Невже це початок кінця для Коломойського?

США звинуватили олігарха у виведенні грошей з “ПриватБанку” та їх незаконній легалізації: що відомо про справу та які її перспективи.

Фото УНІАН
Фото УНІАН

Майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі — усе це, за даними федеральних агентів США, було куплено за незаконно виведені з “ПриватБанку” гроші. Мін’юст США вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та його партнера Боголюбова на 70 мільйонів доларів. У чому суть звинувачень і яка перспектива цієї справи?

“Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило українського олігарха у незаконному виведенні грошей з “ПриватБанку” та відмиванні коштів як на території США, так і в інших країнах світу, — розповідає Дар’я Каленюк, виконавча директорка та членкиня правління Центру протидії корупції. — Підозрюють, що Коломойський вивів з банку понад п’ять мільярдів доларів через систему видачі пов’язаних кредитів. Позики видавали юридичним особам на підставні цілі та без наміру коли-небудь повернути їх. Кошти виводили з України через складну систему офшорних компаній, гроші осідали в різних країнах, зокрема США. Так, в Америці на кошти, виведені з “ПриватБанку”, Коломойський та його партнери, місцеві юристи, придбали низку заводів, а також недешеву нерухомість у різних штатах”.

— До яких дій уже вдалися США у цій справі?

— Міністерство юстиції США опублікувало два цивільні позови, через які намагатиметься конфіскувати близько 70 мільйонів доларів у вигляді нерухомості у двох штатах, яку контролює Коломойський. Йдеться про будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі. Також мін’юст називає спільників українських олігархів — Мордекая Копфа й Урієла Лабера. Вони начебто допомагали відмивати гроші олігархам та створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово “Optima”, і за допомогою їх керували активами українських олігархів.

Крім того, ФБР провело обшуки в холдинговому офісі компанії Коломойського у Клівленді. Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

Хоч українському олігархові ще не оголосили звинувачення, такі дії свідчать про те, що ФБР впевнено почувається з тими доказами, які має.

— Які перспективи в Коломойського у США?

— Я переконаний, що в олігарха песимістичні очікування щодо результатів цієї справи, — каже Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій “Доктрина”. — Шансів на те, що Коломойському вдасться уникнути американського правосуддя, небагато. Є велика імовірність, що США зробить запит на його екстрадицію, а Ізраїль, згідно з міжнародними договорами, переважно видає своїх громадян, яких звинувачують у причетності до таких справ. Важелів впливу на правоохоронні органи США у Коломойського немає, а сам факт обшуків у фірмі “Оптіма” свідчить, що справа проти нього практично доведена. Адже у США, на відміну від України, ініціювати обшуки досить непросто, це можна зробити, тільки маючи справді вагомі докази.

— А як справа у США корелюється зі справою щодо Коломойського в Україні?

Д. Каленюк:

— Із 2016 року Генеральна прокуратура розслідує справу щодо виведення коштів із “ПриватБанку”. Її систематично “ховали”. Восени 2019 року, коли Офіс генпрокурора очолив Руслан Рябошапка, справу Коломойського передали до НАБУ. Відтоді бюро відповідальне за притягнення олігарха до відповідальності в разі зібрання достатньої кількості доказів для цього.

Оскільки НАБУ підписало меморандум про співпрацю з ФБР, вони обмінюються даними у багатьох кримінальних провадженнях. Так, федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, зокрема в лютому, коли зустрічалися з генпрокурором і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха. Гадаю, у цій справі НАБУ передало американській стороні українські докази.

Є. Божко:

— В Україні Коломойський має великий вплив на суди і правоохоронні органи через свого тіньового юриста Андрія Портнова. Тому шансів на прозоре розслідування тут без поштовху із США, на мою думку, немає.

Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.

Читайте також текст про місцеві вибори за новими правилами

Автор: Ірина Батюк
Подробиці
Трагедія на Київщині: школярку вразило струмом на електричці

14-річна дівчинка потрапила до лікарні у важкому стані.

