НАБУ і САП викрили на Дніпропетровщині 4 людей, які створили організовану злочинну групу та заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури області. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Росія розвалиться через вісім місяців, - Офіс президента
Купив труби у виробника і продав комунальному підприємству утричі дорожче
Зазначається, що у 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.
У НАБУ додали, що бенефіціарним власником компанії був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і перебуває у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.
Левовою часткою договору була закупівля трубної продукції, яку "переможець" тендеру через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною, додали в НАБУ. Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн.
Членам групи повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 ККУ. Організатора групи затримали. Триває встановлення інших співучасників.
Скупляв у Каліфорнії нерухомість через підставних осіб
За даними Центру протидії корупції, затримали бізнесмена Леоніда Дубинського, який разом з братом Володимиром перебуває у розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії.
"Леонід Дубинський та його брат Володимир Дубинський розшукуються за їхню ймовірну участь в іпотечному шахрайстві в Каліфорнії. Брати будували, розвивали і продавали нерухомість в Каліфорнії з серпня 2006 року по травень 2008 року.
Оскільки ринок нерухомості знизився, брати, ймовірно, набрали членів сім’ї, співробітників та партнерів з гарною кредитною історією, які б діяли як солом’яні покупці житлової нерухомості.
Окружний суд Сполучених Штатів по східному округу Каліфорнії (Сакраменто, штат Каліфорнія) 14 вересня 2012 року видав федеральний ордер на арешт Леоніда Дубинського та Володимира Дубинського після того, як їм було пред’явлено обвинувачення у поштовому шахрайстві", - йдеться у повідомлення ФБР. Також у ньому просили усіх хто має хоч якусь інформацію про місцезнаходження цих двох людей, повідомити у найближче віддіоення служби, або у посольство чи консульство США.
Брат Дубинського Володимир згадувався у розслідуванні УП про корупцію на ремонті доріг на Дніпропетровщині. Дубинський мав відношення до фірми "Будінвест інжиніринг", засновницею якої була фітнес-тренерка і подруга тодішнього керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
