Слідчі звинуватили двох чоловіків і двох жінок із південно-східної Європи у позбавленні Чехії мільйонів крон, призначених для десятків українських жінок. Поліція повідомила про справу у п'ятницю, передає "Експрес" з посиланням на чеське видання Novinky.
Шахраї привласнили гроші біженок, бо мали доступ
Поліція отримала перше повідомлення про ймовірне зловживання так званими житловими виплатами для солідарних домогосподарств два роки тому. До липня 2023 року на підставі заявки на фінансову підтримку ці внески сплачувалися власникам житла, які надавали безкоштовне житло іноземцям із тимчасовим захистом, тобто біженцям з України.
Криміналісти з'ясували, що двоє іноземців експлуатували неосвіченість понад семидесяти жінок з України з кінця 2022 до середини 2023 року. "Спочатку вони запропонували допомогу в організації гуманітарних виплат. Згодом, через зловживання ідентифікаторами банку, які їм надали жінки, вони мали змогу подавати електронні заяви на солідарну домашню допомогу від їхнього імені", — сказала представниця поліції Соня Штетінська.
Жінки, які надали шахраям банківські дані для онлайн-заявок, нічого не знали. За даними поліції, двоє чоловіків навмисно надали хибну та неправдиву інформацію майже у 750 поданих заявках. "Ми не можемо детальніше уточнити контекст, щоб не надавати можливих інструкцій щодо подібних випадків і процедур, крім того, розслідування ще триває", – додала речниця.
Загалом збитки, завдані Чеській Республіці, склали майже 2,8 мільйона чеських крон. "Якщо інші подані заявки, які були відхилені Офісом праці, будуть відшкодовані, збитки зростуть більш ніж на 3 мільйони", – сказала представниця поліцїі.
Шахраї витрачали гроші на дорогі відпустки і покупки
Щоб легалізувати гроші, чоловіки залучили своїх партнерок: ті знали, що це були доходи від злочинів. За даними поліції, розслідування показало, що обидві пари використовували ці гроші для дорогих закордонних відпусток, а також було зафіксовано тисячі транзакцій в інтернет-магазинах.
Головний комісар Департаменту економічних злочинів звинуватив обох чоловіків у шахрайстві та легалізації доходів від злочину, а також їхніх партнерок. "Всі вони середнього віку. Це іноземці, громадяни ЄС із південно-східної Центральної Європи з тимчасовим проживанням у Чехії", – зазначили у поліції.
За даними правоохоронців, це поодинокий випадок. "Криміналісти розплутали клубок неймовірної кількості інформації. Вони зосередились на обставинах подачі заявок, а також на пов'язаних фінансових потоках і транзакціях, а створення графіків допомогло відобразити та проілюструвати ситуацію", – додала речниця. Під час обшуків у будинку поліцейські вилучили гроші в іноземній валюті, а також мотоцикл.
Моравсько-сілезькі поліцейські продовжують співпрацювати з колегами з інших регіональних поліцейських директоратів, а також з колегами з Іноземної поліції та загальнонаціонального Директорату міжнародного поліцейського співробітництва, щоб прояснити справу.
Підписуйтесь на сторінку "Експресу" у Facebook
