Офіс Генерального прокурора викрив мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд гривень, серед організаторів – громадяни РФ. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.
Затримано лише одну учасницю схеми
Зазначається, що через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, проте після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 млрд гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор. Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється.
Суд покарав організатора мережі нелегальних гральних закладів
Раніше суд Одеси оштрафував на 714 тис грн 50-річного чоловіка, який без відповідних дозволів організував роботу мережі нелегальних гральних закладів. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
Слідство встановило, що до протиправної діяльності він залучив співорганізаторку. Вона допомогла знайти людей, що забезпечували цілодобову роботу ігрових залів. Згодом до схеми долучили ще одного фігуранта, який виконував роль менеджера.
Фігуранти орендували приміщення, обладнали комп'ютерний зал з онлайн-казино, налагодили оплату для ігор і організували зв'язок та відеонагляд, щоб керувати роботою і не привертати увагу. Всі ігрові заклади працювали без ліцензії та сплати податків. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти по дзвінку.
Адміністратори-касири приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор. Також вели спеціальний облік гравців, інформували про бонуси й акції. Під час обшуків у гральних закладах в Одесі на вулиці Філатова та проспекті Ярослава Мудрого, детективи вилучили майже 30 тисяч доларів США, мобільні телефони, чорнову документацію, ювелірні вироби та комп'ютерну техніку. Загальна вартість вилученого становить понад 2,2 млн грн. Майно арештоване.
Суд визнав винним підозрюваного і призначив йому штраф у розмірі 714 тис. грн з позбавленням на 3 роки права займатися організацією та проведенням азартних ігор.
Підписуйтесь на сторінку "Експресу" у Facebook