09.05
Подробиці
Колаж: x.com/andrii_sybiha, , facebook.com/szijjarto.peter.official

За кілька годин до цього про таке саме рішення оголосив Будапешт.

09.05
Подробиці
Фото: компартія рф

В окупованому Маріуполі ворог почав приймати наших дітей у піонери.

09.05
Подробиці
Фото: armyinform.com.ua

14-річного Дмитра росіяни вчили метати гранати, а 9-річному Стасові погрожувало ФСБ.

09.05
Подробиці
Фото: АрміяІнформ

Британія ввела наймасштабніший пакет санкцій проти РФ, який здатний паралізувати транспортування нафти.

09.05
Подробиці
Фото: Zelenskiy / Official

Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України - він уникнув покарання за попередні війни.

09.05
Подробиці
Фото: скрін з відео 112 бригади

В окупантів страх потрапити у полон сильніший, від страху смерті.

09.05
Подробиці
Фото: president.gov.ua

Поки диктатор святкує у Москві, Європа готує надважливий документ.

09.05
Подробиці
Фото: Сумська ОВА

Другу добу "Шахедів" немає, але РФ бомбить Сумщину безперервно.

09.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Трамп запевнив Мерца, що підтримує зусилля Німеччини та її європейських партнерів щодо досягнення миру в Україні.

09.05
Подробиці
Фото ДСНС.

Домашній улюбленець розбудив людей посеред ночі, коли на даху вже палав вогонь.

09.05
Люди і проблеми
Фото unsplash.com

Аферисти вигадали нову схему видурювання коштів. Будьте уважні, щоб не втрапити їм на гачок.

09.05
Подробиці
Скриншот з відео.

Учениця вдарила педагога циркулем у плече під час конфлікту, який виник через користування на уроці телефоном. Подробиці скандалу.

09.05
Люди і проблеми
Колаж “ Експресу”

Майже 12 мільйонів доларів - на таку суму ми придбали торік продукції у держави, яка є союзником Росії у нинішній війні.

09.05
Подробиці
Фото Генштабу ЗСУ.

У ГУР назвали героїчні дії захисників "трилером із Запорізького фронту".

09.05
Подробиці
Фото з Вікіпедії.

Загальна сума задекларованих грошових активів народних депутатів України 9 скликання становить 14,8 млрд грн.

09.05
Подробиці
Скриншот з відео.

Зеленський у розмові з Трампом підтвердив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню і до переговорів у будь-якому форматі.

09.05
Подробиці
Фото Reuters.

Сі Цзіньпін фактично повторив ключові меседжі російської пропаганди, якими Кремль виправдовує розв'язання повномасштабної війни в Україні.

09.05
Подробиці
Фото: Bild

Ця унікальна держава зі своїми дивними законами завжди викликала масовий інтерес

08.05
Подробиці
Фото: з відкритих джерел

Два дні знадобилось конклаву, щоб обрати нового Папу Римського.

08.05
Подробиці
Фото: т-к Mash

Російську економіку потрібно рятувати і зробити це зможуть китайські інвестиції.

08.05
Подробиці
ЗСУ перетнули державний кордон РФ і захопили там населений пункт

Попри те, що Кремль стягнув на Курщину 60-тисячне військо, українці пішли у наступ.

08.05
Подробиці
Фото: РосЗМІ

Російські пасажири виявились заблокованими або на злітних смугах, або у терміналах.

08.05
Подробиці
Скриншот з відео

Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей.

08.05
Подробиці
Фото: Нацполіція

Поліція Львівщини оголосила підозри групі посадовців будівельної компанії: вони провели квартирну аферу на загальну суму 35 мільйонів гривень.

08.05
Подробиці
Скриншот з відео

Під час проведення спеціальних дій у тилу ворога, воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ змусили здатися в полон шістьох російських солдатів.

08.05
Подробиці
Фото: facebook.com/1tmolviv

Історією 20-річної львів'янки Софії Сухоребської поділились у в Лікарні Святого Луки – саме тут взялись допомогти постраждалій дівчині.

08.05
показати більше