які нічого спільного з реальністю не мають.

31.05
Подробиці
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Загарбники атакують майже по всій лінії фронту.

31.05
Подробиці
Фото: Pavlo Sadokha

Українська громада обурена і закликає переглянути підручники з географії та історії.

31.05
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Підписано угоду на використання інтерфейсу CSI – цифрового мозку авіації Альянсу.

31.05
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Цю потужну самохідну артилерійську установку російські окупанти покинули, тікаючи з поля бою на Харківщині.

31.05
Люди і проблеми
Фото uk.wikipedia.org/wiki/2017_OF201

Досі вчені лише здогадувалися про існування цього небесного тіла.

31.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

У Держдумі цинічно повідомили, які "перспективи" чекають на Україну, якщо вона не піде на умови Росії щодо врегулювання війни.

31.05
Люди і проблеми
Фото fr.wikipedia.org

Раніше ця хвороба траплялася зазвичай у південних областях, але тепер поширена майже в усіх регіонах.

31.05
Подробиці
Європа змінює стратегію щодо підтримки України, - The Telegraph

У "коаліції охочих" тепер думають про довгострокову підтримку України без участі США, а не про миротворців.

31.05
Подробиці
Фото МНС РФ.

БпЛА атакували пункт дислокації російських військових та залізничну станцію на Курщині.

31.05
Подробиці
Фото Нацполіції.

Іван Вигівський стверджує, що нині майже кожен п'ятий поліцейський захищає Україну на війні.

31.05
Подробиці
Фото ОП.

США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона взяла участь у переговорах, навіть якщо Москва не надасть свій меморандум.

31.05
Подробиці
Фото: т-к Зеленський

Сьогоднішня зустріч Зеленського може стати переломною у війні.

30.05
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Росія в "принциповому плані" готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню, але за умови...

30.05
Подробиці
Фото: скріншот з відео

Ти заходиш, вражаєш ціль і йдеш, перш ніж вони встигають зреагувати. Але є і мінуси...

30.05
Подробиці
Фото: wikimedia.org

Росія збудувала сотні нових казарм та проклала кілометри підземних тунелів.

30.05
показати більше