Журналісти-розслідувачі з різних країн світу оприлюднили фінансові документи про таємні угоди й приховане майно сотень світових лідерів. З витоку даних під назвою Pandora Papers стало відомо, що десяток українців, зокрема й вище керівництво держави, завдяки офшорним компаніям, зареєстрованим у Белізі та на Віргінських островах, приховують свої активи у Великій Британії, бізнес у Криму та багато іншого.
“Розслідування засвідчило, що у Сергія Шефіра, співзасновника “95 кварталу” і першого помічника президента Зеленського, є нерухомість у Лондоні, яку він придбав у 2016 році через офшорні компанії, — розповідає політолог, директор Аналітичного центру “Політика” Микола Давидюк. — Це квартира з двома спальнями, розташована в елітному районі поблизу Вестмінстерського абатства. Її вартість становить 1,575 мільйона фунтів стерлінгів.
Через офшорні компанії нерухомість у Лондоні за такою ж ціною придбав і режисер та сценарист “Кварталу 95” Андрій Яковлєв. Для проведення цих операцій друзі Зеленського використовували офшорну сітку компаній, центральною з яких була Maltex Multicapital Corp.
— Що про неї відомо?
— Вона зареєстрована на Британських Віргінських островах. Maltex Multicapital Corp була порівну поділена між Володимиром Зеленським, Сергієм Шефіром, Борисом Шефіром (шеф-редактор студії “Квартал 95”) і Андрієм Яковлєвим. Перед першим туром президентських виборів у 2019 році Зеленський передав свою частину компанії Сергієві Шефіру.
Номінальним власником Maltex Multicapital Corp виступала компанія Davegra Limited, якою до 2019 року володів Іван Баканов — друг дитинства Зеленського, колишній юрист “Кварталу 95” та чинний голова СБУ. Перед тим, як очолити відомство, він передав цей бізнес своєму другові Андрієві Яковлєву.
— У розслідуванні згадують також і Коломойського...
— Так, оприлюднені документи Pandora Papers частково підтвердили, що олігарх переказував гроші з “Приватбанку” офшорним компаніям Зеленського та його друзів. Мова про компанію на Британських Віргінських островах Candlewood Investments Limited, якою володіє Яковлєв. Якщо вірити документам, то саме в цю структуру в 2012 — 2016 роки через компанії, пов’язані з Коломойським, із “Приватбанку” надходили мільйони доларів.
— Про кого ще згадують у Pandora Papers?
— Є там і про оборудки народного депутата Олександра Гереги, який, як виявилось, має бізнес в окупованому Криму, — розповідає Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента”. – Документи міжнародних провайдерів, які отримали журналісти, підтверджують, що подружжя Герег через мережу офшорних компаній володіли магазинами “Новацентр К” та “Епіцентр”. Вони працювали в Сімферополі та Севастополі навіть після окупації.
Народний депутат Олександр Герега, як виявилось, має бізнес в окупованому Криму.
Також фігурантами розслідування є Анастасія Ложкіна (дочка ексглави Адміністрації президента часів Петра Порошенка Бориса Ложкіна), Геннадій Боголюбов (ексспіввласник “Приватбанку”), Олександр Ярославський (ексспіввласник “Укрсиббанку”), Ігор Воронін (бізнес-партнер Дмитра Фірташа), Тетяна Ківалова (дочка ексглави Центрвиборчкому Сергія Ківалова) — всі вони, ймовірно за допомогою офшорних фірм, стали власниками елітної британської нерухомості. У Pandora Papers згадують і про олігарха Ріната Ахметова, який нібито через офшорні фірми отримав кредит на купівлю літака Falcon 7X, і про чинного міністра культури Олександра Ткаченка, який, за версією журналістів, через офшорну компанію отримав чверть акцій Одеської кіностудії.
Дякуємо, що прочитали цей текст у газеті Експрес. У нас — тільки оригінальні тексти.
Читайте також про те, навіщо Україні власна цифрова валюта
