Підприємство, яке отримало понад 2,5 млрд грн на ремонт і обслуговування військової техніки для ЗСУ, вивело понад пів мільярда гривень через фіктивні компанії. Формально це оформлювали як закупівлю запчастин і матеріалів, але насправді гроші переводили в готівку і передавали учасникам схеми. Серед директорів фіктивних фірм були жителі так званої “ДНР”, які підтримують ворога, пише газета “Експрес” із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Оборонні кошти виводили через підставні фірми
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, які контролюють учасники злочинної організації. Через них проходили гроші з так званого “конвертаційного центру”.
Серед директорів цих фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій “ДНР”, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку “Вчитель росії”, повідомили у поліції.
“Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими”, — йдеться у заяві правоохоронців.
Правоохоронці вже встановили всі деталі ієрархічної структури та роботи “конвертаційної групи” — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.
“Ще в грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру.
Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за “роботу” пропонували 2000 доларів”, — повідомили у поліції.
За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, при цьому підрядник по оборонних контрактах “відмив” через конвертаційний центр майже 580 млн грн.
У справі оголосили сім підозр
На території Дніпропетровської області проведено майже 40 обшуків. Семеро зловмисників отримали підозри, з них п’ятеро затримано.
Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.
Підписуйтесь на сторінку "Експресу" у Facebook
