Невже це початок кінця для Коломойського?

США звинуватили олігарха у виведенні грошей з “ПриватБанку” та їх незаконній легалізації: що відомо про справу та які її перспективи.

Фото УНІАН
Фото УНІАН

Майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі — усе це, за даними федеральних агентів США, було куплено за незаконно виведені з “ПриватБанку” гроші. Мін’юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та його партнера Боголюбова на 70 мільйонів доларів. У чому суть звинувачень і яка перспектива цієї справи?

“Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило українського олігарха у незаконному виведенні грошей з “ПриватБанку” та відмиванні коштів як на території США, так і в інших країнах світу, — розповідає Дар’я Каленюк, виконавча директорка та членкиня правління Центру протидії корупції. — Підозрюють, що Коломойський вивів з банку понад п’ять мільярдів доларів через систему видачі пов’язаних кредитів. Позики видавали юридичним особам на підставні цілі та без наміру коли-небудь повернути їх. Кошти виводили з України через складну систему офшорних компаній, гроші осідали в різних країнах, зокрема США. Так, в Америці на кошти, виведені з “ПриватБанку”, Коломойський та його партнери, місцеві юристи, придбали низку заводів, а також недешеву нерухомість у різних штатах”.

— До яких дій уже вдалися США у цій справі?

— Міністерство юстиції США опублікувало два цивільні позови, через які намагатиметься конфіскувати близько 70 мільйонів доларів у вигляді нерухомості у двох штатах, яку контролює Коломойський. Йдеться про будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі. Також мін’юст називає спільників українських олігархів — Мордекая Копфа й Урієла Лабера. Вони начебто допомагали відмивати гроші олігархам та створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово “Optima”, і за допомогою їх керували активами українських олігархів.

Крім того, ФБР провело обшуки в холдинговому офісі компанії Коломойського у Клівленді. Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

— Які перспективи в Коломойського у США?

— Я переконаний, що в олігарха песимістичні очікування щодо результатів цієї справи, — каже Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій “Доктрина”. — Шансів на те, що Коломойському вдасться уникнути американського правосуддя, небагато. Є велика імовірність, що США зробить запит на його екстрадицію, а Ізраїль, згідно з міжнародними договорами, переважно видає своїх громадян, яких звинувачують у причетності до таких справ. Важелів впливу на правоохоронні органи США у Коломойського немає, а сам факт обшуків у фірмі “Оптіма” свідчить, що справа проти нього практично доведена. Адже у США, на відміну від України, ініціювати обшуки досить непросто, це можна зробити, тільки маючи справді вагомі докази.

— А як справа у США корелюється зі справою щодо Коломойського в Україні?

Д. Каленюк:

— Із 2016 року Генеральна прокуратура розслідує справу щодо виведення коштів із “ПриватБанку”. Її систематично “ховали”. Восени 2019 року, коли Офіс генпрокурора очолив Руслан Рябошапка, справу Коломойського передали до НАБУ. Відтоді бюро відповідальне за притягнення олігарха до відповідальності в разі зібрання достатньої кількості доказів для цього.

Оскільки НАБУ підписало меморандум про співпрацю з ФБР, вони обмінюються даними у багатьох кримінальних провадженнях. Так, федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, зокрема в лютому, коли зустрічалися з генпрокурором і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха. Гадаю, у цій справі НАБУ передало американській стороні українські докази.

Є. Божко:

— В Україні Коломойський має великий вплив на суди і правоохоронні органи через свого тіньового юриста Андрія Портнова. Тому шансів на прозоре розслідування тут без поштовху із США, на мою думку, немає.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також текст про місцеві вибори за новими правилами

Подробиці
Скріншот.

Федерація тенісу б'є на сполох: спорт використовується режимами у власних пропагандистських цілях.

30.01
Подробиці
Фото НТВ.

Цю тему заборонили висвітлювати в новинах РФ, щоби не "дискредитувати армію"

30.01
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Нині на території Білорусі перебуває близько 9 тисяч російських окупантів.

30.01
Подробиці
Фото СБУ.

20-річний чоловік сфотографував 2 об'єкти енергетики у Тернополі й переслав ці фото співробітнику спецслужби РФ.

30.01
Подробиці
Фото з Telegram-каналу Ярослава Янушевича.

Загалом за добу ворог обстріляв девʼять областей України.

30.01
Подробиці
Фото ДПСУ.

Зокрема, це – службове відрядження, лікування, смерть члена сім'ї та для відвідування дітей одиноким батьком.

30.01
Подробиці
Зеленський опублікував спогад про Дмитра Павличка, який помер на 94-у році життя

Автор шедевру "Червоне – то любов, а чорне – то журба" публічно визнавав свою належність до УПА.

30.01
Люди і проблеми
Фото depositphotos.com

Щоб вступити на бакалаврат (чи в магістратуру - для медичних спеціальностей), потрібно скласти Національний мультипредметний тест.

30.01
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 126 650 своїх військових.

30.01
Подробиці
Фото ЗСУ у Telegram.

Загалом за добу ворог завдав авіаційного та 3 ракетних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню

30.01
Подробиці
Ворог наступає на 4 напрямках, — Генштаб

ЗСУ підірвали під Мелітополем міст, яким окупанти перевозили живу силу і техніку.

29.01
Подробиці
Окупанти обстріляли декілька областей: є вбиті та поранені

Пошкоджені житлові будинки й об'єкти інфраструктури.

29.01
Подробиці
На військових об'єктах в Ірані пролунали потужні вибухи: що відомо

Наразі жодна країна не взяла відповідальність за масовану атаку.

29.01
Подробиці
На виборах у Чехії за попередніми даними лідирує генерал у відставці Павел. Чому це важливо для Києва?

Війна в Україні була ключовим питанням у період передвиборних перегонів.

28.01
Подробиці
У Новоайдарі стався вибух у лікарні з пораненими окупантами. Росіяни звинувачують ЗСУ

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, якою була ситуація на інших ділянках фронту.

28.01
Подробиці
Посла Угорщини викликають у київське МЗС після слів Орбана про те, що Україна нічийна земля

Це не перше зневажливе висловлювання угорського прем'єра на адресу нашої держави.

28.01
Подробиці
Винесено вирок трьом бойовикам, які штурмували українські міста на Донбасі та Запоріжжі

Контррозвідка викрила колаборантів, котрі хотіли влаштуватися до українських держустанов.

28.01
Здоров'я
Фото depositphotos.com

Із запаленням придатка яєчка пов'язують безплідність у чоловіків і дуже серйозні проблеми в сексі.

28.01
Cпорт
Михайло Мудрик і Олександр Зінченко.

Українці Михайло Мудрик і Олександр Зінченко стали головними ньюзмейкерами найсильнішого на континенті футбольного чемпіонату.

28.01
Подробиці
Остаточна доля скіфського золота буде вирішена у вересні. Воно може повернутися в Україну

Поки триває судова тяганина, колекція з двох тисяч предметів зберігається в музеї Амстердаму.

28.01
Люди і проблеми
Артур Печенюк працює над збільшенням потужності винаходу.

Для створення міні-генератора Артур Печенюк із житомирської школи №30 використав двигун зі старого автомобіля дідуся та підручні засоби.

28.01
показати більше