Один із фігурантів схеми про корупцію у сфері енергетики бідкався, що "дуже важко" нести 1,6 мільйона доларів готівкою в офіс, де їх "відмивали". Про це свідчать записи, які оприлюднило НАБУ.
Операція “Мідас”. НАБУ оприлюднило частину плівок, нардеп назвав імена учасників
Масштаби діяльності злочинної організації "вражають", і інколи вони складали гроші "навіть у кульки"
Раніше НАБУ заявило, що легалізація незаконно отриманих коштів у корупційній схемі в енергетиці покладалась на окремий офіс, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа-зрадника Андрія Деркача.
За легалізацію коштів відповідав бізнесмен, якого учасники схеми називали Шугармен. Завдання з легалізації коштів виконували працівники офісу, ключову роль серед яких відігравав учасник схеми, якого називали Рьошик.
Фактично, його можна вважати "головним бухгалтером злочинної організації", а загалом всю діяльність офісу контролював "впливовий український бізнесмен", якого учасники схеми називали Карлсон, встановили у НАБУ.
Так, у розмові від 20 квітня Шугармен цікавився у Рьошика: "а як ти допер коробку?". Той каже, що гроші йому передали у коробці, яка мала ручку, щоб можна було нести.
"Я забрав лимон і в тій же коробці віддав. Але нести 1,6 мільйона доларів таке собі задоволення", - поскаржився Рьошик.
У НАБУ додають, що масштаби діяльності злочинної організації "вражають", і інколи вони складали гроші "навіть у кульки".
"Відкати" організаторам "офісу" платили усі
"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США", - зазначають у НАБУ.
Правоохоронці також зʼясували, що злочинна організація мала звʼязки в росії. Також кошти відмивали в Австрії, у Північній Америці та Африці.
Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
